Parchetul European a trimis în judecată o rețea infracțională care ar fi fraudat licitații de 1,2 milioane de euro pentru măști și dezinfectanți. Sunt investigate alte posibile fraude de 6 milioane de euro (surse) / Ancheta, pornită după o investigație G4Media

Adaugă-ne ca sursă preferată

Urmărește-ne in Discover

În urmă cu două zile, Parchetul European România a trimis în judecată o rețea infracțională ai cărei membri sunt acuzați de o fraudă în valoare de 1,2 milioane de euro care a implicat fonduri UE pentru achiziționarea de echipamente medicale în timpul pandemiei de COVID-19. O sursă din cadrul instituției a declarat pentru G4Media că membrii rețelei sunt investigați și pentru alte fraude, estimate la circa 6 milioane de euro. Pe baza mărturiilor unui avertizor de integritate, G4Media a scris despre practicile acestei rețele în 2022, ulterior Parchetul European sesizându-se din oficiu și demarând cercetări într-un dosar penal.

Conform dosarului înregistrat la Tribunalul București, inculpații sunt persoanele fizice Constantin Bogdan Constantin, Constantin Andreea Raluca, Săracu Dragoş Ştefan, Răuţu Daniel, Ana George Bogdan și Purcelea Florin Bogdan, precum și firmele Smart Mind Solutions SRL și High Expert Solutions SRL. Parte civilă în vederea recuperării prejudiciului s-a constituit Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Inculpații sunt acuzați de „folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei”, în formă continuată, unii în calitate de complici. Infracțiunile se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi, iar dacă faptele au produs consecințe deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate.

Conform unei surse din Parchetul European România, prejudiciul din acest dosar se ridică la 1,2 milioane de euro, rezultat a 28 de proiecte din bani europeni fraudate. Față de alte persoane și societăți, printre care Axioma Medical și Soul Medical, cercetările continuă, existând suspiciunea unui prejudiciu de circa 6 milioane de euro, cu peste 30 de proiecte posibil fraudate. Până în prezent, au fost impuse în dosarele penale sechestre de aproximativ 3,6 milioane de euro, menținute de instanțele de judecată.

Un comunicat oficial indică faptul că, în această speță, „controlând pregătirea documentelor pentru proiecte, societățile de consultanță au fost în măsură să structureze cererile de finanțare într-un mod care să permită stabilirea achizițiilor la sumele maxime permise de autoritatea de management, limitând astfel concurența reală și facilitând utilizarea abuzivă a fondurilor publice. Se susține, de asemenea, că firmele de consultanță au utilizat, de asemenea, documente false sau inexacte. (…) Acest caz a implicat măsuri complexe de anchetă, inclusiv mai multe percheziții la domiciliu și pe calculator, interviuri cu peste 250 de martori și acțiuni suplimentare în mai multe țări.”

În timpul cercetărilor, în mai 2024, au fost efectuate mai multe percheziții în București, Parchetul European transmițând atunci că demarase o investigație privind o fraudă în valoare de 8 milioane de euro care implica fonduri UE pentru achiziționarea de echipamente medicale în timpul pandemiei de COVID-19: ”Potrivit anchetei, în perioada 2020-2022, a fost creată o rețea infracțională pentru a manipula achizițiile publice de măști de protecție, dezinfectanți și alte materiale medicale pentru spitale, școli și alte unități municipale de stat, în beneficiul unor furnizori prestabiliți, despre care se consideră că au făcut parte din program.”

Dosarul Parchetului European a fost demarat prin sesizare din oficiu după un articol G4Media din octombrie 2022 ale cărui informații proveneau de la un avertizor de integritate. În material erau prezentate indicii puternice despre existența unei rețele de firme din București și Cluj-Napoca care ar fi eliminat concurența și ar fi obținut milioane de lei din contracte finanțate din fonduri europene. Modul de operare al rețelei era simplu: consultantul angajat, inițial, de autoritățile contractante pentru întocmirea cererii de finanțare ar fi introdus specificații tehnice care ar fi permis doar anumitor distribuitori să câștige, ulterior, procedurile de achiziție organizate de spitale, primării sau școli. Prin aceste contracte, acestea achiziționau echipamente medicale de protecție. În articol, G4Media indica multe dintre persoanele fizice și juridice incriminate, ulterior, de Parchetul European: Smart Mind Solutions SRL (unic asociat Constantin Bogdan Constantin), Axioma Medical SRL (asociat majoritar Dragoș Ștefan Saracu) și Soul Medical SRL (asociat unic Alina Ioana Radu).