Monaco a fost inclus pe lista europeană a țărilor cu risc ridicat de spălare de bani

Comisia Europeană a anunțat marți, 10 iunie, adăugarea statului Monaco pe lista țărilor cu „risc ridicat” în ce privește spălarea de bani. Executivul european s-a aliniat la „lista gri” a Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI), listă pe care Monaco a fost inclus încă din vara anului 2024. Acest organism internațional este responsabil de evaluarea acțiunilor statelor în lupta împotriva spălării de bani. În plus, Comisia a anunțat eliminarea Emiratelor Arabe Unite de pe această listă, potrivit Le Monde, preluată de Rador Radio România.

Anul trecut, GAFI a criticat lipsa eforturilor de combatere a spălării de bani și a fraudei fiscale comise în străinătate, de confiscare a activelor provenite din infracțiuni în străinătate sau de aplicare a unor sancțiuni eficiente și disuasive.

Într-un comunicat emis marți, guvernul monegasc „a luat act de această actualizare așteptată, care ar duce la plasarea Monaco pe lista Uniunii Europene, care presupune însă că Parlamentul European sau Consiliul UE nu decid altfel”.

Deputații europeni și statele membre pot contesta această nouă listă în termen de maximum două luni. Principatul a subliniat de asemenea „determinarea” sa de a implementa măsuri pentru eliminarea sa de pe lista gri a GAFI.

Pe lângă Monaco, Comisia Europeană a adăugat Algeria, Angola, Coasta de Fildeș, Kenya, Laos, Liban, Namibia, Nepal și Venezuela pe lista țărilor cu risc ridicat aflate sub supraveghere sporită. De asemenea, a eliminat Barbados, Gibraltar, Jamaica, Panama, Filipine, Senegal și Uganda, pe lângă Emiratele Arabe Unite.

„Identificarea și listarea jurisdicțiilor cu risc ridicat rămâne un instrument esențial pentru păstrarea integrității sistemului financiar al UE”, a subliniat Maria Luis Albuquerque, comisarul european pentru servicii financiare.

Sursa: LE MONDE / Rador Radio România / Traducerea: Rodezia Costea