fraudă

Patru foşti manageri de la Volkswagen au fost găsiți vinovaţi de fraudă în scandalul manipulării emisiilor automobilelor echipate cu motoare diesel

Patru foşti manageri de la Volkswagen au fost găsiți vinovaţi de fraudă în scandalul manipulării emisiilor automobilelor echipate cu motoare diesel

•
26 mai
O agenţie federală incită la o anchetă judiciară împotriva procuroarei generale a statului New York devenită inamic al lui Trump / Biroul procuroarei a deschis mai multe procese civile împotriva actualului președinte american, care au dus la amendarea lui și a fiilor săi cu 454 de milioane de dolari pentru fraudă

O agenţie federală incită la o anchetă judiciară împotriva procuroarei generale a statului New York devenită inamic al lui Trump / Biroul procuroarei a deschis mai multe procese civile împotriva actualului președinte american, care au dus la amendarea lui și a fiilor săi cu 454 de milioane de dolari pentru fraudă

•
17 apr.
Fraudă de peste 15 milioane lei cu mărfuri din China, descoperită de ANAF la o firmă din Suceava / Operatorul înregistra în contabilitate vânzarea la preţuri derizorii, iar în realitate produsele erau vândute, la preţul pieţei, către alte firme

Fraudă de peste 15 milioane lei cu mărfuri din China, descoperită de ANAF la o firmă din Suceava / Operatorul înregistra în contabilitate vânzarea la preţuri derizorii, iar în realitate produsele erau vândute, la preţul pieţei, către alte firme

•
08 apr.
Donald Trump îl graţiază pe fondatorul Nikola, Trevor Milton, condamnat pentru fraudă cu valori mobiliare

Donald Trump îl graţiază pe fondatorul Nikola, Trevor Milton, condamnat pentru fraudă cu valori mobiliare

•
28 mart. • 8
Preşedintele Donald Trump l-a graţiat pe fondatorul companiei Nikola Corp., Trevor Milton, pentru condamnarea sa din octombrie 2022 legată de acuzaţii federale de fraudare a investitorilor prin declaraţii false despre succesul producătorului de camioane electrice şi pe bază de hidrogen, transmite CNBC, transmite News.ro. Milton, în vârstă de 42 de ani, fusese condamnat în decembrie […]
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică atenţionează asupra tentativelor de fraudă propagate pe WhatsApp

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică atenţionează asupra tentativelor de fraudă propagate pe WhatsApp

•
19 mart.
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează utilizatorii cu privire la metodele tot mai frecvente de compromitere a conturilor de WhatsApp, prin solicitarea frauduloasă a codurilor de verificare. „Dacă ai fost victima unei astfel de înşelătorii sau suspectezi că cineva încearcă să-ţi preia contul, trebuie să ţii cont de o serie de recomandări: contactaţi imediat […]
Fraudă cu TVA de aproape 86 de milioane de lei la un grup de societăţi care efectuau operaţiuni bancare şi financiare, au stabilit inspectorii antifraudă

Fraudă cu TVA de aproape 86 de milioane de lei la un grup de societăţi care efectuau operaţiuni bancare şi financiare, au stabilit inspectorii antifraudă

•
19 dec.
Cofondatorul FTX Gary Wang a reuşit să evite închisoarea pentru rolul în frauda cu criptomonede a companiei

Cofondatorul FTX Gary Wang a reuşit să evite închisoarea pentru rolul în frauda cu criptomonede a companiei

•
21 nov.
Gary Wang, cofondator şi fost director tehnologic al platformei de criptomonede FTX, a fost condamnat miercuri la o pedeapsă cu închisoare deja ispăşită şi la trei ani de eliberare sub supraveghere pentru fiecare dintre cele patru capete de acuzare la care a pledat vinovat, transmite CNBC, citat de News.ro. Decizia îl face pe  Wang al […]
OLAF anchetează în Ungaria construirea unei creşe cu 12 locuri într-un sat / A primit 1,8 milioane de euro de la UE / Un leagăn a costat 150.000 de euro / „Este în mod evident vorba despre un furt”

