DIICOT a clasat dosarul lui Nicu Sarcină, partener de afaceri cu firma mamei lui Dan Vîlceanu, ministrul PNL al Fondurilor europene / A fost închis și cazul unui om de afaceri căruia un polițist i-ar fi cerut mită 1,1 milioane de euro ca să îi claseze dosarul

DIICOT a clasat dosarul de evaziune fiscală și spălare de bani de 7 milioane de euro al omului de afaceri din Gorj, Nicolae Sarcină, partener de business cu firma mamei lui Dan Vîlceanu, ministrul PNL al Fondurilor europene, potrivit unui răspuns al DIICOT la solicitarea G4media.ro.

Soluția de clasare a fost dispusă pe 28 septembrie 2021, după 7 ani de anchetă. În noiembrie 2014, procurorii DIICOT Craiova au facut 19 perchezitii în acest caz, în Ilfov, Dolj, Gorj și Cluj. 7 persoane erau suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani de 7 milioane de euro.

În septembrie 2020, Parchetul general, de această dată, a clasat un alt dosar al afaceristului, dar a trimis în judecată pentru evaziune fiscală 2 directori ai grupului Succes, controlat de omul de afaceri. Vezi aici.

Recomandări Video:

Articolul continuă mai jos...

Dispozitivul care va fi obligatoriu pe mașinile înmatriculate începând cu 6 iulie 2024

2:50

Au fost operați primii pacienți în spitalul construit din donații de asociația „Dăruiește Viață”

23:06

Cine sunt trolii și cum îi identificăm?

6:57

Satoshi, despre ce înseamnă Europa pentru artiștii moldoveni

10:12

Idei practice pentru a mânca sănătos în călătoriile lungi

5:18

Partener de afaceri cu firma Trefo SRL din Rovinari, controlată de mama ministrului PNL al Fondurilor europene, Dan Vîlceanu

Trefo SRL Rovinari, firma mamei ministrului PNL Dan Vîlceanu, face afaceri cu Complexul Energetic Oltenia (CEO), în asociere cu o firmă controlată de afaceristul gorjean Nicu Sarcină.

Spre exemplu, potrivit SEAP (platforma de achiziţii publice), în februarie 2021, Trefo SRL – în asociere cu Grupul Reparaţii Industriale si Montaj Excavatoare X din Sectorul 5, București, Artego din Târgu-Jiu și M.A.R.S.A.T. SA din Târgu-Jiu – şi-au adjudecat un contract de peste 1,2 milioane de euro cu Complexul Energetic Oltenia pentru modernizarea transportoarelor cu bandă din depozitul nou de cărbune al Carierei Roșia.

Potrivit documentelor companiei publicate în Monitorul oficial, Grupul Reparații Industriale și Montaj Excavatoare X este deținut de Nicoleta-Liliana Zgripcea-Sarcină, 31 de ani, din Târgu-Jiu, şi Elena-Ana Buzatu, 46 de ani, din localitatea Bălănești, județul Gorj. Nicoleta-Liliana Zgripcea-Sarcină este fiica afaceristului Nicu Sarcină.

Sarcină este considerat unul dintre cei mai bogați gorjeni. Potrivit topului 300 Capital, în 2012 avea o avere de 55-56 de milioane de euro. Prin compania lui Succes Nic Com, aflată acum în insolvență, afaceristul controla lanțul de supermaketuri Succes, dar și mai multe benzinării. Deţine şi un trust de presă: ziarul Impact, postul local de televiziune Acces Tv, radio Omega.

Potrivit Gazetei Sporturilor, Nicu Sarcină este și finanțatorul echipelor de Liga 2, Luceafărul Oradea și Viitorul Pandurii. Este căsătorit cu judecătoarea Laura-Mihaela Sarcină, preşedintele Tribunalului Gorj. În 2006, Nicu Sarcină se lăuda în presa locală că a petrecut un revelion la Cheile Buții, unde era și Traian Băsescu.

Firma mamei lui Vîlceanu, investigată pentru evaziune de Parchetul Gorj

În august 2021, G4media.ro a arătat că Parchetul general a clasat dosarul de evaziune fiscală în privinţa lui Dan Vîlceanu, însă a disjuns partea cu firmele, printre care şi firma părinţilor săi, pentru continuarea cercetărilor şi a declinat dosarul rămas la Parchetul Tribunalului Gorj.

Parchetul general a clasat și dosarul unui afacerist căruia un polițist chiar de la Parchetul general i-ar fi pretins mită 1,1 milioane de euro ca să îl închidă

Parchetul general a clasat și dosarul de înșelăciune de 3 milioane de euro al omului de afaceri Bogdan Mihail Savin, proprietarul grupului Ager, cel căruia i-ar fi pretins mită 1,1 milioane de euro polițistul Marius Fleancu de la Parchetul general, potrivit unui răspuns al Parchetului general pentru G4media.ro.

”Dosarul penal menționat în solicitare a fost soluţionat prin clasare la data de 11 martie 2021, în temeiul art. 16 alin. l lit. b din Codul de procedură penală”, au arătat procurorii.

Omul de afaceri era anchetat de procuroarea Parchetului General, Elena Iordache zisă Lenți, iar polițistul Marius Fleancu lucra la caz. Potrivit DNA, polițistul ar fi cerut banii în perioada februarie-aprilie 2020 și ar fi promis că instrumentează cazul astfel încât să fie clasat. În plus, polițistul i-ar fi promis afaceristului anchetat că vorbește cu procurorul de caz și șeful acestuia ca să fie de acord cu închiderea dosarului.

Omul de afaceri Bogdan Mihail Savin a devenit cunoscut după ce, în 2007, a vândut Poliției celebrele Loganuri de 70.000 de euro. Dosarul a fost clasat însă de DNA în 2010.

Bogdan Savin este proprietarul grupului Ager. Potrivit datelor de la Registrul Comerțului, el controlează societățile Jad Investment, Ager Investment, Ager Business Management şi Voyager. A fost asociat și în fimele Ager Business Tech și Vital Management. Firma Ager Leasing, cea care a vândut Loganurile Poliției, a intrat în insolvență în 2017.

Prin firmele sale, Savin a făcut nenumărate afaceri cu statul, consemnate de presă, cum ar fi contracte cu Nuclearelectrica de peste 6 milioane de euro.

Potrivit topului Forbes de acum 10 ani, Bogdan Mihail Savin avea o avere de 9-10 milioane de euro și afaceri în IT și leasing. El a sponsorizat PDL, pe vremea președintelui Traian Băsescu.

Context. Polițistul Marius Fleancu, delegat la Parchetul general, a fost arestat și trimis în judecată de DNA pentru luare de mită și trafic de influență. Cazul are termen pentru pronunțarea sentinței pe 24 februarie 2022.

Notă: Alex Costache este jurnalist și la Știrile TVR.