fraudă

Un austriac este acuzat că a fraudat statul cu 300.000 de euro reprezentând indemnizaţii de dizabilitate / Bărbatul avea un stil de viaţă luxos, găzduia petreceri şi făcea excursii în Thailanda, având în proprietate mai multe autovehicule scumpe

•
25 iul.
Un austriac în vârstă de 61 de ani este suspectat că a obţinut în mod fraudulos de la stat beneficii sociale în valoare de 300.000 de euro timp de mai mulţi ani, a anunţat poliţia vineri, relatează agenția de știri dpa, citată de Agerpres. Bărbatul ar fi exploatat din 2018 un program privind asistenţa pentru […]
Un austriac este acuzat că a fraudat statul cu 300.000 de euro reprezentând indemnizaţii de dizabilitate / Bărbatul avea un stil de viaţă luxos, găzduia petreceri şi făcea excursii în Thailanda, având în proprietate mai multe autovehicule scumpe

Fondul Proprietatea atrage atenţia publicului asupra unor tentative de fraudă, cu numele şi identitatea Fondului

•
04 iul.
Fondul Proprietatea atrage atenţia publicului asupra unor tentative de fraudă în care sunt folosite, în mod abuziv şi fără drept, numele şi identitatea vizuală a Fondului, potrivit unui comunicat remis vineri Agerpres. „În ultima perioadă, mai multe persoane au raportat că au fost contactate telefonic sau prin e-mail de către indivizi care se prezintă drept […]
Fondul Proprietatea atrage atenţia publicului asupra unor tentative de fraudă, cu numele şi identitatea Fondului

Demisii în guvernul grec în urma unei investigaţii de fraudă cu fonduri europene

•
27 iun.
Ministrul grec al migraţiei şi azilului, Makis Voridis, şi trei viceminiştri din guvernul de centru-dreapta condus de premierul Kyriakos Mitsotakis au demisionat vineri după ce Parchetul European (EPPO) a sesizat o presupusă implicare a lor într-un caz de deturnare de fonduri agricole europene, relatează agenţia de știri EFE. Makis Voridis a fost anterior ministru al […]
Demisii în guvernul grec în urma unei investigaţii de fraudă cu fonduri europene

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică a identificat o tentativă de fraudă, propagată printr-o pagină de Facebook cu milioane de urmăritori

•
05 iun.
Specialiştii Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) au identificat, recent, o tentativă de fraudă ce se propagă prin intermediul unei pagini de Facebook, cu milioane de urmăritori, prin care sunt lansate anunţuri sponsorizate scrise în diverse limbi europene. „În contextul digital actual, atacurile cibernetice devin din ce în ce mai complexe şi mai sofisticate. Tehnicile […]
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică a identificat o tentativă de fraudă, propagată printr-o pagină de Facebook cu milioane de urmăritori

Poliţia italiană a dejucat o fraudă de 1,4 milioane de euro cu fonduri agricole europene

•
27 mai
Poliţia italiană a anunţat marţi confiscarea unor bunuri în valoare totală de 1,4 milioane de euro ce aparţineau unui „grup criminal” suspectat de deturnare de fonduri agricole ale Uniunii Europene, la Salerno, lângă Napoli, în sudul Italiei, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Circa 40 de persoane sunt implicare în obţinerea ilegală, prin […]
Poliţia italiană a dejucat o fraudă de 1,4 milioane de euro cu fonduri agricole europene

Patru foşti manageri de la Volkswagen au fost găsiți vinovaţi de fraudă în scandalul manipulării emisiilor automobilelor echipate cu motoare diesel

•
26 mai
Patru foşti manageri de la constructorul auto german Volkswagen au fost găsiţi luni vinovaţi de fraudă în scandalul manipulării emisiilor automobilelor echipate cu motoare diesel, la aproape un deceniu după ce autorităţile americane au descoperit că milioane de automobile Volkswagen utilizau un soft care falsifica rezultatele testelor antipoluare ale motoarelor diesel, transmite agenția de știri […]
Patru foşti manageri de la Volkswagen au fost găsiți vinovaţi de fraudă în scandalul manipulării emisiilor automobilelor echipate cu motoare diesel

O agenţie federală incită la o anchetă judiciară împotriva procuroarei generale a statului New York devenită inamic al lui Trump / Biroul procuroarei a deschis mai multe procese civile împotriva actualului președinte american, care au dus la amendarea lui și a fiilor săi cu 454 de milioane de dolari pentru fraudă

•
17 apr.
O agenţie federală americană a semnalat Departamentului de Justiţie suspiciuni de fraudă imobiliară împotriva Letitiei James, procuroarea din New York care a devenit unul dintre principalii inamici ai preşedintelui Donald Trump, relatează AFP, transmite Agerpres. Această sesizare deschide calea pentru o posibilă anchetă judiciară împotriva procuroarei generale a statului New York, care l-a condamnat pe […]
O agenţie federală incită la o anchetă judiciară împotriva procuroarei generale a statului New York devenită inamic al lui Trump / Biroul procuroarei a deschis mai multe procese civile împotriva actualului președinte american, care au dus la amendarea lui și a fiilor săi cu 454 de milioane de dolari pentru fraudă

