BREAKING Dosarul Nordis: Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au fost duși cu duba în arestul poliției / Șapte rețineri în total / Ioana Băsescu și Andreea Cosma, puse sub acuzare / 71 de milioane de euro ar fi fost delapidate

Procurorii DIICOT au făcut luni 65 de percheziții în România și Monaco în dosarul Nordis, potrivit unui comunicat de presă. Printre cei vizați de percheziții s-au numărat Laura Vicol și soțul său, acționarul principal al Nordis, Vladimir Ciorbă. Cei doi au fost reținuți luni de procurori, iar Ioana Băsescu și Andreea Cosma, notari implicați în tranzacțiile Nordis, au fost puse sub acuzare. Procurorii îi acuză pe liderii presupusului grup infracțional că au delapidat 71 de milioane de euro din banii clienților.

Ora 9.56: DIICOT a anunțat, într-un comunicat de presă, că 11 persoane (7 bărbați și 4 femei) au fost reținute, iar două sunt cercetate sub control judiciar. Față de persoanele reținute, procurorii vor solicita astăzi, în instanță, arestarea pentru 30 de zile.

La perchezițiile efectuate luni au fost ridicate peste 50 de sisteme informatice și dispozitive de stocare a datelor (laptopuri, tablete, un server, memory stick-uri și hard-diskuri externe), telefoane mobile, sume de bani în lei, euro și alte monede, înscrisuri, obiecte de lux (ceasuri, bijuterii și genți ce poartă însemnele unor mărci cunoscute).

Comunicatul DIICOT:

„Urmare comunicatului de presă nr. 1 din 03.02.2025, Biroul de Informare și Relații Publice din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este abilitat să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:

La datele de 3 și 4 februarie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea a 11 inculpați (7 bărbați și 4 femei) și măsura controlului judiciar față de 2 inculpați, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.

În urma perchezițiilor efectuate au fost identificate și ridicate peste 50 de sisteme informatice și dispozitive de stocare a datelor (laptopuri, tablete, un server, memory stick-uri și hard-diskuri externe), telefoane mobile, sume de bani în lei, euro și alte monede, înscrisuri, obiecte de lux ( ceasuri, bijuterii și genți ce poartă însemnele unor mărci cunoscute), precum și alte mijloace de probă.

Astăzi, urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților reținuți, pentru o perioadă de 30 de zile.

Actele de urmărire penală au fost realizate cu sprijinul specialiștilor Direcției Generale Antifraudă Fiscală.

Activitățile judiciare și acțiunea au fost realizate împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, cu suportul jandarmilor din Inspectoratul General al Jandarmeriei.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.”

Marți, ora 9.30: 11 persoane au fost reținute de procurori în dosarul Nordis. Ele vor fi duse marți la instanță, unde procurorii vor cere măsuri preventive.

ORA 21.55 Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au ieșit din sediul DIICOT și duși în duba Poliției. Cei doi nu au făcut nici o declarație publică. Cei doi își vor petrece noaptea în arestul poliției, de unde vor fi duși marți în fața instanței, unde procurorii vor cere mandat de arestare preventivă.

ORA 21.14 Avocatul unuia dintre frații Poștoacă: Urmează ca mâine să fie prezentați cu propunerea de arestare preventivă. A dat declarație clientul meu, s-a apreciat că este nesinceră, vom vedea la instanță.

ORA 21.09 Notarul Andreea Cosma, la Antena 3: Mi-au adus la conuștință calitate de suspect în legătură cu activitatea mea de notar public. Acuzația este că am efectuat acte de apartamentar la Blocul 3. În legătură cu promisiunile de vânzare le-am pus la dispoziție un tabel, și tabelul cu contractele de vânzare circa 200, le-am explicat că în cazul biroului meu nu s-a anulat nici o promisiune, dar acuzația este legată de actul de apartamentare. Le-am explicat că actul de apartamentare este operațiune de împărțire în apartamente. (..) Practic apartamentarea pleacă de la cadastru, mie mi se pune un act de autoritate publică cu care noi notarii iau protcol și însemnăm.  (…) În ceea ce mă privește, la mine s-au semnat doar 59 de promisiuni de vânzre din 2000…S-a putut promite la mai mulți, dar s-a putut vinde doar la unul singur. Și în momentul ăla au rămas păgubiți. Notarii nu au de unde să știe de promisiuni. La mine totul e în legătură cu promisiune cu vânzare. Acuzația este vis a vis de actul de apartamentare, nu de promisiuni. (…)

