fraudă

Parlamentarii polonezi au adoptat vineri un proiect de lege care reglementează criptomonedele, în contextul intensificării unui scandal legat de prăbuşirea celei mai mari burse de criptomonede din ţară şi al unei dispute privind nivelul de supraveghere a acestui sector în creştere, relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Proiectul de lege implementează Regulamentul privind […]

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) atrage atenţia, din nou, asupra unor apeluri telefonice frauduloase efectuate de persoane care se prezintă în mod fals drept inspectori ANAF Antifraudă, transmite Agerpres. „Reiterăm avertizarea referitoare la continuarea tentativelor de înşelare prin vishing (phishing telefonic), prin care este furată identitatea unor inspectori ai Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală din […]

Ghizii care operează pe Everest au intoxicat în mod deliberat numeroși alpiniști și turiști? Scopul: să provoace evacuări de urgență costisitoare cu elicopterul și să încaseze banii de la asigurări. Această fraudă este estimată la câteva milioane de dolari, anunță Franceinfo. Pentru toți alpiniștii, este un vis de cucerit: ascensiunea pe Everest și pe vârfurile […]

Poliţia financiară italiană a confiscat bunuri în valoare de circa 20 de milioane de euro în urma unei anchete privind o fraudă financiară căreia i-a căzut victimă actriţa suedeză Ursula Andress, faimoasă pentru rolul din primul film James Bond, ”Dr. No”, informează agenția de știri Reuters. Se crede că bunurile ar proveni din infracţiuni de […]

33 de angajați vor fi trimiși în judecată pentru fapte de fraudă. În încercarea de a scăpa de pedeapsă sau de a-și diminua responsabilitatea, aceștia întrebau aplicația ChatGPT ce răspunsuri să dea la anchetă, scrie Mediafax. 33 de angajați ai CFR vor fi trimiși în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, sub acuzația […]

Departamentul de Combatere a Fraudelor din cadrul Visa (Visa Scam Disruption) a identificat, de la înfiinţare sa, în 2024, tentative de fraudă de peste un miliard de dolari, dintre care peste 260 de milioane de dolari în Europa, se arată într-un comunicat al procesatorului de plăţi, transmis luni Agerpres. Potrivit datelor centralizate de companie, prin […]

Autorităţile europene au pus capăt unei fraude cu criptomonede care dura de ani şi care a făcut peste 100 de victime, valoarea daunelor ridicându-se la cel puţin 100 de milioane de euro, a anunţat marţi Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiţie Penală (Eurojust), relatează agenția de știri AFP. Poliţia a efectuat percheziţii […]

Fondul Proprietatea atrage atenţia publicului asupra unor tentative de fraudă în care sunt folosite, în mod abuziv şi fără drept, numele şi identitatea vizuală a Fondului, potrivit unui comunicat remis vineri Agerpres. „În ultima perioadă, mai multe persoane au raportat că au fost contactate telefonic sau prin e-mail de către indivizi care se prezintă drept […]

Ministrul grec al migraţiei şi azilului, Makis Voridis, şi trei viceminiştri din guvernul de centru-dreapta condus de premierul Kyriakos Mitsotakis au demisionat vineri după ce Parchetul European (EPPO) a sesizat o presupusă implicare a lor într-un caz de deturnare de fonduri agricole europene, relatează agenţia de știri EFE. Makis Voridis a fost anterior ministru al […]

Poliţia italiană a anunţat marţi confiscarea unor bunuri în valoare totală de 1,4 milioane de euro ce aparţineau unui „grup criminal” suspectat de deturnare de fonduri agricole ale Uniunii Europene, la Salerno, lângă Napoli, în sudul Italiei, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Circa 40 de persoane sunt implicare în obţinerea ilegală, prin […]