EXCLUSIV Dosarul campaniei lui Călin Georgescu: Suspiciuni privind finanțări de la magnatul Ioan Niculae, fost ofițer de securitate și de la un afacerist din Buzău / Consultant: Călin Georgescu a venit la mine în birou, mi-a spus că va candida și are nevoie de o finanțare de 50 de milioane de euro (UPDATE)

Magnatul Ioan Niculae (fost ofițer de securitate) și afaceristul Răzvan Leu din Buzău ar fi plătit sume de bani către oameni de afaceri apropiați de fostul candidat independent la președinție, Călin Georgescu, au indicat surse din mediul de afaceri pentru G4Media.ro. În plus, există suspiciuni că banii ar fi finanțat campania electorală a candidatului cu discurs pro-rus și legionar, au arătat sursele G4Media.ro.

• UPDATE 4 martie, ora 16:45 Administratorul societăţii Global Protect Solutions SRL, David Carstens, a transmis un punct de vedere către G4Media.ro în care susține că ”nu a desfășurat relații comerciale, financiare sau de altă natură cu Ionel Rusen”: ”Cesiunea părților sociale deținute de Global Protect Solutions SRL în Dar Development Group SRL a avut loc în data de 10 decembrie 2024, anterior informaţiilor apărute în presă în legătură cu activitatea domnului Ionel Rusen și independent de aceasta”.
• UPDATE Ora 13:15: Omul de afaceri Ioan Niculae a transmis G4media.ro că nu a finanţat direct şi deliberat campania lui Călin Georgescu, ci a fost victima unei înşelăciuni sau escrocherii, dar nu exclude ca banii cu care a fost înşelat să fi ajuns la campania lui Călin Georgescu, prin Ionel Rusen sau Francisc Dokonal.
• UPDATE Ora 21:52 Reacția lui Călin Georgescu după articolul G4Media privind suspiciunile de finanțare de la Ioan Niculae și de la un afacerist din Buzău / Candidatul pro-rus nu a răspuns solicitării G4Media pentru un punct de vedere.

Este vorba, în primul rând, de aproape 2,2 milioane de lei (450.000 de euro), bani pe care o companie controlată de Ioan Niculae i-a achitat în 2020 și 2021 către consultantul financiar Francisc Dokonal de la compania FVD Global House pentru a obține o linie de creditare de 200 de milioane de euro, prin emiterea de eurobonduri.

Suspiciunile sunt confirmate parțial de declarațiile pentru G4Media.ro ale consultantului financiar Francisc Ștefan Anton Dokonal. Acesta neagă că l-a ajutat pe Călin Georgescu să își finanțeze campania, însă arată că a dat o parte din banii de la Niculae către Ionel Rusen, un om de afaceri din Constanța, susținător al lui Călin Georgescu. E vorba de 144.000 de euro (echivalentul a 735.000 de lei) pe care Dokonal i-a pus drept aport de capital în cadrul unei asocieri cu Rusen.

Ioan Niculae a mărturisit în trecut că a fost ofițer de securitate, iar fostul șef al SRI, George Maior, a declarat că Niculae a lucrat în timpul regimului comunist la Direcția Economică a Securității.

• G4Media.ro i-a solicitat un punct de vedere fostului candidat independent la președinție, Călin Georgescu. După 48 de ore, redacția noastră nu a primit nicio reacție din partea acestuia. În momentul în care Călin Georgescu va exprima un punct de vedere, îl vom publica aici.

Consultantul financiar Francisc Dokonal a declarat pentru G4Media.ro că l-a cunoscut pe Ionel Rusen în luna mai 2020.  Acesta i-ar fi solicitat să îl ajute să obțină o linie de creditare de 300 de milioane de euro, prin emiterea de eurobonduri.

200 de milioane de euro ar fi fost pentru retehnologizarea combinatelor petrochimice ale lui Ioan Niculae, restul pentru proiectele lui Rusen, cum ar fi achiziționarea hotelului Palace din Constanța.

