fraudă

Fraudă fiscală de peste 26 milioane de lei prin nedeclararea veniturilor obţinute din abonamente şi alte servici la transmisiunile online de turnee de arte marţiale mixte

•
09 iul.
•5816
•
Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat o fraudă fiscală de 26,36 milioane de lei cauzată bugetului de stat de o societate care organiza şi difuza online turnee de arte marţiale mixte (MMA), fără să declare veniturile obţinute din abonamente şi alte servicii, urmând să sesizeze organele de urmărire penală, transmite Agerpres. „Inspectorii Antifraudă […]
Fraudă fiscală de peste 26 milioane de lei prin nedeclararea veniturilor obţinute din abonamente şi alte servici la transmisiunile online de turnee de arte marţiale mixte

Numele ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, folosit fraudulos pentru a transmite mesaje false, avertizează Directoratul Național de Securitate Cibernetică

•
07 iul.
Reprezentanții Directoratului Național de Securitate Cibernetică avertizează cetățenii că escrocherii au pus în practică un nou gen de fraudă prin mesaje false transmise în numele Ministrului Finanțelor. „Atenție la mesajele false transmise în numele Ministrului Finanțelor! Au fost semnalate tentative de impersonare în care este folosită în mod fraudulos identitatea Ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, pentru […]
Numele ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, folosit fraudulos pentru a transmite mesaje false, avertizează Directoratul Național de Securitate Cibernetică

Experții avertizează asupra creșterii fraudelor online asociate Cupei Mondiale de fotbal

•
26 iun.
Fanii Cupei Mondiale de fotbal sunt vizați tot mai frecvent de escrocherii online, pe fondul interesului uriaș generat de competiție, avertizează specialiștii în securitate cibernetică, transmite Mediafax. „Criminalii cibernetici urmăresc atenția publicului, iar oriunde se îndreaptă atenția lumii, fraudele și escrocheriile nu sunt departe”, a declarat Justin Miller, fost agent al Serviciului Secret al SUA, […]
Experții avertizează asupra creșterii fraudelor online asociate Cupei Mondiale de fotbal

Președintele și vicepreședintele unei asociații din România, inculpați de Parchetul European pentru o fraudă de peste 111.000 de euro în șase proiecte Erasmus+ / Asociația a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției

•
25 iun.
•1384
Parchetul European (EPPO) din Iași (România) a depus un rechizitoriu împotriva președintelui și vicepreședintelui unei asociații, în urma unei anchete privind șase proiecte Erasmus+, transmite MEDIAFAX. Parchetul European, condus de Laura Codruța Koveși, anunță depunerea în instanță a unui rechizitoriu împotriva președintelui și vicepreședintelui unei asociații din România, în urma unei anchete privind șase proiecte […]
Președintele și vicepreședintele unei asociații din România, inculpați de Parchetul European pentru o fraudă de peste 111.000 de euro în șase proiecte Erasmus+ / Asociația a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției

Laura Codruța Koveși anchetează Italia pentru folosirea banilor din PNRR / Parchetul European suspectează o fraudă de un milion de euro

•
10 iun.
Parchetul European anunță că anchetează în Italia o presupusă fraudă cu banii din PNRR destinați digitalizării și internaționalizării întreprinderilor italiene prin intermediul platformelor de comerț electronic, transmite MEDIAFAX. Parchetul European (EPPO) din Bologna (Italia) anunță că desfășoară o anchetă privind o presupusă fraudă de 1 milion de euro care implică finanțare din Fondul de Redresare […]
Laura Codruța Koveși anchetează Italia pentru folosirea banilor din PNRR / Parchetul European suspectează o fraudă de un milion de euro

Parchetul European, condus de Kovesi, arestează liderii unei organizații criminale italiene pentru o fraudă estimată la 78 de milioane de euro

•
27 mai
•6439
•
Parchetul European a oferit astăzi detalii despre ancheta „Nebula”, în care a solicitat arestarea liderilor unui grup criminal organizat cu privire la o fraudă cu TVA în valoare de 78 de milioane de euro, transmite MEDIAFAX. La cererea Parchetului European (EPPO) din Veneția (Italia), Poliția Financiară Italiană (Guardia di Finanza) din Verona, cu asistența forțelor […]
Parchetul European, condus de Kovesi, arestează liderii unei organizații criminale italiene pentru o fraudă estimată la 78 de milioane de euro

Parlamentul Poloniei adoptă o reglementare a criptomonedelor, pe fondul unei anchete ce privește o fraudă de milioane de dolari

•
15 mai
Parlamentarii polonezi au adoptat vineri un proiect de lege care reglementează criptomonedele, în contextul intensificării unui scandal legat de prăbuşirea celei mai mari burse de criptomonede din ţară şi al unei dispute privind nivelul de supraveghere a acestui sector în creştere, relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Proiectul de lege implementează Regulamentul privind […]
Parlamentul Poloniei adoptă o reglementare a criptomonedelor, pe fondul unei anchete ce privește o fraudă de milioane de dolari

