Rețea suspectată de fraude de tip „investment scam” destructurată în România, Republica Moldova și Ucraina / Prejudiciu estimat la aproximativ 3,6 milioane de lei

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Urmărește-ne in Discover

Autoritățile din România, Republica Moldova și Ucraina au destructurat o rețea suspectată de fraude prin investiții de tip „investment scam”, în urma unei acțiuni comune desfășurate pe 25 iunie 2026. Au fost 25 de percheziții, 8 în România și 17 în Ucraina. Acțiunile au vizat inclusiv centre de tip call-center utilizate în activitatea grupării. Operațiunea la care au participat procurori și polițiști din cele trei state a beneficiat de sprijinul EUROJUST și EUROPOL.

Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi acționat începând cu anul 2023. Victimele erau induse în eroare pentru a investi pe diferite platforme, în criptomonede sau acțiuni la diferite companii cunoscute. Iar pentru a le convinge gruparea folosea materiale video generate cu inteligență artificială (deepfake), în care ar fi apărut persoane publice din România promovând investiții online. Persoanele interesate erau ccontactate apoi de operatori de call-center, care ar fi solicitat depuneri de fonduri pe platforme de tranzacționare neautorizate. În momentul în care victimele virau banii, orice contact al grupării cu acestea înceta.

Din cercetări, a rezultat că suspecții ar fi organizați în două așa-numite „centre de intermediere telefonică” (call-center), situate pe teritoriul Ucrainei.

Anchetatorii mai arată că persoanele vizate ar fi fost determinate să instaleze programe de acces la distanță pe dispozitivele personale. În acest mod, suspecții ar fi avut acces la date bancare și la aplicații de internet banking.

Până în prezent, autoritățile au identificat 43 de persoane vătămate, cu un prejudiciu estimat la aproximativ 3,6 milioane de lei.

În urma perchezițiilor au fost ridicate, comunicatului Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, peste 150 de echipamente IT (computere, laptopuri, tablete, telefoane), peste 157.000 de euro în numerar, ceasuri de lux și o armă de tip airsoft.

În România sunt cercetate șapte persoane. Două au fost deja identificate, iar celelalte nu se află pe teritoriul Uniunii Europene, potrivit anchetatorilor.

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București și Poliția Capitalei au transmis că investigațiile privind platformele de investiții neautorizate continuă și au recomandat prudență în cazul ofertelor care promit câștiguri rapide sau garantate online.