Percheziții într-un dosar de splălare a banilor la rudele cântărețului Leo de la Strehaia. Poliția a găsit monede de aur îngropate și mașini de lux – surse

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Urmărește-ne in Discover

Poliţiştii din București și procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel au făcut marți percheziții în Capitală și județele Ilfov, Argeș și Mehedinți într-un dosar de delapidare și spălarea banilor în legătură cu colectarea șu reciclarea deșeurilor, potrivit unui comunicat de presă al poliției.

Printre cei percheziționați se numără și rude ale cântărețului Leo de la Strehaia, condamnat definitiv într-un dosar de evaziune fiscală. Potrivit surselor G4Media, la percheziții anchetatorii au găsit monede de aur îngropate, dar și mașini de lux.

Poliția susține că, din 2021, persoanele vizate, în calitate de administratori ai unor firme cu domeniu de activitate de colectare sau reciclare a deșeurilor, ar fi primit, transferat și ridicat sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, prin care au prejudiciat cu circa 12 milioane de lei o altă firmă din domeniu.

În urma perchezițiilor au fost identificate și ridicate documente contabile, 11.000 de euro, 8.000 de lei, precum și 72 de monede din metal prețios. De asemenea, s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra unor bunuri mobile (3 autoturisme de lux) și imobile, precum și a conturilor bancare ale bănuiților, până la concurența sumei de 12.798.050,83 de lei.

Un bărbat de 34 de ani a fost reținut, pentru o perioadă de 24 de ore. Ulterior, acesta a fost prezentat instanței, care a dispus punerea în libertate a acestuia.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul Direcției de Investigare a Criminalității Economice și al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române, precum și de cel al Autorității Vamale Române.