frauda bancara

Român urmărit internațional de autoritățile din Islanda, arestat la București după o fraudă bancară de 400.000 de euro

Român urmărit internațional de autoritățile din Islanda, arestat la București după o fraudă bancară de 400.000 de euro

•
09 mai
•705
Un cetățean român în vârstă de 33 de ani, urmărit internațional pentru fraudă și spălare de bani, a fost arestat în România în baza unui mandat european emis de autoritățile judiciare din Islanda, a anunțat Inspectoratul General al Poliției Române. Potrivit anchetatorilor, bărbatul este suspectat că, în perioada 23–27 aprilie 2026, ar fi exploatat o […]
Procurorii din Republica Moldova cer o pedeapsă de 25 de ani de închisoare pentru prorusul Vladimir Plahotniuc, în dosarul "Frauda bancară"

Procurorii din Republica Moldova cer o pedeapsă de 25 de ani de închisoare pentru prorusul Vladimir Plahotniuc, în dosarul „Frauda bancară”

•
23 mart.
Fraudă bancară de 1 miliard de euro în Brazilia / Ancheta are legătură cu crima organizată

Fraudă bancară de 1 miliard de euro în Brazilia / Ancheta are legătură cu crima organizată

•
15 ian.
•683
Poliţia braziliană a confiscat active în valoare de aproape un miliard de euro şi a efectuat miercuri percheziţii în cadrul unei anchete asupra a ceea ce guvernul consideră că ar putea fi „cea mai mare fraudă bancară din istoria Braziliei”, notează AFP, citată de Agerpres. Marţi, ministrul finanţelor, Fernando Haddad, a declarat că dosarul Banco […]
Prorusul Vladimir Plahotniuc rămâne în arest încă 30 de zile / Este acuzat de constituirea şi conducerea unei organizaţii criminale, escrocherie, spălare de bani şi fraudă bancară

Prorusul Vladimir Plahotniuc rămâne în arest încă 30 de zile / Este acuzat de constituirea şi conducerea unei organizaţii criminale, escrocherie, spălare de bani şi fraudă bancară

•
22 dec.
O miliardară din Vietnam rămâne cu sentinţa de condamnare la moarte pentru cea mai mare fraudă bancară din lume. Ea a intrat într-o cursă contracronometru pentru a scăpa de execuţie

O miliardară din Vietnam rămâne cu sentinţa de condamnare la moarte pentru cea mai mare fraudă bancară din lume. Ea a intrat într-o cursă contracronometru pentru a scăpa de execuţie

•
03 dec.