ORA 20.35 Pe lângă Laura Vicol și soțul acesteia, Vladimir Ciorba, ar mai fi fost reținuți și Gheorghe Emanuel Poștoacă, unul dintre asociații NORDIS și angajați ai acestora, Vasile Gabriela, Matei Cristian, Răileanu Sanda, Poștoaca Florin, susțin surse G4Media.ro

ORA 20.21 Lauva Vicol ar fi refuzat să dea declarații în fața procurorilor și s-ar fi prevalat de dreptul la tăcere, au declarat pentru G4Media.ro surse apropiate anchetei.

ORA 20.03 La sediul DIICOT a sosit duba poliției care ar urma să-i transporte pe cei doi în arest.

ORA 19.37 Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au fost reținuți de procurorii DIICOT, au declarat pentru G4media.ro surse apropiate anchetei.

Ora 18.15 Andreea Cosma a plecat de la DIICOT. Ea nu a răspuns la întrebările jurnaliștilor, spunând doar că va transmite un comunicat de presă.

Andreea Cosma este unul dintre notarii din tranzacțiile Nordis.

• Citește și Notarii Nordis: Ce rol au jucat Ioana Băsescu și Andreea Cosma în tranzacțiile imobiliare anchetate de DIICOT

Ora 17.52 Conform surselor G4Media, Laura Vicol este suspectă de complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani în formă continuată și aderare la grup infracțional organizat.

Ora 17.40 Marcel Ciolacu, despre audierile Nordis la DIICOT: ”Foarte bine, înseamnă că Justiția își face treaba” / Premierul Ciolacu și alți lideri PSD au zburat cu jeturi private Nordis / Laura Vicol a condus Comisia Juridică din Camera Deputaților susținută de PSD.

Ora 16.31 Vladimir Ciorbă a venit la DIICOT cu un ghiozdan și o geantă pe umăr.

Ora 16.27 La DIICOT au fost aduși de jandarmi și părinții lui Vladimir Ciorbă, conform surselor G4Media.

Ora 16.23 Andreea Cosma a ajuns la DIICOT. Este, la fel ca Ioana Băsescu, unul din notarii din tranzacțiile Nordis.

Ora 14.53 Ioana Băsescu a plecat de la DIICOT. A fost pusă sub acuzare pentru sprijinirea presupusului grup infracțional organizat, conform surselor G4Media. Procurorii nu au dispus nicio măsură preventivă pentru fiica fostului președinte.

Ora 14.44 La DIICOT a ajuns și Emanuel Poștoacă, asociat în Nordis.

Ora 14.03 A ajuns la DIICOT pentru audieri și notarul Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu.

Ora 13.36 Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au fost aduși cu jandarmii la DIICOT și ar urma să fie audiați de procurori, conform surselor G4Media.

Știrea inițială: Procurorii susțin că liderii presupusului grup infracțional organizat au încasat de la clienți suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro) ca avans în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier). Fondurile astfel constituite au fost delapidate, de regulă într-un interval scurt de timp, prin transferuri către persoane fizice, membri ai presupusului grup infracțional organizat, transferuri către persoane juridice, societăți afiliate structurii criminale, plata de salarii, dar și diverse cheltuieli voluptorii, în suma de aproximativ 346.000.000 lei (69 milioane de eur0) și 2.400.000 euro.

Procurorii instrumentează un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor.

DIICOT îi acuză pe suspecți că din 2018, trei dintre suspecți au inițiat și constituit un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor.

G4Media a scris în 2024 despre faptul că Marcel Ciolacu și lideri ai PSD au efectuat călătorii în interes personal, cu jeturi private, costurile fiind achitate de Grupul Nordis.

Numărul creditorilor persoane fizice și juridice înregistrați în procesul de insolvență al firmei-fanion a Grupului Nordis ajunsese în noiembrie 2024 la 1.200. Decizia de intrare în insolvență a Nordis Management SRL a fost dispusă de un judecător sindic pe data de 7 octombrie 2024, după cum a scris G4Media.

