perchezitii

Peste 70 de percheziţii au loc din nou în Republica Moldova în legătură cu finanţarea ilegală a partidelor

Peste 70 de percheziţii au loc din nou în Republica Moldova în legătură cu finanţarea ilegală a partidelor

•
17 sept.
Peste 70 de percheziţii se desfăşurau, miercuri, pe întreg teritoriul Republicii Moldova într-un dosar de finanţare ilegală a partidelor politice, fiind deja efectuate mai multe acţiuni de amploare în acest sens de la începutul campaniei electorale pentru alegerile din 28 septembrie, în condiţiile în care au existat avertismente din partea autorităţilor în ceea ce priveşte […]
Trustul media al oligarhului fugar Ilan Șor „responsabil de propagandă pro-rusă și dezinformare”, vizat de percheziții într-un dosar de spălare de bani - Ziarul de Gardă

Trustul media al oligarhului fugar Ilan Șor „responsabil de propagandă pro-rusă și dezinformare”, vizat de percheziții într-un dosar de spălare de bani – Ziarul de Gardă

•
17 sept.
Zeci de percheziţii au avut loc în Republica Moldova într-un dosar de finanţare electorală ilegală. Viceprimarul din Comrat, capitala Găgăuziei, a fost reţinut împreună cu alte trei persoane suspectate de coruperea alegătorilor

Zeci de percheziţii au avut loc în Republica Moldova într-un dosar de finanţare electorală ilegală. Viceprimarul din Comrat, capitala Găgăuziei, a fost reţinut împreună cu alte trei persoane suspectate de coruperea alegătorilor

•
02 sept.
Percheziții în Republica Moldova: 60 de descinderi într-un dosar de corupere electorală și finanțare ilegală a partidelor

Percheziții în Republica Moldova: 60 de descinderi într-un dosar de corupere electorală și finanțare ilegală a partidelor

•
02 sept.
60 de percheziții au avut loc în dimineața zilei de 2 septembrie, în sudul Republicii Moldova. Acțiunile au avut loc într-o cauză penală ce vizează corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor, grupurilor de inițiativă, a concurenților electorali și spălare de bani în proporții deosebit de mari, transmite newsmaker.md, care citează informații comunicate de Inspectoratul General […]
Peste 30 de reţineri în urma percheziţiilor la clanurile Pian şi Purcel, acuzate că au forţat tinere să se prostitueze în ţări europene / Poliţiştii au găsit 250.000 de euro, arme albe, pistoale de tip airsoft, bijuterii, ceasuri şi diferite substanţe

Peste 30 de reţineri în urma percheziţiilor la clanurile Pian şi Purcel, acuzate că au forţat tinere să se prostitueze în ţări europene / Poliţiştii au găsit 250.000 de euro, arme albe, pistoale de tip airsoft, bijuterii, ceasuri şi diferite substanţe

•
31 iul.
Zece percheziţii în trei judeţe la persoane bănuite că au obţinut credite bancare în numele unor societăţi comerciale folosind documente contabile false / Prejudiciul este de aproape 800.000 de lei / Şase persoane, duse la audieri

Zece percheziţii în trei judeţe la persoane bănuite că au obţinut credite bancare în numele unor societăţi comerciale folosind documente contabile false / Prejudiciul este de aproape 800.000 de lei / Şase persoane, duse la audieri

•
24 iul.
Zece percheziţii făcute de poliţişti în Bucureşti Ilfov şi Galaţi, într-un dosar de evaziune fiscală în formă continuată, cu un prejudiciu de 47 de milioane de lei / Şapte bărbaţi, acuzaţi că au vândut maşini second-hand fără să declare veniturile

Zece percheziţii făcute de poliţişti în Bucureşti Ilfov şi Galaţi, într-un dosar de evaziune fiscală în formă continuată, cu un prejudiciu de 47 de milioane de lei / Şapte bărbaţi, acuzaţi că au vândut maşini second-hand fără să declare veniturile

•
17 iul.
Înşelătorie prin call-center/ 26 de percheziţii şi 300 de persoane audiate într-un dosar de infracţiuni informatice/ Membrii grupării contactau persoane din alte state pe care le determinau să le transfere bani în urma unor promisiuni de investiţii

Înşelătorie prin call-center/ 26 de percheziţii şi 300 de persoane audiate într-un dosar de infracţiuni informatice/ Membrii grupării contactau persoane din alte state pe care le determinau să le transfere bani în urma unor promisiuni de investiţii

•
09 iul.
UPDATE Percheziţii ale Parchetului European la aeroportul Sibiu şi la CJ Sibiu, dar şi în Bucureşti şi în Braşov în cadrul unei investigaţii privind un proiect cu fonduri europene în valoare de 54 de milioane de euro / Două dintre firmele vizate: Bog’art și UTI (surse)

UPDATE Percheziţii ale Parchetului European la aeroportul Sibiu şi la CJ Sibiu, dar şi în Bucureşti şi în Braşov în cadrul unei investigaţii privind un proiect cu fonduri europene în valoare de 54 de milioane de euro / Două dintre firmele vizate: Bog’art și UTI (surse)

•
01 iul. • 1
Şapte arestaţi, în dosarul de fraude bancare cu prejudiciu de 3,5 milioane de lei / La percheziţii, poliţiştii au găsit carduri bancare, dispozitive POS, laptopuri, carduri de memorie, ştampile și o armă neletală / Sechestru pe 23 de maşini şi nouă imobile