Dokonal a prezentat documente G4Media.ro privind afacerile sale cu Niculae și Rusen, pe care le vom prezenta și detalia pe larg, mai jos.

Mai departe, susține Dokonal, în 2022, pe când era la Viena, Ionel Rusen l-a dus la Baden bei Wien, la o cafea cu Călin Georgescu. Rusen i-ar fi prezentat și alți oameni de afaceri precum Douglas Anderson și Gabriel Prodănescu, pe care îi regăsim mai târziu pe lista de susținători ai lui Călin Georgescu.

Ulterior, Călin Georgescu și Ionel Rusen ar fi venit la Dokonal în birou, Georgescu i-ar fi zis că vrea să candideze la președinția României și că are nevoie de o finanțare de 50 de milioane de euro. Discuțiile ar fi continuat și în 2023.

În cele din urmă, Dokonal susține că s-a retras din discuții, nu i-a dat și nu l-a ajutat pe Georgescu să obțină niciun ban pentru campania sa, dar nu știe ce a făcut Ionel Rusen cu cei 144.000 de euro (735.000 de lei) pe care i-a dat.

Îi regăsim pe omul de afaceri Ionel Rusen și pe fostul candidat independent la președinție, Călin Georgescu, și în altă afacere care ridică suspiciuni.

Omul de afaceri Răzvan Leu din Buzău a depus o plângere la DIICOT în care îi acuză pe Ionel Rusen și Călin Georgescu că l-ar fi înșelat cu un milion de euro, iar banii ar fi fost folosiți în campania electorală a lui Georgescu, potrivit plângerii consultate de G4Media.ro.

Călin Georgescu nu a exprimat niciun punct de vedere, deși a fost solicitat insistent de G4Media.ro

În afara lui Francisc Dokonal care a dat declarații pe larg pentru G4Media.ro și a prezenat documente, celelalte personaje din afacere nu au exprimat puncte de vedere.

Oamenii de afaceri Ioan Niculae și Ionel Rusen nu au răspuns solicitărilor G4Media.ro, deși au fost contactați în mod repetat.

Citește mai jos informația pe larg. Vezi documentele și cine sunt personajele

Consultantul financiar Francisc Ștefan Anton Dokonal reprezintă compania FVD Global House SA cu sedii declarate în București, Marea Britanie, Luxemburg și Seychelles. Compania este specializată în consultanță pentru afaceri și management.

Potrivit documentelor firmei publicate în Monitorul Oficial, compania este deținută de Francisc Dokonal cu 80% din participații, soția lui, Mihaela, cu 10%, și fiul lor, Paul Sebastian, cu alte 10%.

Francisc Dokonal se prezintă Francis Von Dokonal și pretinde că este descendentul unui nobil austriac, Rudolf Von Dokonal, și al unei prințese abhaze. Este născut în 1957 în orașul Oțelu Roșu, județul Caraș-Severin.

Potrivit datelor fiscale de pe portalul Ministerului Finanțelor, compania deține stocuri de materii prime de peste un trilion de lei (peste 1000 de miliarde de lei). Cu toate acestea, anul trecut, compania a înregistrat pierderi de aproape 4 milioane de lei (aproape 800.000 de euro).

Potrivit unui proces verbal al ANAF consultat de G4Media.ro care citează un document de inventariere din 30 decembrie 2017, compania lui Dokonal susține că deține stocuri de peste 53 de miliarde de dolari. La controlul fiscal, Dokonal a prezentat certificate de depozit FIATA care pretind că deține materii prime depozitate în Germania, la Kuehne-Nagel AG&Co, un depozitar specializat în mărfuri speciale și materii prime, cum ar fi metale rare. Dokonal a explicat pentru G4Media.ro că ar deține pulberi de cupru.

Documentele și declarația lui Francisc Dokonal pentru G4Media.ro

Dokonal a prezentat G4Media.ro documente care atestă legăturile lui de afaceri cu Ioan Nicuale și Ionel Rusen și a acordat redacției noastre o declarație de presă.

