Percheziţii în Bucureşti şi în Dâmboviţa şi Constanţa, la o grupare care acţiona în România şi Republica Moldova/ Banii obţinuţi din infracţiuni erau transferaţi temporar unor firme, apoi ajungeau pe platforme de monede virtuale / Prejudiciul este estimat la 2 milioane euro

Poliţiştii şi procurorii DIICOT fac, joi, 32 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Dâmboviţa şi Constanţa, la membrii unei grupări specializate în infracţiuni informatice, care acţiona în România şi în Republica Moldova. Astfel, banii obţinuţi din infracţiuni precum phishing erau transferaţi temporar unor firme înfiinţate special în acest scop în străinătate, iar ulterior ajungeau pe platforme de tranzacţionare a monedelor virtuale. Au fost identificate 30 de victime – persoane fizice şi firme, prejudiciul fiind estimat la 2 milioane de euro, transmite News.ro.

Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi – Serviciul de Investigaţii Criminale, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Galaţi, au pus în executare, joi, 32 de mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi judeţele Dâmboviţa şi Constanţa, într-un dosar numit ”Crypto Wave”, instrumentat sub egida EUROJUST, care vizează constituirea unui grup infracţional organizat, fraudă informatică cu consecinţe deosebit de grave, acces ilegal la un sistem informatic, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos cu consecinţe deosebit de grave şi spălare a banilor.

Potrivit Poliţiei Române, din probele administrate a rezultat că, pe teritoriile Republicii Moldova şi României, ar fi fost constituită o grupare de criminalitate organizată în scopul obţinerii unor beneficii materiale substanţiale prin săvârşirea de infracţiuni informatice.

În urma cercetărilor, a reieşit că gruparea ar fi dezvoltat un mecanism prin care ar fi asigurat primirea, schimbarea sau transferul unor sume importante de bani, în scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a acestora, dar şi pentru a ajuta membrii grupării să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei.

”În acest sens, persoanele în cauză ar fi creat un mod de operare complex, cu caracter transnaţional, cooptând persoane de pe teritoriul naţional, precum şi entităţi (persoane fizice şi juridice) de pe teritoriile UE (Spania, Cehia, Germania, Ţările de Jos, Italia) şi Marii Britanii, care ar fi fost implicate activ în primirea, schimbarea sau transferul unor sume importante de bani, cunoscând că acestea ar proveni din săvârşirea de infracţiuni. Banii obţinuţi de la persoanele vătămate prin atacuri informatice de tip phishing şi man in the midlle sau prin fraude pe site-uri cunoscute de shopping, ş.a, ar fi fost transferaţi, iniţial, pentru o scurtă perioadă de timp, de membrii palierului «tehnic» ai structurii infracţionale, în conturile unor persoane juridice înfiinţate pe teritoriile Spaniei, Italiei şi Germaniei, de către persoane racolate de membrii constituenţi ai structurii infracţionale”, arată Poliţia.

Potrivit sursei citate, în paralel, persoanele din palierul de conducere ar fi organizat primirea sumelor de bani, pe teritoriul României, prin racolarea unui număr important de persoane, pe care le-ar fi determinat să-şi deschidă la diferite unităţi bancare şi să le pună la dispoziţie conturi, cardurile ataşate acestora, precum şi terminalele mobile pe care erau instalate aplicaţiile de mobile banking prin care s-au efectuat transferuri de fonduri financiare ori deschiderea altor conturi în regim online.

În activitatea infracţională, atât pentru înfiinţarea firmelor destinate colectării sumelor de bani, cât şi pentru crearea de conturi bancare, au fost folosite şi documente false.

Poliţia arată că, în urma anchetei, s-a stabilit că, în cea mai mare parte, sumele primite sau transferate prin utilizarea conturilor bancare ar fi avut, ca destinaţie, platformele de tranzacţionare a unor monede virtuale.

În dosar au fost identificate peste 30 de victime (societăţi comerciale şi persoane fizice), prejudiciul fiind estimat la 2 milioane de euro.

Simultan, au fost puse în aplicare 12 mandate de percheziţie domiciliară, pe teritoriul Republicii Moldova, în baza unui acord de constituire a unei echipe comună de anchetă, încheiat în cursul lunii martie 2025, sub egida EUROJUST.

Audierile se desfăşoară la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Galaţi.

Acţiunea beneficiază de sprijinul poliţiştilor Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Galaţi şi al jandarmilor Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.