Inspectorii Antifraudă au găsit un prejudiciu de peste 1,35 milioane de lei la o firmă din Constanța

Inspectorii antifraudă fiscală din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au dispus recuperarea unui prejudiciu de 1,352 milioane de lei cauzat bugetului de stat de către o firmă constănţeană din domeniul comerţului cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii.

Potrivit unui comunicat al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) transmis vineri AGERPRES, societatea în cauză face parte dintr-un lanţ comercial fraudulos de cinci firme, cu asociaţi, administratori şi împuterniciţi comuni, organizat în scopul sustragerii de la plata impozitului pe profit şi a TVA datorat statului român, transmite Agerpres.

În urma activităţilor de verificare specifice derulate la nivelul structurii antifraudă, s-a conturat suspiciunea rezonabilă că tranzacţiile comerciale dintre cele cinci entităţi economice sunt fictive, iar societăţile în cauză au un comportament fiscal inadecvat, specific firmelor de tip „fantomă”, întrucât: nu au depus declaraţii fiscale şi au fost declarate inactive sau declaraţiile depuse nu reflectă situaţia de fapt, reală, nu deţin punct de lucru/spaţii de depozitare, nu sunt înregistrate cu personal angajat etc.