Vezi aici declarația integrală a consultantului Francisc Dokonal

Dokonal susține că l-a cunoscut pe omul de afaceri Ionel Rusen din Constanța în mai 2020. Acesta i-ar fi solicitat să îl ajute să obțină o linie de creditare de 300 de milioane de euro, prin emiterea de eurobonduri, din care 200 de milioane de euro să fie destinați retehnologizării combinatelor petrochimice ale lui Ioan Niculae, restul pentru proiectele lui cum ar fi achiziționarea hotelului Palace din Constanța.

Dokonal susține că Ionel Rusen i l-a prezentat pe Călin Georgescu în 2022, la Baden bei Wien. Ar fi băut o cafea împreună. Apoi, Rusen i-ar fi prezentat și alți oameni de afaceri precum Douglas Anderson și Gabriel Prodănescu, susținători acum ai lui Călin Georgescu.

Ulterior, Călin Georgescu și Ionel Rusen ar fi venit la Dokonal în birou, Georgescu i-ar fi zis că vrea să candideze la președinția României și că are nevoie de o finanțare de 50 de milioane de euro. Discuțiile ar fi continuat și în 2023.

În cele din urmă, Dokonal susține că s-a retras din discuții, nu i-a dat și nu l-a ajutat pe Georgescu să obțină niciun ban pentru campania sa, dar nu știe ce a făcut Ionel Rusen cu o parte din banii primiți de la Nicuale.

• Afacerea cu Ioan Niculae

În noiembrie 2020, FVD House SRL, una dintre firmele din grupul lui Dokonal, a încheiat un contract de consultanță cu North Chemical Complex (NCC) SRL.

Potrivit contractului, firma lui Dokonal se angaja să atragă o finanțare de 200 de milioane de euro pentru NCC în schimbul unui comision de 1,5 milioane de euro.

Vezi contractul dintre compania controlată de Niculae și firma lui Dokonal

La acea dată, NCC era deținută de S.C.A.E.P. Giurgiu Port – S.A, iar operatorul portuar era deținut de omul de afaceri din Constanța, Petrică Buduru, potrivit documentelor companiilor publicate în Monitorul Oficial.

Acum, NCC e deținută de firma Hidro Inter SRL, aflată în insolvență, iar S.C.A.E.P. Giurgiu Port – S.A, aflată la rândul ei în insolvență, este deținută de Hidro Inter SRL. Hidro Inter este deținută de Ostrov Straja SRL din comuna Pietroșani, județul Teleorman. Ostrov Straja este deținută de Nicu Buzică din Zimnicea.

Dokonal susține însă că a primit 450.000 de euro de la Ioan Nicuale și a prezentat un bilet la ordin din decembrie 2020, semnat de magnat, cu suma de aproape 2,2 milioane de lei (echivalentul celor 450.000 de euro)

Vezi biletul la ordin aici.

Restul banilor până la 1,5 milioane de euro nu au mai fost achitați de compania controlată de Niculae, prin interpuși, întrucât contractul a fost reziliat, iar afacerea a sfârșit în tribunale.

North Chemical Complex a încercat să își recupereze cei 450.000 de euro de la Dokonal și a cerut insolvența firmei acestuia. În mai 2023, Tribunalul București a respins cererea de deschidere a insolvenței, iar sentința nu a fost atacată.

Potrivit sentinței, NCC a achitat suma de aproape 2,2 milioane de lei (echivalentul celor 450.000 de euro) în două tranșe: peste 1,2 milioane de lei pe 16 decembrie 2020 şi aproape un million de lei pe 5 ianuarie 2021.

”Instanţa reţine că părţile au convenit în art. 7.3 din contractul de consultanţă faptul că rezilierea va interveni la expirarea termenului acordat de partea care a notificat existenţa unei încălcări a obligaţiilor contractuale.