Şapte arestaţi, în dosarul de fraude bancare cu prejudiciu de 3,5 milioane de lei / La percheziţii, poliţiştii au găsit carduri bancare, dispozitive POS, laptopuri, carduri de memorie, ştampile și o armă neletală / Sechestru pe 23 de maşini şi nouă imobile

•
26 iun.
Noi percheziţii în judeţele Vâlcea şi Sibiu, în dosarul de infracţiuni informatice cu un prejudiciu de peste 106 milioane de euro/ Sute de europeni au fost înşelaţi cu anunţuri fictive de vânzare

Noi percheziţii în judeţele Vâlcea şi Sibiu, în dosarul de infracţiuni informatice cu un prejudiciu de peste 106 milioane de euro/ Sute de europeni au fost înşelaţi cu anunţuri fictive de vânzare

•
25 iun. • 1
Percheziţii în judeţele Vaslui şi Constanţa, într-un dosar de corupţie care vizează mai mulţi poliţişti acuzaţi de trafic de influenţă şi luare de mită

Percheziţii în judeţele Vaslui şi Constanţa, într-un dosar de corupţie care vizează mai mulţi poliţişti acuzaţi de trafic de influenţă şi luare de mită

•
20 iun.
Bulgaria: Percheziții ale Parchetului European într-un caz de corupție privind fonduri europene pentru pescuit / Un funcționar a cerut mită pentru a aproba dezvoltarea unei ferme piscicole

Bulgaria: Percheziții ale Parchetului European într-un caz de corupție privind fonduri europene pentru pescuit / Un funcționar a cerut mită pentru a aproba dezvoltarea unei ferme piscicole

•
19 iun.
Percheziţii ale poliţiştilor din Timişoara în 7 judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală / Prejudiciul este estimat la 3 milioane de lei

Percheziţii ale poliţiştilor din Timişoara în 7 judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală / Prejudiciul este estimat la 3 milioane de lei

•
19 iun.
Percheziţii în Bucureşti şi în Dâmboviţa şi Constanţa, la o grupare care acţiona în România şi Republica Moldova/ Banii obţinuţi din infracţiuni erau transferaţi temporar unor firme, apoi ajungeau pe platforme de monede virtuale / Prejudiciul este estimat la 2 milioane euro

Percheziţii în Bucureşti şi în Dâmboviţa şi Constanţa, la o grupare care acţiona în România şi Republica Moldova/ Banii obţinuţi din infracţiuni erau transferaţi temporar unor firme, apoi ajungeau pe platforme de monede virtuale / Prejudiciul este estimat la 2 milioane euro

•
12 iun.
Bilanţul operaţiunii ”Jupiter”: Peste 1.600 de percheziţii, 400 de mandate de aducere şi măsuri preventive faţă de 230 de persoane/ 10 arme letale, 444 de arme neletale, ridicate

Bilanţul operaţiunii ”Jupiter”: Peste 1.600 de percheziţii, 400 de mandate de aducere şi măsuri preventive faţă de 230 de persoane/ 10 arme letale, 444 de arme neletale, ridicate

•
10 iun. • 1
Firme din Ilfov şi Călăraşi, suspectate că îngropau deşeuri în locuri neautorizate, cercetate de procurori / Peste 300.000 de tone de gunoaie ar fi fost îngropate în perioada 2020-2023

Firme din Ilfov şi Călăraşi, suspectate că îngropau deşeuri în locuri neautorizate, cercetate de procurori / Peste 300.000 de tone de gunoaie ar fi fost îngropate în perioada 2020-2023

•
05 iun.
Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală, înşelăciune şi abuz în serviciu, cu prejudiciu de 30 de milioane de lei / Angajaţii unei companii naţionale sunt suspectaţi că au efectuat plăţi către o firmă, deşi lucrările nu au fost realizate corespunzător

Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală, înşelăciune şi abuz în serviciu, cu prejudiciu de 30 de milioane de lei / Angajaţii unei companii naţionale sunt suspectaţi că au efectuat plăţi către o firmă, deşi lucrările nu au fost realizate corespunzător

•
05 iun.
Percheziţii la firme şi persoane suspectate de reciclare fictivă / Ar fi emis documente false privind cumpărarea şi reclarea ambalajelor din sticlă, PET şi plastic / Prejudiciu de 8 milioane de lei

Percheziţii la firme şi persoane suspectate de reciclare fictivă / Ar fi emis documente false privind cumpărarea şi reclarea ambalajelor din sticlă, PET şi plastic / Prejudiciu de 8 milioane de lei

•
04 iun.
Anchetatorii au ridicat peste 120.000 de lei la percheziţii care îl vizează pe şeful de post din localitatea arădeană Păuliş, suspectat de comerţ ilegal cu nisip şi pietriş

Anchetatorii au ridicat peste 120.000 de lei la percheziţii care îl vizează pe şeful de post din localitatea arădeană Păuliş, suspectat de comerţ ilegal cu nisip şi pietriş

•
03 iun. • 1
Percheziţii la Spitalul Municipal Timişoara, într-un dosar de abuz în serviciu / Cel puţin doi angajaţi pensionați au vrut să îşi continue activitatea, dar au fost refuzaţi

Percheziţii la Spitalul Municipal Timişoara, într-un dosar de abuz în serviciu / Cel puţin doi angajaţi pensionați au vrut să îşi continue activitatea, dar au fost refuzaţi

•
03 iun.