Home » Anchete » Procurorii din Germania au efectuat percheziții la Ministerul Finanțelor și la Ministerul Justiției într-o ancheta privind spălarea de bani

Procurorii din Germania au efectuat percheziții la Ministerul Finanțelor și la Ministerul Justiției într-o ancheta privind spălarea de bani

•
Procurorii din Germania au efectuat percheziții la Ministerul Finanțelor și la Ministerul Justiției într-o ancheta privind spălarea de bani
sursa foto: Pexels
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne in Discover Urmărește-ne in Discover
Ascultă articolul

Procurorii din Germania au transmis joi că au confiscat documente de la Ministerul de Finanţe şi Ministerul de Justiţie în cadrul unei anchete ce privește o posibilă obstrucționare a justiției de către o agenție guvernamentală care este responsabilă de investigarea spălării banilor, potrivit Reuters.

Procurorii au precizat într-un comunicat că investighează Unitatea pentru Informaţii Financiare (FIU) începând din 2020 din cauză că agenţia nu a transmis mai departe, către poliţie şi justiţie, rapoarte de la bănci privind posibile cazuri de spălare de bani.

- articolul continuă mai jos -

Investigaţia a fost declanşată după ce o bancă a raportat către FIU plăţi suspecte spre Africa de peste un milion de euro. Banca avea suspiciuni că plăţile ar avea legătură cu traficul de arme şi de droguri şi cu finanţarea terorismului. FIU a luat notă de raport, însă nu l-a transmis mai departe către agenţiile de aplicare a legii.

De asemenea, procurorii au precizat că analizează faptul că, din momentul în care FIU a prelua controlul asupra spălării banilor în 2017, numărul rapoartelor despre activităţi suspecte a scăzut dramatic.

Ei au mai precizat că verificările anterioare asupra FIU au arătat că a existat o amplă comunicare cu ministerele care au fost verificate joi. Procurorii vor să stabilească nivelul de implicare al oficialilor din ministere în deciziile FIU. FIU este parte a Administraţiei Federale a Vămilor, care este controlată de Ministerul de Finanţe.

Sursa foto: Pexels

Știri video

Comentarii
  • jay

    „Procurorii din Germania au transmis joi că au confiscat documente de la Ministerul de Finanţe şi Ministerul de Justiţie ” Va rog sa specificati care ministere, cele din Germania sau cele din Romania? Si noi avem cele doua ministere in Romania si se numesc la fel: Ministerul de Finanţe şi Ministerul de Justiţie.

  • Radulescu Marcel

    Ce era să mă bucur!
    Eram sa cred, din titlul articolului, că procurorii din Germania au efectuat percheziții la cele două ministere din România!

  • :=)

    Sa mai spuna cineva ca romanii au imventat smenul! S a dus naibii jermania, nu mai e ce o fost!

    • Un platitor de taxe

      O explicatie ar fi ca printre functionarii corupti de acolo sunt si nemtalai de pe la noi, sasi plecati demult din Romanica dar cu apucaturi „mioritico-iohanice”. ….
      Pai daca Politia si Parchetul ar descinde la noi, vai ce scandal ar fi…. , Inaltii functionari si demnitari” romani sunt cei mai „imaculati si fara de prihana” din lume si lupta „din rasputeri” pentru bunastarea natiei. O gasca de jigodii !

    • :=)

      Aci esti pe langa subiect: in functiile cheie vei vedea doar nemtzi suta la suta, pt ca sunt joburi pe bani multi si cu avantaje ca angajatzi ai statului; sa spui ca mizeria de acolo se datoreaza nemtzilor plecatzi de aci ne arata doar rea-vointza si habarnism!

  • AnonimGDPR

    Sa vina si pe la noi ca ai nostri-s vanduti, tot arborele, cateaua si purceaua.