În cauză, societatea creditoare (NCC controlată de Ioan Nicuale – n.r.) a făcut plata celei de-a doua tranşe în data de 1.05.2021, nouă zile mai târziu, pe 10.05.2021 a încercat să cesioneze contractul, iar două zile mai târziu, pe 12.05.2021 debitoarea (FVD House, firma lui Dokonal – n.r.) a emis o notificare prin care solicita rezilierea pe cale amiabilă, fără a indica un motiv imputabil şi a acorda un termen de remediere.

În acest moment, nu este clar dacă a intervenit sau nu rezilierea, având în vedere că nu au fost respectate disp. art. 7.3 din contract, dar părţile par a fi de acord că acest contract nu va mai fi executat.

Pentru lămurirea situaţiei juridice, părţile au deschisă calea dreptului comun, ocazie cu care poate fi administrat un probatoriu complex de natură a lămuri toate aspectele contradictorii. Instanta reaminteste ca scopul procedurii insolventei nu este nicidecum acela de a înlocui o procedura de drept comun de executare silită sau obtinere a unui titlu executoriu, ci aceasta reprezinta o procedura colectiva în care creditorii recunoscuti participa împreuna la urmarirea si recuperarea creantelor lor, în modalitatile prevazute de Legea 85/2014. Asadar, procedura insolventei este o procedura executionala speciala în care se valorifica creante deja recunoscute. Față de toate aceste aspecte instanţa va respinge cererea ca neîntemeiată”, este motivarea instanței prin care a fost respinsă cererea companiei NCC controlate de Ioan Nicuale de a deschide insolvența FVD House, firma consultantului Dokonal.

• Afacerile lui Dokonal cu Ionel Rusen. Ce s-a întâmplat cu cei 450.000 de euro?

Consultantul Francisc Dokonal susține că în jur de 300.000 de euro au reprezentat costuri pentru emiterea bondului, iar 144.000 de euro (echivalentul a 735.000 de lei) i-a dat omului de afaceri din Constanța, Ionel Rusen, drept aport de capital în cadrul unei asocieri dintre firmele lor.

Vezi aici contractul de asociere în participațiune din noiembrie 2020 dintre firma lui Ionel Rusen, Wall Street Consulting SRL, și firma lui Dokonal, FVD House SRL

Potrivit relatărilor lui Dokonal, Rusen a solicitat acești bani în calitate de operator vamal ca să deblocheze marfa din port a lui Niculae, care nu mai avea bani să achite și restul comisionului de 1,05 milioane de euro pentru consultanță.

În cele din urmă, precum am arătat mai sus, Niculae nu a mai plătit și restul banilor până la 1,5 milioane de euro, iar contractul de consultanță cu Dokonal a fost reziliat.

Ioan Niculae a rămas însă cu cei 450.000 de euro dați, din care 300.000 de euro – susține Dokonal – au reprezentat costuri pentru emiterea bondului, iar 144.000 de euro au mers drept aport de capital în asocierea cu Rusen.

Acum, Dokonal spune că nu știe ce a făcut Rusen cu cei 144.000 de euro, iar Rusen nu a răspuns solicitării G4Media.ro de a explica ce a făcut cu banii.

Împrumuturile lui Rusen către Dokonal

La rândul lui, Rusen l-a împrumutat cu 255.000 de lei pe Dokonal prin 3 contracte de împrumut din iulie 2020, potrivit documentelor consultate de G4Media.ro.

• Contractul de consultanță dintre Dokonal și Rusen pentru o linie de finanțare de 300 de milioane de euro

În iulie 2022, firma lui Rusen, Wall Street Consulting, și firma lui Dokonal, FVD House, au încheiat un contract de consultanță pentru obținerea unei linii de creditare de 300 de milioane de euro, prin emiterea de eurobonduri.

Potrivit contractului, Ionel Rusen avea de gând să folosească creditul pentru a cumpăra compania Frial SA, hotelul Palace din Constanța și depozitul Anghel Saligny, dar și ”să repoziționeze economic societăți aflate în dificultate”. Potrivit lui Dokonal, e vorba de combinatele petrochimice ale lui Nicuale, aflate în insolvență.