OLAF anchetează în Ungaria construirea unei creşe cu 12 locuri într-un sat / A primit 1,8 milioane de euro de la UE / Un leagăn a costat 150.000 de euro / „Este în mod evident vorba despre un furt”

•
21 nov. • 1
Reţea de fraudare a TVA ce implică mafia italiană, destructurată în UE în Operaţiunea ”Moby Dick”, în desfăşurare. Confiscări în valoare de 520 de milioane de euro, anunţă birourile Parchetului European de la Milano şi Palermo

Reţea de fraudare a TVA ce implică mafia italiană, destructurată în UE în Operaţiunea ”Moby Dick”, în desfăşurare. Confiscări în valoare de 520 de milioane de euro, anunţă birourile Parchetului European de la Milano şi Palermo

•
14 nov.
Parchetul georgian deschide o anchetă privind o ”presupusă falsificare” a alegerilor legislative şi o ”convoacă” pe preşedinta Zurabişvili să-şi prezinte acuzaţiile

Parchetul georgian deschide o anchetă privind o ”presupusă falsificare” a alegerilor legislative şi o ”convoacă” pe preşedinta Zurabişvili să-şi prezinte acuzaţiile

•
30 oct.
Nouă persoane trimise în judecată într-un dosar privind fraude cu 24 de terenuri aflate în proprietatea statului. Profitul obținut de membrii grupării depășește 4 milioane de euro, potrivit procurorilor anticorupție

Nouă persoane trimise în judecată într-un dosar privind fraude cu 24 de terenuri aflate în proprietatea statului. Profitul obținut de membrii grupării depășește 4 milioane de euro, potrivit procurorilor anticorupție

•
09 oct.
Zeci de membri ai unui gang neonazist al unor adepţi ai supremaţiei albilor, Peckerwoods, inculpaţi în California pentru trafic de droguri

Zeci de membri ai unui gang neonazist al unor adepţi ai supremaţiei albilor, Peckerwoods, inculpaţi în California pentru trafic de droguri

•
03 oct. • 1
Scafandrii au recuperat corpul lui Mike Lynch din epava superiahtului Bayesian, scufundat în largul Siciliei

Scafandrii au recuperat corpul lui Mike Lynch din epava superiahtului Bayesian, scufundat în largul Siciliei

•
22 aug.
În epava Bayesian, superiahtul lui Mike Lynch, se mai află doar corpul unei femei, după ce cinci trupuri au fost scoase la suprafaţă miercuri, şi anume cel al lui Hannah, fiica magnatului britanic al tehnologiei, relatează AFP, transmite News.ro. Scafandrii au recuperat joi dimineaţa corpul ulotimului bărbat dat dispărut în urma naufragiului, luni, în Sicilia, […]
Donald Trump contestă sentinţa civilă din New York care îl obligă să plătească peste 450 de milioane de dolari pentru supraevaluarea averii sale în scop de fraudă

Donald Trump contestă sentinţa civilă din New York care îl obligă să plătească peste 450 de milioane de dolari pentru supraevaluarea averii sale în scop de fraudă

•
26 feb.
Serviciul de Securitate al Ucrainei anunţă descoperirea unei fraude masive în timpul achiziţionării de arme de către armată

Serviciul de Securitate al Ucrainei anunţă descoperirea unei fraude masive în timpul achiziţionării de arme de către armată

•
28 ian.
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunţat, sâmbătă, că a descoperit un sistem de corupţie în timpul achiziţionării de arme de către armata ucraineană şi că valoarea totală a fraudei ar fi echivalentă cu aproximativ 40 de milioane de dolari, relatează Reuters, conform News.ro. Anunţul privind frauda masivă a fost confirmat de Ministerul ucrainean […]