Fraudă de peste 15 milioane lei cu mărfuri din China, descoperită de ANAF la o firmă din Suceava / Operatorul înregistra în contabilitate vânzarea la preţuri derizorii, iar în realitate produsele erau vândute, la preţul pieţei, către alte firme

•
08 apr.
ANAF a descoperit la o firmă din Suceava, care aduce produse din China, un prejudiciu de 15 milioane de lei. Societatea comercială a adus, în perioada 2019 -2024,79 de transporturi de produse din China şi a înregistrat în contabilitate bonuri fiscale cu preţuri derizorii, dar, în realitate, produsele erau vândute către alte firme la preţul […]
Fraudă de peste 15 milioane lei cu mărfuri din China, descoperită de ANAF la o firmă din Suceava / Operatorul înregistra în contabilitate vânzarea la preţuri derizorii, iar în realitate produsele erau vândute, la preţul pieţei, către alte firme

Donald Trump îl graţiază pe fondatorul Nikola, Trevor Milton, condamnat pentru fraudă cu valori mobiliare

•
28 mart. • 8
Preşedintele Donald Trump l-a graţiat pe fondatorul companiei Nikola Corp., Trevor Milton, pentru condamnarea sa din octombrie 2022 legată de acuzaţii federale de fraudare a investitorilor prin declaraţii false despre succesul producătorului de camioane electrice şi pe bază de hidrogen, transmite CNBC, transmite News.ro. Milton, în vârstă de 42 de ani, fusese condamnat în decembrie […]
Donald Trump îl graţiază pe fondatorul Nikola, Trevor Milton, condamnat pentru fraudă cu valori mobiliare

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică atenţionează asupra tentativelor de fraudă propagate pe WhatsApp

•
19 mart.
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează utilizatorii cu privire la metodele tot mai frecvente de compromitere a conturilor de WhatsApp, prin solicitarea frauduloasă a codurilor de verificare. „Dacă ai fost victima unei astfel de înşelătorii sau suspectezi că cineva încearcă să-ţi preia contul, trebuie să ţii cont de o serie de recomandări: contactaţi imediat […]
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică atenţionează asupra tentativelor de fraudă propagate pe WhatsApp

Fraudă cu TVA de aproape 86 de milioane de lei la un grup de societăţi care efectuau operaţiuni bancare şi financiare, au stabilit inspectorii antifraudă

•
19 dec.
Inspectorii antifraudă au identificat un prejudiciu de aproape 86 de milioane de lei cauzat bugetului de stat de către un grup de societăţi care efectuau operaţiuni bancare şi financiare, a anunţat, joi, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), transmite Agerpres. „În luna noiembrie 2024 inspectorii antifraudă din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală (DGAF) au finalizat […]
Fraudă cu TVA de aproape 86 de milioane de lei la un grup de societăţi care efectuau operaţiuni bancare şi financiare, au stabilit inspectorii antifraudă

Cofondatorul FTX Gary Wang a reuşit să evite închisoarea pentru rolul în frauda cu criptomonede a companiei

•
21 nov.
Gary Wang, cofondator şi fost director tehnologic al platformei de criptomonede FTX, a fost condamnat miercuri la o pedeapsă cu închisoare deja ispăşită şi la trei ani de eliberare sub supraveghere pentru fiecare dintre cele patru capete de acuzare la care a pledat vinovat, transmite CNBC, citat de News.ro. Decizia îl face pe  Wang al […]
Cofondatorul FTX Gary Wang a reuşit să evite închisoarea pentru rolul în frauda cu criptomonede a companiei

OLAF anchetează în Ungaria construirea unei creşe cu 12 locuri într-un sat / A primit 1,8 milioane de euro de la UE / Un leagăn a costat 150.000 de euro / „Este în mod evident vorba despre un furt”

•
21 nov. • 1
Oficiul antifraudă al Uniunii Euripene (OLAF) cere să consulte conturile unei creşe din comuna Kazár, în Ungaria, deschisă în septembrie şi care are – 12 locuri – a cărei construcţie a costat aproape 1,8 milioane de euro, relatează News.ro, care citează Euronews. Fiecare leagăm din creşă ar fi costat, astfel, Uniunea Europeană (UE) aproximativ 150.000 […]
OLAF anchetează în Ungaria construirea unei creşe cu 12 locuri într-un sat / A primit 1,8 milioane de euro de la UE / Un leagăn a costat 150.000 de euro / „Este în mod evident vorba despre un furt”

Reţea de fraudare a TVA ce implică mafia italiană, destructurată în UE în Operaţiunea ”Moby Dick”, în desfăşurare. Confiscări în valoare de 520 de milioane de euro, anunţă birourile Parchetului European de la Milano şi Palermo