Tentative de fraudă într-o nouă campanie cu SMS-uri false provenite de la Ghişeul.ro, avertizează Directoratul Naţional pentru Securitate Cibernetică

•
15 mai
•724
O nouă tentativă de fraudă, care are în prim-plan mesaje ce pretind că ar proveni de la platforma Ghişeul.ro, a fost descoperită de către specialiştii Directoratului Naţional pentru Securitate Cibernetică (DNSC). „Potenţialele victime primesc un SMS care pretinde că provine de la platforma Ghiseul.ro sau de la o autoritate oficială şi care informează despre o […]
Tentative de fraudă într-o nouă campanie cu SMS-uri false provenite de la Ghişeul.ro, avertizează Directoratul Naţional pentru Securitate Cibernetică

ANAF avertizează: Continuă apelurile telefonice frauduloase ale unor persoane care se recomandă inspectori ANAF Antifraudă

•
17 apr.
•1184
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) atrage atenţia, din nou, asupra unor apeluri telefonice frauduloase efectuate de persoane care se prezintă în mod fals drept inspectori ANAF Antifraudă, transmite Agerpres. „Reiterăm avertizarea referitoare la continuarea tentativelor de înşelare prin vishing (phishing telefonic), prin care este furată identitatea unor inspectori ai Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală din […]
ANAF avertizează: Continuă apelurile telefonice frauduloase ale unor persoane care se recomandă inspectori ANAF Antifraudă

Şapte persoane, printre care doi oficiali de rang înalt din Ministerul Industriei, arestate pentru fraudă cu subvenții UE în Cehia, anunţă Parchetul European

•
08 apr.
•3785
Autorităţile cehe au arestat şapte persoane, printre care două oficialităţi de rang înalt din Ministerul Industriei, suspectate de fraudă cu fonduri europene, a anunţat miercuri Parchetul European (Biroul Procurorului Public European, EPPO), transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. EPPO nu a dezvăluit numele suspecţilor, dar a precizat că aceştia au încercat să obţină […]
Şapte persoane, printre care doi oficiali de rang înalt din Ministerul Industriei, arestate pentru fraudă cu subvenții UE în Cehia, anunţă Parchetul European

Înșelătoria de pe Everest: ghizii ar otrăvi alpiniștii pentru a încasa bani din asigurări

•
04 apr.
•3458
•
Ghizii care operează pe Everest au intoxicat în mod deliberat numeroși alpiniști și turiști? Scopul: să provoace evacuări de urgență costisitoare cu elicopterul și să încaseze banii de la asigurări. Această fraudă este estimată la câteva milioane de dolari, anunță Franceinfo. Pentru toți alpiniștii, este un vis de cucerit: ascensiunea pe Everest și pe vârfurile […]
Înșelătoria de pe Everest: ghizii ar otrăvi alpiniștii pentru a încasa bani din asigurări

Poliţia din Italia a confiscat bunuri de 20 de milioane de dolari într-un caz de fraudă a cărei victimă este actrița Ursula Andress

•
26 mart.
•545
Poliţia financiară italiană a confiscat bunuri în valoare de circa 20 de milioane de euro în urma unei anchete privind o fraudă financiară căreia i-a căzut victimă actriţa suedeză Ursula Andress, faimoasă pentru rolul din primul film James Bond, ”Dr. No”, informează agenția de știri Reuters. Se crede că bunurile ar proveni din infracţiuni de […]
Poliţia din Italia a confiscat bunuri de 20 de milioane de dolari într-un caz de fraudă a cărei victimă este actrița Ursula Andress

Bistriţa-Năsăud: Trei angajate de la Primăria Chiuza – reţinute în urma percheziţiilor privind acordarea frauduloasă de ajutoare de încălzire

•
21 feb.
•5561
•
Trei angajate ale Primăriei comunei Chiuza din judeţul Bistriţa-Năsăud au fost reţinute pentru 24 de ore, în urma percheziţiilor desfăşurate vineri la sediul instituţiei şi la domiciliile unor persoane vizate de anchetă, într-un dosar legat de acordarea frauduloasă de ajutoare de încălzire, transmite Agerpres. Inspectoratul de Poliţie Judeţean a anunţat, sâmbătă, că cele trei femei […]
Bistriţa-Năsăud: Trei angajate de la Primăria Chiuza - reţinute în urma percheziţiilor privind acordarea frauduloasă de ajutoare de încălzire

33 de angajați ai CFR, trimiși în judecată pentru fraudă / Întrebau ChatGPT ce să le răspundă anchetatorilor

•
05 feb. • 2
•2518
•
33 de angajați vor fi trimiși în judecată pentru fapte de fraudă. În încercarea de a scăpa de pedeapsă sau de a-și diminua responsabilitatea, aceștia întrebau aplicația ChatGPT ce răspunsuri să dea la anchetă, scrie Mediafax. 33 de angajați ai CFR vor fi trimiși în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, sub acuzația […]
33 de angajați ai CFR, trimiși în judecată pentru fraudă / Întrebau ChatGPT ce să le răspundă anchetatorilor

