G4Media.ro

Aproape 150 de percheziţii în Bucureşti şi în 13 judeţe, într-un dosar…

Aproape 150 de percheziţii în Bucureşti şi în 13 judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală. Este vizat un fost deputat

Aproape 150 de percheziţii au loc luni dimineaţă în Bucureşti şi în 13 judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală, vizat fiind administratorul a şase societăţi comerciale, transmite News.ro.

Conform surselor G4Media, este vizat Octavian Goga, fost deputat de Covasna, ales în 2016 din partea PMP, care a trecut în 2017 la PSD.

”În această dimineaţă, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Mureş, cu sprijinul D.G.A., pun în aplicare 144 de mandate de percheziţie domiciliară, într-un dosar penal de evaziune fiscală şi înşelăciune. Acţiunile se desfăşoară sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş şi au loc în judeţele Mureş, Braşov, Covasna, Argeş, Alba, Bistriţa-Năsăud, Bucureşti, Buzău, Cluj, Harghita, Ilfov, Olt, Timiş şi Tulcea”, anunţă IGPR.

Comform IGPR, începând din 2016, o persoană bănuită de comiterea faptelor, având calitatea de administrator faptic a 6 societăţi comerciale, ar fi desfăşurat relaţii comerciale, fără evidenţierea acestora în contabilitate.

De asemenea, pentru obţinerea unor beneficii fiscale, ar fi înregistrat facturi fiscale, fără conţinut real.

Cu sprijinul unui funcţionar de la bancă, ar fi fost obţinute credite bancare, fără respectarea reglementărilor în vigoare.

Ulterior, banii obţinuţi ar fi fost folosiţi atât în cadrul societăţilor, cât şi în scop personal de către persoanele bănuite a fi implicate în activitatea infracţională.

15 mandate de aducere vor fi puse în executare.

Prejudiciul urmează a fi stabilit după administrarea probatoriului.

La activităţi participă poliţişti din judeţele Mureş, Braşov, Argeş, Alba, Bistriţa Năsăud, Bucureşti, Buzău, Cluj, Harghita, Ilfov, Olt, Timiş, Tulcea, poliţişti din cadrul D.G.A. şi jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile ,,Burebista” Braşov.

Suportul de specialitate este asigurat de Direcţia Operaţiuni Speciale a Poliţiei Române.

sursa: News.ro

sursa foto: Ovidiu Micsik / Inquam Photos

 

Donează prin PayPal paypal icon
Donație recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Abonează-te la newsletter

4 comentarii

  1. Cu marea evaziune din vămi și multinaționale, bănci cand începeți acțiuni în forță.
    Care IFN uri sau intermediari ale băncilor pe model sales direct oferă credite pe acte neconformă cu realitatea???
    Faceti stire cu câțiva ghertoi.
    Care e prejudiciul real stabilit de Anaf sau de expertiza judiciară?
    Anaf stabilește prejudicii enorme fara sa aplice legea corect….noroc cu ICCJ vezi decizia 21/2020 din 14 septembrie 2020 vizavi de termenele de prescripție corecte.

    • In România apele sunt tulburi,
      când „pescuiești” prinzi doar cărășei,
      sau piranha dupa caz, parlamentar, acest caz.
      Corporațiile, din domeniul auto de ex., ne-au făcut un bine imens acceptând francizele lor in România, chipurile… și de alea nu se atinge nimeni – delapidează in stil mare.
      Chiar o fi legal sa cumperi mașini SH ca fiind noi la preț promoțional?

    • @Cloud baby you are great.
      România e un paradis al evaziunii la nivel înalt.

    • Cei de la ANAF au sindicatul lor propriu și personal. Toată lumea e mulțumită acolo!

Adaugă un comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.