•
14 nov.
Aproximativ 40 de mandate de arestare au fost emise şi s-au confiscat bunuri în valoare de 520 de milioane de euro într-o operaţiune – denumită ”Moby Dick” – în care s-au făcut percheziţii în întreaga Europă, care a destructurat o reţea de fraudare a TVA – prin facturi false estimate la 1,3 miliarde de euro […]
Reţea de fraudare a TVA ce implică mafia italiană, destructurată în UE în Operaţiunea ”Moby Dick”, în desfăşurare. Confiscări în valoare de 520 de milioane de euro, anunţă birourile Parchetului European de la Milano şi Palermo

Parchetul georgian deschide o anchetă privind o ”presupusă falsificare” a alegerilor legislative şi o ”convoacă” pe preşedinta Zurabişvili să-şi prezinte acuzaţiile

•
30 oct.
Parchetul georgian anunţă miercuri deschiderea unei anchete cu privire la o ”presupusă falsificare” a alegerilor legislative şi o convoacă pe preşedinta prooccidentală Salome Zaurabişvili să-şi detalieze acuzaţiile de fraudă împotriva Partidului Visul Georgian, la putere, declarat învingătorul scrutinului, relatează AFP, preluată de News.ro. ”Parchetul georgian a deschis o anchetă privind presupusa falsificare a alegerilor legislative”, […]
Parchetul georgian deschide o anchetă privind o ”presupusă falsificare” a alegerilor legislative şi o ”convoacă” pe preşedinta Zurabişvili să-şi prezinte acuzaţiile

Nouă persoane trimise în judecată într-un dosar privind fraude cu 24 de terenuri aflate în proprietatea statului. Profitul obținut de membrii grupării depășește 4 milioane de euro, potrivit procurorilor anticorupție

•
09 oct.
Mai multe persoane au fost trimise în judecată de procurorii anticorupţie într-un dosar legat de atribuirea ilegală a 24 de terenuri aflate în proprietatea statului, situate pe raza municipiului Bucureşti. Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate celor de corupţie au dispus trimiterea în […]
Nouă persoane trimise în judecată într-un dosar privind fraude cu 24 de terenuri aflate în proprietatea statului. Profitul obținut de membrii grupării depășește 4 milioane de euro, potrivit procurorilor anticorupție

Zeci de membri ai unui gang neonazist al unor adepţi ai supremaţiei albilor, Peckerwoods, inculpaţi în California pentru trafic de droguri

•
03 oct. • 1
Zeci de membri ai unui gang al unor adepţi ai supremaţiei albilor, Peckerwoods, au fost inculpaţi în California cu privire la trafic de droguri, o ”lovitură critică” aplicată acestei organizaţii criminale neonaziste, anunţă Departamentul american al Justiţiei, relatează AFP, transmite News.ro. Cantităţi importante de droguri, inclusiv fentanil, un opioid de sinteză a cărui răspândire face […]
Zeci de membri ai unui gang neonazist al unor adepţi ai supremaţiei albilor, Peckerwoods, inculpaţi în California pentru trafic de droguri

Scafandrii au recuperat corpul lui Mike Lynch din epava superiahtului Bayesian, scufundat în largul Siciliei

•
22 aug.
În epava Bayesian, superiahtul lui Mike Lynch, se mai află doar corpul unei femei, după ce cinci trupuri au fost scoase la suprafaţă miercuri, şi anume cel al lui Hannah, fiica magnatului britanic al tehnologiei, relatează AFP, transmite News.ro. Scafandrii au recuperat joi dimineaţa corpul ulotimului bărbat dat dispărut în urma naufragiului, luni, în Sicilia, […]
Scafandrii au recuperat corpul lui Mike Lynch din epava superiahtului Bayesian, scufundat în largul Siciliei

Donald Trump contestă sentinţa civilă din New York care îl obligă să plătească peste 450 de milioane de dolari pentru supraevaluarea averii sale în scop de fraudă

•
26 feb.
Fostul preşedinte Donald Trump a depus luni o notificare de recurs la o sentinţă civilă din New York, prin care este considerat vinovat de supraevaluarea averii sale în declaraţiile financiare anuale, în scop de fraudă, transmite CNBC, citat de News.ro. Contestaţia vine la mai puţin de două săptămâni după ce judecătorul Arthur Engoron i-a ordonat […]
Donald Trump contestă sentinţa civilă din New York care îl obligă să plătească peste 450 de milioane de dolari pentru supraevaluarea averii sale în scop de fraudă

Serviciul de Securitate al Ucrainei anunţă descoperirea unei fraude masive în timpul achiziţionării de arme de către armată

•
28 ian.
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunţat, sâmbătă, că a descoperit un sistem de corupţie în timpul achiziţionării de arme de către armata ucraineană şi că valoarea totală a fraudei ar fi echivalentă cu aproximativ 40 de milioane de dolari, relatează Reuters, conform News.ro. Anunţul privind frauda masivă a fost confirmat de Ministerul ucrainean […]
Serviciul de Securitate al Ucrainei anunţă descoperirea unei fraude masive în timpul achiziţionării de arme de către armată