G4Media.ro

42 de percheziții într-un dosar legat de fraudarea programului Start Up Nation…

Sursa foto: IPJ Constanța

42 de percheziții într-un dosar legat de fraudarea programului Start Up Nation / Este vizat Alfred Petrea, implicat și în mega-dosarul fostului deputat William Brînză, al denunțătorului lui Marian Vanghelie și socrului lui Vlad Cosma – surse

Update 9.48: La percheziții a fost găsită și cocaină la unul dintre suspecți, au declarat pentru G4Media surse judiciare.

Update 8.29: În dosar sunt vizate firme care au obtinut fonduri StartUp Nation pentru cumpărarea de echipamente IT, achiziții fictive. Potrivit surselor G4Media, principalul vizat ar fi Alfred Petronel Petrea.

Suspectul a mai fost condamnat în 2002 la cinci ani și jumătate de închisoare pentru evaziune fiscală. În 2019, Alfred Petronel Petrea a fost trimis în judecată de DIICOT fiind considerat capul unei grupări specializate în eludarea plății taxelor către stat și spălarea banilor, prin firme de tip fantomă. În mega-dosarul de evaziune fiscală și spălare de bani cu 93 de inculpați au fost trimiși atunci în judecată fostul deputat PDL William Brînză, omul de afaceri Dumitru Marin, denunțător al lui Marian Vanghelie, și Marian Țărândă, socrul fostului deputat PSD Vlad Cosma. Detalii aici. 

Articol inițial: Parchetul general (SUPC) efectuează 42 de percheziții domiciliare joi dimineață, într-o acțiune de destructurare a unui grup infracțional organizat, specializat în obținerea ilegală de fonduri nerambursabile, garantate de bugetul de stat, printr-un program de finanțare. Surse judiciare au declarat pentru G4Media că ar fi vorba de programul Start Up Nation.

Acțiunea este desfășurată de polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală și criminalistică.

Comunicatul oficial al Parchetului general

În cadrul acestei acțiuni, vor fi puse în executare 42 de mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și în județele Ilfov, Galați, Maramureș, Suceava, Neamț, Vaslui și Iași. La data de 28 iunie 2022, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de 38 de suspecți, persoane fizice și juridice.

În cauză se efectuează cercetări sub supravegherea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală și criminalistică, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, obținere ilegală de fonduri, deturnare de fonduri și spălare a banilor.

În urma cercetărilor, a rezultat faptul că, în perioada anilor 2019-2020, pe teritoriul României, s-a constituit un grup infracțional organizat care, în realizarea aceleiași rezoluții, prin intermediul mai multor societăți comerciale, ar fi obținut pe nedrept fonduri nerambursabile garantate de bugetul de stat, în cuantum total de 1.571.687 de lei, printr-un program de finanțare.

Suportul de specialitate este asigurat de Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. La acțiune participă polițiști ai inspectoratelor de poliție județene Iași, Galați, Maramureș, Suceava, Neamț și Vaslui. De asemenea, activitățile beneficiază de sprijinul jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei „Vlad Țepeș”.

Facem precizarea că efectuarea percheziţiei domiciliare este o etapă în cadrul procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, ce are drept scop administrarea probatoriului necesar soluţionării cauzei, care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie”.

Sursa foto: IPJ Constanța

Donează prin PayPal paypal icon
Donație recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Abonează-te la newsletter

3 comentarii

  1. Pai ce surse!!?? Ca inteleg ca este un comunicat al politiei

  2. 300k, atât fura diamante într-o zi. Desigur ca nu îl deranjează nimeni.

  3. Apa de ploaie…
    Peste 9 ani vom citi ca inculpatii au fost achitati….