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.
•
04 iun.
SURSE: Anchetatorii au mers cu o mașină de numărat bani acasă la Cristian Pomohaci. Au găsit 8 milioane de lei, 240.000 de euro, un milion de forinți, dar și lire sterline și dolari
SURSE: Anchetatorii au mers cu o mașină de numărat bani acasă la Cristian Pomohaci. Au găsit 8 milioane de lei, 240.000 de euro, un milion de forinți, dar și lire sterline și dolari
•
04 iun. • 11
EXCLUSIV: DNA a intrat „în raza” radarului militar de la Cârcea, care deservește și NATO / Procurorii investighează cum s-a aprobat construirea unui depozit Lidl în apropierea obiectivului militar, dar și tranzacția propusă de ministrul Apărării / Tribunalul Dolj judecă din nou anularea autorizației de construire
EXCLUSIV: DNA a intrat „în raza” radarului militar de la Cârcea, care deservește și NATO / Procurorii investighează cum s-a aprobat construirea unui depozit Lidl în apropierea obiectivului militar, dar și tranzacția propusă de ministrul Apărării / Tribunalul Dolj judecă din nou anularea autorizației de construire
•
02 iun. • 2
Consilierul ultimilor 3 președinți ai Rusiei sugerează că unele țări europene „ar trebui să dispară” dacă nu cedează în fața Moscovei / Propune folosirea atacuri cu rachete nucleare
Consilierul ultimilor 3 președinți ai Rusiei sugerează că unele țări europene „ar trebui să dispară” dacă nu cedează în fața Moscovei / Propune folosirea atacuri cu rachete nucleare
•
01 iun. • 7
EXCLUSIV: Firma soacrei lui Eugen Tomac a primit fonduri PNRR pentru digitalizare / Soția posibilului candidat de premier a fost pe statul de plată al societății, apoi în Consiliul de Administrație al Engie, iar acum e viceconsul la Bruxelles / La contactul firmei apare cumnata lui Tomac, responsabilă de proiecte PNRR la un institut de stat
EXCLUSIV: Firma soacrei lui Eugen Tomac a primit fonduri PNRR pentru digitalizare / Soția posibilului candidat de premier a fost pe statul de plată al societății, apoi în Consiliul de Administrație al Engie, iar acum e viceconsul la Bruxelles / La contactul firmei apare cumnata lui Tomac, responsabilă de proiecte PNRR la un institut de stat
•
01 iun. • 11
Ion Cristoiu, folosit de propaganda rusă pentru a-și promova minciunile despre drona care a lovit un bloc din Galați
Ion Cristoiu, folosit de propaganda rusă pentru a-și promova minciunile despre drona care a lovit un bloc din Galați
•
01 iun. • 2
Rusia desfășoară o campanie de manipulare informațională după ce o dronă rusească a lovit un bloc din Galaţi, avertizează Ucraina
Rusia desfășoară o campanie de manipulare informațională după ce o dronă rusească a lovit un bloc din Galaţi, avertizează Ucraina

Top Articole

EXCLUSIV Directorul general al Romsilva Jean Vișan, după ce Greenfield a refuzat să închidă accesul pe drumul forestier de la 3 iunie, data la care regia consideră contractul de peaj încetat: „Aștept să vină colegii mei din teren” / Bariera funcționa în continuare | Imagini video surprind circulația pe drumul forestier din Pădurea Băneasa
EXCLUSIV Directorul general al Romsilva Jean Vișan, după ce Greenfield a refuzat să închidă accesul pe drumul forestier de la 3 iunie, data la care regia consideră contractul de peaj încetat: „Aștept să vină colegii mei din teren” / Bariera funcționa în continuare | Imagini video surprind circulația pe drumul forestier din Pădurea Băneasa
EXCLUSIV: DNA a intrat „în raza” radarului militar de la Cârcea, care deservește și NATO / Procurorii investighează cum s-a aprobat construirea unui depozit Lidl în apropierea obiectivului militar, dar și tranzacția propusă de ministrul Apărării / Tribunalul Dolj judecă din nou anularea autorizației de construire
EXCLUSIV: DNA a intrat „în raza” radarului militar de la Cârcea, care deservește și NATO / Procurorii investighează cum s-a aprobat construirea unui depozit Lidl în apropierea obiectivului militar, dar și tranzacția propusă de ministrul Apărării / Tribunalul Dolj judecă din nou anularea autorizației de construire
Tomac a convocat, miercuri seara, ședință de partid / El este vehiculat pentru funcția de premier
Tomac a convocat, miercuri seara, ședință de partid / El este vehiculat pentru funcția de premier
USR acuză CNAIR de indolență pentru că Autostrada de Centură București A0 Nord a fost lăsată fără trei noduri de conexiune: „Este un exemplu clar de neglijență administrativă”
USR acuză CNAIR de indolență pentru că Autostrada de Centură București A0 Nord a fost lăsată fără trei noduri de conexiune: „Este un exemplu clar de neglijență administrativă”
EXCLUSIV Cum a ajuns fiica unui general să fie pregătită să devină ofițer de armată la o filieră nou-înființată de Universitatea de Educație Fizică, alături de viitori profesori de sport din școli / Rectorul Marius Stoica: Avem protocol și pentru SPP, SRI, SIE, Ministerul de Interne
EXCLUSIV Cum a ajuns fiica unui general să fie pregătită să devină ofițer de armată la o filieră nou-înființată de Universitatea de Educație Fizică, alături de viitori profesori de sport din școli / Rectorul Marius Stoica: Avem protocol și pentru SPP, SRI, SIE, Ministerul de Interne