Pentru acest serviciu, Dokonal a solicitat un comision de 3,5 milioane de euro.

Vezi contractul de consultanță dintre firmele lui Rusen și Dokonal

• Rusen cere insolvența firmei lui Dokonal

În cele din urmă, și afacerile dintre Rusen și Dokonal au sfârșit la tribunal, iar firma lui Rusen a cerut insolvența companiei lui Dokonal ca să își recupereze împrumuturile de 255.000 de lei din 2020.

În februarie 2024, Tribunalul București a deschis procedura insolvenței în cazul firmei FVD House SRL a lui Francisc Dokonal, iar Rusen s-a înscris la masa credală cu creanța de 255.000 de lei.

Judecătorii nu au fost însă de acord cu solicitarea lui Dokonal de a compensa cei 255.000 de lei datorați lui Rusen din suma de 735.000 lei (144.000 de euro) dată de Dokonal lui Rusen în cadrul contractului de asociere în participațiune.

Instanța i-a transmis lui Dokonal că nu are decât să îl dea în judecată pe Rusen pentru suma de 735.000 de lei.

”Judecătorul-sindic, reţine că nu s-a făcut dovada de către debitor (Dokonal – n.r.) unei creanţe reciproce, certe şi exigibile, rezultând din raporturile dintre părţi, care să dea posibilitatea intervenirii compensaţiei.

Astfel, creanţa invocată de debitor ar rezulta dintr-un alt contract încheiat ulterior între părţi, Contractul de asociere în participaţiune din 06.11.2020 şi nu a fost dovedită de către acesta în prezenta cauză, nefiind certă, lichidă şi exigibilă.

Pentru dovedirea acestei creanţe, debitorul are posibilitatea utilizării procedurii de drept comun pentru determinarea exactă a obligaţiilor părţilor, scadenţelor de plată şi executării sau nu a acestor obligaţii”, se arată în motivarea instanței care a deschis procedura insolvenței firmei lui Dokonal.

• Suspiciuni privind finanțarea campaniei lui Călin Georgescu și din banii afaceristului Răzvan Leu din Buzău

Omul de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, a depus o plângere la DIICOT în care îl acuză pe fostul candidat independent la președinția României, Călin Georgescu, că l-ar fi înșelat cu un milion de euro, iar banii i-ar fi folosit în campania electorală, potrivit plângerii consultate de G4Media.ro. Și digi24.ro a scris despre această plângere aici.

Omul de afaceri din Buzău susține că Georgescu – pe care îl știa prin intermediul unui prieten comun, Ion Negoescu – i-ar fi propus implicarea într-o afacere cu tranzacții cu metale prețioase (aur).

Georgescu i l-ar fi recomandat pe Ionel Rusen, un om de afaceri de încredere, pentru a obține o linie de credit de la o bancă din Elveția, Wealth Bank Transfer Ltd, reprezentată de un italian, Massimiliano Arena.

Pentru a obține o linie de credit de maxim 6 milioane de euro, lui Leu i s-a cerut să achite o garanție de 1,1 milioane de euro. Bani pe care afaceristul din Buzău susține că i-a achitat la sfârșitul lui 2021 și începutul lui 2022.

Linia de credit a întârziat așa că, în octombrie 2022, omul de afaceri a cerut restituirea milionului de euro. În scurt timp, s-a prins că este victima unei escrocherii.

Ca să îl împace, susține afaceristul, Călin Georgescu i-ar fi promis că îi va restitui banii după ce îi intră finanțarea de la Autoritatea Electorală Permanentă pentru campania prezidențială din 2024.

În cele din urmă, Răzvan Leu a formulat plângere penală la DIICOT împotriva lui Călin Gorgescu, Ion Negoescu, Ionel Rusen și Massimiliano Arena pe care îi acuză de grup infracțional organizat și înșelăciune.

