Home » Articole » Monaco a fost inclus pe lista europeană a țărilor cu risc ridicat de spălare de bani

Monaco a fost inclus pe lista europeană a țărilor cu risc ridicat de spălare de bani

12 iun. 2025
Monaco a fost inclus pe lista europeană a țărilor cu risc ridicat de spălare de bani
Sursa Foto: Facebook
Ascultă articolul

Comisia Europeană a anunțat marți, 10 iunie, adăugarea statului Monaco pe lista țărilor cu „risc ridicat” în ce privește spălarea de bani. Executivul european s-a aliniat la „lista gri” a Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI), listă pe care Monaco a fost inclus încă din vara anului 2024. Acest organism internațional este responsabil de evaluarea acțiunilor statelor în lupta împotriva spălării de bani. În plus, Comisia a anunțat eliminarea Emiratelor Arabe Unite de pe această listă, potrivit Le Monde, preluată de Rador Radio România.

- articolul continuă mai jos -

Anul trecut, GAFI a criticat lipsa eforturilor de combatere a spălării de bani și a fraudei fiscale comise în străinătate, de confiscare a activelor provenite din infracțiuni în străinătate sau de aplicare a unor sancțiuni eficiente și disuasive.

Într-un comunicat emis marți, guvernul monegasc „a luat act de această actualizare așteptată, care ar duce la plasarea Monaco pe lista Uniunii Europene, care presupune însă că Parlamentul European sau Consiliul UE nu decid altfel”.

Deputații europeni și statele membre pot contesta această nouă listă în termen de maximum două luni. Principatul a subliniat de asemenea „determinarea” sa de a implementa măsuri pentru eliminarea sa de pe lista gri a GAFI.

Pe lângă Monaco, Comisia Europeană a adăugat Algeria, Angola, Coasta de Fildeș, Kenya, Laos, Liban, Namibia, Nepal și Venezuela pe lista țărilor cu risc ridicat aflate sub supraveghere sporită. De asemenea, a eliminat Barbados, Gibraltar, Jamaica, Panama, Filipine, Senegal și Uganda, pe lângă Emiratele Arabe Unite.

Articolul continuă mai jos

„Identificarea și listarea jurisdicțiilor cu risc ridicat rămâne un instrument esențial pentru păstrarea integrității sistemului financiar al UE”, a subliniat Maria Luis Albuquerque, comisarul european pentru servicii financiare.

Sursa: LE MONDE / Rador Radio România / Traducerea: Rodezia Costea

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Citește și

Târgul de Crăciun din Craiova, desemnat cel mai frumos din Europa / Aproape 30 de mii de euro a achitat Craiova organizatorului concursului / Olguța Vasilescu: ”Peste 55 la sută din voturi au provenit din afara României„
Târgul de Crăciun din Craiova, desemnat cel mai frumos din Europa / Aproape 30 de mii de euro a achitat Craiova organizatorului concursului / Olguța Vasilescu: ”Peste 55 la sută din voturi au provenit din afara României„
Brazi ieftini pentru Crăciun. Cât costă un pom de Crăciun la ocoalele Romsilva
Brazi ieftini pentru Crăciun. Cât costă un pom de Crăciun la ocoalele Romsilva
Rusia trece în offline / Moscova și mai multe de regiuni rămân fără comunicații și internet / Ar reprezenta „lupta împotriva amenințării dronelor”
Rusia trece în offline / Moscova și mai multe de regiuni rămân fără comunicații și internet / Ar reprezenta „lupta împotriva amenințării dronelor”
Atacul miniștrilor: Mihai Fifor, fost ministru al Apărării, îi cere demisia celui actual / „Te întrebi până unde merge impostura”
Atacul miniștrilor: Mihai Fifor, fost ministru al Apărării, îi cere demisia celui actual / „Te întrebi până unde merge impostura”
FOTO Final de drum pentru BMW Z4 / Roadster-ul a fost vândut în peste 240.000 de unități pe parcursul a 23 de ani
FOTO Final de drum pentru BMW Z4 / Roadster-ul a fost vândut în peste 240.000 de unități pe parcursul a 23 de ani
Portugalia adoptă un buget de stat excedentar pentru 2026
Portugalia adoptă un buget de stat excedentar pentru 2026
Procurorii italieni vor să închidă dosarul morții omului de afaceri Dan Petrescu / Avionul pe care îl conducea s-a prăbușit în 2021, provocând moartea a opt persoane / Un grup de experți dau vina pe producător: aripile posterioare ar fi rămas blocate
Procurorii italieni vor să închidă dosarul morții omului de afaceri Dan Petrescu / Avionul pe care îl conducea s-a prăbușit în 2021, provocând moartea a opt persoane / Un grup de experți dau vina pe producător: aripile posterioare ar fi rămas blocate
Cancelarul Merz: Ucraina va avea nevoie de o armată puternică după încheierea unui acord de pace
Cancelarul Merz: Ucraina va avea nevoie de o armată puternică după încheierea unui acord de pace
Ludovic Orban anunță că a discutat cu Ilie Bolojan despre o posibilă întoarcere în PNL
Ludovic Orban anunță că a discutat cu Ilie Bolojan despre o posibilă întoarcere în PNL
Oscar Piastri își ține șansele vii la titlul mondial și declară că nu-l va ajuta pe Lando Norris: „Cred că încă există o șansă”
Oscar Piastri își ține șansele vii la titlul mondial și declară că nu-l va ajuta pe Lando Norris: „Cred că încă există o șansă”

Top Articole

Ionuț Moșteanu își publică diploma de licență la Universitatea Bioterra / Despre Universitatea Athenaeum: „Într-un CV făcut în 2016 în viteză pe un model de pe net a rămas o greșeală care recunosc că mă jenează. Pentru asta îmi cer scuze”
Ionuț Moșteanu își publică diploma de licență la Universitatea Bioterra / Despre Universitatea Athenaeum: „Într-un CV făcut în 2016 în viteză pe un model de pe net a rămas o greșeală care recunosc că mă jenează. Pentru asta îmi cer scuze”
Manipulare Realitatea Plus: Nicușor Dan a fost difuzat cu sunetul din ședința de plen oprit, astfel încât să pară că râde de Strategia Națională de Apărare / De fapt, în Parlament vociferau reprezentanți ai polului extremist 
Manipulare Realitatea Plus: Nicușor Dan a fost difuzat cu sunetul din ședința de plen oprit, astfel încât să pară că râde de Strategia Națională de Apărare / De fapt, în Parlament vociferau reprezentanți ai polului extremist 
Bulgaria, Grecia și România semnează un memorandum privind transportul / Conectează două mări și un fluviu prin drumuri și căi ferate
Bulgaria, Grecia și România semnează un memorandum privind transportul / Conectează două mări și un fluviu prin drumuri și căi ferate
Testul lui Grindeanu
Testul lui Grindeanu
38.000 de euro, cea mai mare sumă plătită de un comerciant pentru o căsuță în Târgul de Crăciun din Brașov / Primăria a obținut 2 milioane de lei din închirierea standurilor
38.000 de euro, cea mai mare sumă plătită de un comerciant pentru o căsuță în Târgul de Crăciun din Brașov / Primăria a obținut 2 milioane de lei din închirierea standurilor