Manifest împotriva copiatului în sesiunea de examene: „Tu ai avea curajul să te lași pe mâna unui profesionist care a trecut prin facultate cum treci tu?” – apelul studenților din Galați

•
30 ian.
•3691
Un manifest împotriva fraudei în sesiune a fost lansat de studenții Facultății de Drept și Științe Administrative de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, în plină perioade de examene susținute în universități, scrie Edupedu.ro. „Tu ai avea curajul să te lași pe mâna unui profesionist care a trecut prin facultate așa cum treci tu? […]
Manifest împotriva copiatului în sesiunea de examene: „Tu ai avea curajul să te lași pe mâna unui profesionist care a trecut prin facultate cum treci tu?” - apelul studenților din Galați

BREAKING Fosta şefă a diplomaţiei UE, Federica Mogherini, în custodia poliției belgiene, în cadrul unei anchete a Parchetului European condus de Laura Codruța Kovesi (surse)

•
02 dec. • 3
•16258
Fosta șefă a politicii externe a UE, Federica Mogherini, și unul dintre cei mai înalți diplomați ai blocului, Stefano Sannino, se află în custodie după ce poliția belgiană a lansat marți o serie de percheziții la cererea Parchetului European în cadrul unei anchete privind fraude cu fonduri europene, potrivit unor oficiali familiarizați cu cazul, citați […]
BREAKING Fosta şefă a diplomaţiei UE, Federica Mogherini, în custodia poliției belgiene, în cadrul unei anchete a Parchetului European condus de Laura Codruța Kovesi (surse)

Fostul şef al Ukrenergo, operatorul național al sistemului de transport al energiei electrice din Ucraina, reţinut sub acuzaţia de fraudă

•
28 oct.
Fostul şef al companiei ucrainene Ukrenergo, Volodimir Kudriţki, a fost reţinut sub suspiciunea de fraudare a fondurilor operatorului naţional de reţea, au anunţat marţi autorităţile, transmite agenția de știri dpa, citată de Agerpres. Potrivit anchetatorilor, în 2018 Kudriţki şi un complice au luat bani în avans pentru lucrări de renovare la o substaţie electrică care […]
Fostul şef al Ukrenergo, operatorul național al sistemului de transport al energiei electrice din Ucraina, reţinut sub acuzaţia de fraudă

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică avertizează asupra unei tentative de fraudă prin apeluri false în numele unor instituţii sau autorităţi

•
27 oct.
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei tentative de fraudă prin apeluri false în numele unor instituţii sau autorităţi, o înşelătorie digitală prin care atacatorii se folosesc de identitatea fostului CERT-RO pentru a fura date personale şi financiare. „Aţi primit pe WhatsApp un mesaj de la „Departamentul de Resurse Umane CERT.RO”, care vă […]
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică avertizează asupra unei tentative de fraudă prin apeluri false în numele unor instituţii sau autorităţi

Tentative de fraudă de peste un miliard de dolari, identificate de Departamentul de Combatere a Fraudelor Visa

•
13 oct.
Departamentul de Combatere a Fraudelor din cadrul Visa (Visa Scam Disruption) a identificat, de la înfiinţare sa, în 2024, tentative de fraudă de peste un miliard de dolari, dintre care peste 260 de milioane de dolari în Europa, se arată într-un comunicat al procesatorului de plăţi, transmis luni Agerpres. Potrivit datelor centralizate de companie, prin […]
Tentative de fraudă de peste un miliard de dolari, identificate de Departamentul de Combatere a Fraudelor Visa

O reţea europeană de fraudă cu criptomonede a fost destructurată, anunță Eurojust / Prejudiciul se ridică la 100 de milioane de euro

•
23 sept.
Autorităţile europene au pus capăt unei fraude cu criptomonede care dura de ani şi care a făcut peste 100 de victime, valoarea daunelor ridicându-se la cel puţin 100 de milioane de euro, a anunţat marţi Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiţie Penală (Eurojust), relatează agenția de știri AFP. Poliţia a efectuat percheziţii […]
O reţea europeană de fraudă cu criptomonede a fost destructurată, anunță Eurojust / Prejudiciul se ridică la 100 de milioane de euro

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică avertizează asupra unor tentative de fraudă în care atacatorii se prezintă drept angajaţi ai instituţiei

•
01 sept.
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNS) avertizează asupra unor apeluri false în care potenţialele victime sunt apelate de atacatori care se prezintă ca angajaţi ai instituţiei şi oferă servicii de recuperare a banilor pierduţi în tentative de fraudă. „Utilizatorul primeşte un apel de la un număr de telefon aleatoriu, sau unul care pare a fi […]
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică avertizează asupra unor tentative de fraudă în care atacatorii se prezintă drept angajaţi ai instituţiei