• Cine sunt personajele

Ionel Rusen este un om de afaceri din Constanța, care – potrivit profilului de Facebook – susține că trăiește în Milano, Italia. Este vorba de un fost rugbyst, care a jucat și în peninsulă, și care, în 2021, se prezenta drept patronul clubului ACS Tomitanii Constanța.

Potrivit News.ro, în 2022, mai mulți rugbyști neo-zeelandezi au relatat în presa din țara lor cum au fost păcăliți de Ionel Rusen. Au venit să joace pentru Tomitanii Constanța, dar nu au fost plătiți. Acum, clubul este în insolvență.

• Susținător al lui Călin Georgescu

Potrivit digi24.ro, Rusen a făcut comentarii pro-Georgescu la diverse postări pe Facebook, în timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale.

• Asociat cu un inculpat din dosarul lui Toni Greblă

Ionel Rusen este acționar, alături de Mihai Prundianu, în compania Domicilius Terra din București, potrivit documentelor firmei publicate în Monitorul oficial.

Prundianu este președintele Camerei de Comerț și Industrie România – Japonia și președintele CA al Institutului de Cercetări pentru Acoperiri Avansate SA (fostul Institut de Lacuri și Vopsele ICEPALV București, de pe bulevardul Theodor Pallady, privatizat de AVAS).

În 2015, Prundianu a fost inculpat într-un dosar DNA, alături de Toni Greblă, actualul președinte al Autorității Electorale Permanente, fost senator PSD, ex-judecător CCR și fost secretar general al Guvernului.

În cele din urmă, în 2019, Toni Greblă și Mihai Prundianu au fost achitați de Înalta Curte după ce mai multe probe au fost anulate ca urmare a deciziilor CCR privind nelegalitatea interceptărilor făcute de DNA cu SRI.

• Prundianu, asociat cu băieții lui Toni Greblă

Mihai Prundianu a fost acționar și cu fiii lui Toni Greblă în firma Electra Balistic SRL. Potrivit documentelor firmei, în 2009, Silviu Mihai și Octavian Alin Greblă dețineau fiecare câte 2 la sută din acțiunile Electra Balistic, iar Mihai Prundianu – 57 %.

• Ionel Rusen a exportat motorină în Transnistria

Între 2020 și 2023, firma lui Ionel Rusen, Wall Street Consulting, a fost asociată în compania Marsala Koncept, alături de Elbis Osman, un om de afaceri din Constanța, potrivit documentelor firmei din Monitorul oficial.

O investigație de presă a arătat că, în 2022, exact când în firmă era și Ionel Rusen, Marsala Koncept a exportat peste 3.000 de tone de motorină către Sheriff Tiraspol. Compania transnistreană este controlată de oligarhul Victor Gușan, fost colaborator al KGB, potrivit documentelor publice citate de jurnaliști.

• Rusen, asociat într-o companie care vrea să preia Uzina Mecanică Drăgășani de la Gigi Becali

În decembrie 2023, acționarii firmei Romanian Allied International Defense (RAIDEF) SRL, Marian Neagu, Aurel Cazacu și Ionel Rusen şi-au cedat participaţiile către co-asociatul Charles Douglas Anderson, potrivit documentelor firmei publicate în Monitorul Oficial.

Acum, acționarii RAIDEF sunt americanul Charles Douglas Anderson, cu 77 % și Axios Family Office LLC din Delaware, cu 23%.

În aprilie 2023, cei 4 au preluat firma de la Ion Gavrilă și Ion-Gabriel Lință. Atunci firma se numea Dacia Security.

Potrivit prezentării de pe portalul firmei, Charles Douglas Anderson este un fost pușcaș marin, devenit investitor pe Wall Street. În boardul RAIDEF mai sunt Denys Stepenenko, un fost luptător în trupele speciale ale Marinei ucrainene și foștii acționari Gabriel Lință și Aurel Cazacu, ex-director general al Romtehnica.

• Vrea să preia Uzina Mecanică Drăgășani

În iunie 2023, AGA Uzinei Mecanice Drăgășani a aprobat transferul pachetului majoritar de acțiuni de aproape 96 % deținut de Gigi Becali către Romanian Allied International Defense SRL.

