Peste 40 de percheziţii la Satu Mare într-un dosar penal privind operaţiuni financiare frauduloase / Prejudiciul este estimat la 3,5 milioane de lei

Peste 40 de percheziţii au avut loc marţi în mai multe judeţe din ţară, fiind vizată o reţea internaţională care a obţinut ilegal POS-uri şi date bancare, prejudiciul fiind estimat la circa 3,5 milioane lei, informează Poliţia Română, transmite Agerpres.

Potrivit sursei citate, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Satu Mare, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Satu Mare, au pus în aplicare 42 de mandate de percheziţie domiciliară, în judeţele Satu Mare, Sibiu, Cluj, Hunedoara, Maramureş şi Brăila.

„Activităţile se desfăşoară într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, acceptare de operaţiuni financiare efectuate în mod fraudulos, în formă continuată, operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, acces ilegal la un sistem informatic, spălarea banilor, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals în înscrisuri oficiale şi uz de fals”, arată Poliţia.

Simultan, cu sprijinul autorităţilor judiciare maghiare se efectuează două percheziţii domiciliare pe teritoriul Ungariei.

„Din cercetările efectuate de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Satu Mare, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Satu, a reieşit faptul că, pe parcursul anului 2024, în judeţul Satu Mare, 7 persoane ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată cu ramificaţii internaţionale, la care ar fi aderat şi alte persoane, în scopul obţinerii de importante sume de bani prin inducerea în eroare a unor unităţi bancare. Membrii grupării ar fi acţionat în mod coordonat, utilizând mijloace informatice şi documente false pentru a obţine terminale POS utilizate pentru introducerea datelor unor carduri bancare compromise (ataşate unor conturi deschise la diferite entităţi bancare din străinătate), banii rezultaţi fiind supuşi unui amplu proces de spălare”, precizează sursa citată.

De asemenea, aceştia ar fi identificat societăţi comerciale care deţineau deja dispozitive POS, atrăgându-i pe administratorii acestora în schema infracţională.

Persoanele cercetate ar fi utilizat, fără drept, datele unor carduri bancare, falsificate sau cu date compromise, emise de unităţi bancare din străinătate (SUA, China, Georgia, Thailanda, Singapore etc.), tranzacţiile fiind procesate ca şi cum ar fi fost efectuate în cadrul unei activităţi comerciale reale.

„Ulterior, sumele obţinute în mod fraudulos ar fi fost supuse unor operaţiuni de disimulare a originii ilicite, prin tranzacţii bancare succesive, retrageri în numerar sau transferuri către conturi aparţinând unor persoane interpuse, în vederea integrării acestor sume în circuitul economic legal. Prejudiciul estimat la acest moment în dauna unităţilor bancare se ridică la aproximativ 3,5 milioane de lei”, a transmis Poliţia Română.

Audierile se desfăşoară la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Satu Mare.

Acţiunea beneficiază de sprijinul brigăzilor şi serviciilor de combatere a criminalităţii organizate Oradea, Cluj, Alba, Satu Mare şi Brăila, serviciilor de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sibiu şi Inspectoratului de Poliţie Judeţean Maramureş şi jandarmilor Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.