Profit.ro nota, în martie 2023, că achiziţia trebuie avizată de  Comisia pentru examinarea investițiilor străine directe din subordinea Guvernului României. Comisia se poate consulta cu serviciile speciale, SRI și SIE, nota profit.ro.

Uzina Mecanică Drăgășani era specializată în producția de muniție pentru arme de calibru mic, însă și-a oprit funcționarea de mai mulți ani, nemaiavând nici un angajat. Datele publice disponibile arată că, din 2008 încoace, compania a terminat an de an pe pierderi. Anul trecut a înregistrat pierderi de peste 1 milion de lei – a notat profit.ro.

• Charles Douglas Anderson îl susține pe Călin Georgescu

Pe 3 decembrie 2024, înainte de turul 2 al alegerilor anulate, Charles Douglas Anderson a participat la o emisiune la Realitatea Plus, moderată de una dintre fetele lui Maricel Păcuraru.

”Îl cunosc pe Călin, îl susțin pe Călin, îmi place de Călin (…) L-am întâlnit la Viena și am fost impresionat de el. M-au impresionat ideile lui, filosofia lui, și aceasta a fost, într-un fel, primul impuls care m-a făcut să mă gândesc să investesc în România”, a declarat americanul.

• Ionel Rusen, asociat cu fostul ambasador SUA din primul mandat al lui Trump și cu un fost ofițer american de informații militare

Omul de afaceri Ionel Rusen este asociat în firma DAR Development Grup SRL din București, alături de Marian Neagu și firmele Global Protect Solutions SRL și Economic Development Advisors SRL. Compania DAR Development Grup a fost înființată în februarie anul trecut și se ocupă cu ”activităţi imobiliare”.

Firma Global Protect Solutions SRL din București este deținută de cetățeanul american David Carstens, prin compania Carstens Consulting Global INC. din Delaware, SUA.

Iar firma Economic Development Advisors SRL, tot din București, este deținută de Adrian Zuckerman, fostul ambasador al SUA din primul mandat al lui Donald Trump.

David Carstens figurează pe lista de experți a ONG-ului New Strategy Center condus de fostul consilier prezidențial al lui Klaus Iohannis, George Scutaru.

Potrivit biografiei de pe portalui New Strategy Center, David Carstens a fost ofițer de informații militare și a lucrat la Ambasada SUA la București ca ofițer de legătură militară.

”A gestionat primele operațiuni de informații ale armatei americane în Kandahar, Afganistan, în perioada 2001- 2002 (…) David a îndeplinit misiuni comune atât la Agenția Națională de Securitate (NSA), cât și la Agenția Centrală de Informații (CIA)”, se arată pe site-ul think-tank-ului.

”În perioada 2018-2023, David a lucrat în cadrul Ambasadei SUA la București ca angajat civil al guvernului american și a ocupat funcția de șef al Biroului de Legătură Militară (MLO). El a jucat un rol cheie în coordonarea activităților bilaterale militare și de securitate între Forțele Terestre SUA din Europa și Africa și Ministerul Apărării Naționale din România”, se arată în biografia lui Carstens de pe site-ul New Strategy Center. A fost distins cu ”Emblema de onoare din partea Informațiilor Militare ale României”.

Carstens a oferit consultanță și pentru compania Alexandrion Grup (acum Alexandrion Saber Disilleries SRL), deținută de Alexandrion Holdings LTD din Cipru și reprezentată de Nawaf Salameh, după cum au indicat surse din mediul de afaceri.

Pe 21 ianuarie acest an, la Washington, după inaugurarea lui Donald Trump, dr. Nawaf Salameh și generalul James L. Jones au lansat American Romanian Business Roundtable, ”o platformă de elită destinată consolidării relațiilor româno-americane prin cooperare economică și strategică în domeniul apărării”, potrivit unui comunicat al Nawaf Salameh Family Office.

 Liviu Răzvan Leu este un afacerist din Buzău, acționar al firmei Real Concrete Land SRL, cu domeniu principal de activitate ”fabricarea articolelor din beton, ciment şi ipsos”.

Este fiul lui Ion Leu zis Balamuc, un om de afaceri condamnat la 7 ani de detenție pentru evaziune fiscală, însă decizia nu este definitivă.

• Ion Negoescu

În plângerea depusă la DIICOT, omul de afaceri Liviu Răzvan Leu susține că Ion Negoescu este un prieten vechi, de 15-20 de ani, al lui Călin Georgescu, ba chiar naș al acestuia.

Leu afirmă în plângere că Negoescu este angajat al MAI – Diviziunea Europol. Potrivit unor declarații de avere și interese din 2021 și 2019, Ion Negoescu era angajat al MAI, detașat în funcția de șef serviciu la Senat. Soția lui, Irina Negoescu, era angajat al IGPR.

În declarațiile din 2012 – 2017, Ion Negoescu a raportat că este ofițer al IGPR – CCPI (Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională), adică unitatea care se ocupă de legătura cu Interpol, Europol și Sistemul Informatic Schengen Sirene.

Negoescu a declarat mai multe terenuri agricole în județul Argeș, de unde provine și Călin Georgescu.

În 2013, el a declarat că și-a închiriat apartamentul din strada Mihai Eminescu pe o durată de 5 ani contra sumei de 6.000 de euro. Adresa indicată de Negoescu în declarația de avere coincide cu adresa trecută de Leu în plângerea la DIICOT. El spune că a achiziționat apartamentul de 75 de metri pătrați în 1998 prin legea 112/96 cunoscută drept legea privind protecția chiriașilor.

În plus, Ion Negoescu a raportat în declarația de interese că aste asociat în firma (fără activitate), Irinis Medical Center.

Potrivit documentelor companiei publicate în Monitorul Oficial, firma Irinis Medical Center are sediul în apartamentul lui Negoescu din strada Mihai Eminescu. Negoescu este acționar unic și a fondat firma în 2015, cu domeniul principal de activitate ”activităţi ale centrelor de îngrijire medicală”.

Administratorul firmei este Pavel Chirilă. Acesta este președintele Asociației pentru cercetarea cancerului ASCAN, cu sediul în Voluntari, Ilfov.

Chirilă semnează cărți privind prevenția și depistarea precoce a cancerului cu fiica sa, Mădălina Popescu, președintele Fundației Sfânta Irina din Voluntari, și cu Cristela Georgescu, soția lui Călin Georgescu.

Massimiliano Arena este italianul a cărui bancă din Elveția urma să îi acorde creditul omului de afaceri din Buzău. Afaceristul român a susținut că s-a întâlnit în Londra cu Rusen și Arena.

Jurnaliștii de investigație de la OCCRP au arătat că Massimiliano Arena a fost pus sub acuzare, în 2023, în Sicilia, pentru operațiuni financiare ilegale. El și asociații lui ar fi vândut acțiuni într-un grup de companii care nu aveau voie să desfășoare activități pe teritoriul Italiei.

• Ce spune DIICOT

La solicitarea G4media.ro, procurorii DIICOT nu au furnizat informații despre stadiul plângerii penale depuse de Răzvan Leu și despre alte dosare care l-ar viza pe Călin Georgescu.

• Ce spun Ionel Rusen și Ioan Nicuale

Nici oamenii de afaceri Ioan Niculae și Ionel Rusen nu au răspuns solicitărilor G4media.ro de a-și exprima un punct de vedere, deși au fost contactați în mod repetat. În decembrie 2024, chestionat de digi24.ro, Ionel Rusen a refuzat să spună dacă îl cunoaște pe Călin Georgescu și a subliniat că nu este partener de afaceri cu acesta. A susținut că nu s-a implicat în campania lui Georgescu, iar despre acuzațiile din plângerea lui Leu, nu a avut nimic de comentat.