Printre cei mai recenți creditori care apar pe lista părților se numără Vodafone, Țiriac Auto, foștii fotbaliști Adrian Ropotan și Florin Gardoș, fostul europarlamentar USR Vlad Botoș, care menționase într-o declarație de avere achiziția, în 2023, a unui ”studio” de 38 metri pătrați, jurnalistul Robert Turcescu și firma de panotaj outdoor Euromedia Group.

Comunicatul DIICOT:

Astăzi, 3 februarie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală împreună cu ofițeri din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, pun în aplicare 65 de mandate de percheziție domiciliară pe teritoriul României și a Principatului Monaco (63 pe raza municipiului București și a județelor Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița Năsăud și Prahova), într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.

Cercetările efectuate până la această dată, vizând un număr de 72 de suspecți (40 de persoane fizice și 32 de persoane juridice) au relevat că, începând cu anul 2018, trei dintre suspecți au inițiat și constituit un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăților comerciale, clienților cumpărători și bugetului de stat. Fondurile financiare ilicite astfel obținute au fost supuse procesului de spălarea banilor.

Din investigațiile efectuate a rezultat că eșalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor (aflate în relație de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare și au sprijinit-o activ, prin diverse modalități, sub controlul și îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracțional organizat, pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuții de a întocmi documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, apartamentare, intabulare sau consultanță juridică (notari și avocați) și de a încasa sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.

Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019-2024 liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a 5 societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice cu titlu de avans în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro). Fondurile astfel constituite au fost delapidate, de regulă într-un interval scurt de timp, prin transferuri către persoane fizice, membri ai grupului infracțional organizat, transferuri către persoane juridice, societăți afiliate structurii criminale, plata de salarii, dar și diverse cheltuieli voluptorii, în suma de aproximativ 346.000.000 lei și 2.400.000 euro.

În primele două situații, în majoritatea cazurilor, externalizarea fondurilor a avut la bază pretinse documente justificative, care să dea aparența legalității operațiunilor prin care sumele de bani au ieșit din patrimoniul societăților (avans, dividende, restituire împrumut, cesiune părți sociale, respectiv înființarea și/sau preluarea a zeci de societăți pentru a simula operațiuni economice, astfel încât fonduri consistente având ca proveniență avansurile achitate de către clienți să poate fi externalizate sub aparența unor contracte de prestări servicii sau achiziții de bunuri). Indiferent de traseul parcurs, sumele de bani au urmat aceeași destinație, conturile membrilor grupării și retragerea în numerar.

În același interval de timp, suspecții au indus în eroare, cu ocazia executării unor promisiuni de vânzare-cumpărare, acte adiționale și contracte de vânzare cumpărare având ca obiect imobile (apartamente) în cadrul unor ansambluri rezidențiale, mai multe persoane fizice și juridice, în mod direct sau indirect, prin intermediul angajaților societăților cu atribuții în vânzări, prin prezentarea ca adevărată a unor fapte mincinoase constând în finalizarea unor etape ale proiectelor, predarea apartamentelor către un număr mare de clienți, afirmarea unor procente mari de vânzări, respectiv epuizarea acestora, amânarea nejustificată și repetată a semnării contractelor prin prezentarea deformată a realității obiective și prin presarea clienților cumpărători să accepte alte termene și condiții dezavantajoase, invocarea unor impedimente inexistente la semnarea contractelor (neplata taxelor și impozitelor, argumente false privind întârzierea lucrărilor – vreme nefavorabilă, pandemie sau conflictul armat de la granița cu Ucraina).

Manoperele frauduloase folosite de membrii grupării de criminalitate organizată în raport cu clienții au constat și în vânzarea imobilelor către alte persoane, condiționarea semnării contractelor de vânzare-cumpărare de asumarea unor noi obligații neinserate inițial în promisiunea de vânzare, cum ar fi cedarea folosinței locuințelor pe o perioadă lungă de timp, intenția de a folosi apartamentele edificate în interes propriu – pentru funcționarea hotelului, grevarea imobilelor de sarcini în favoarea unor terțe persoane sau membri ai grupării fără notificarea clientului , interdicția notării la cartea funciară a promisiunilor de vânzare-cumpărare, asumarea în scris a obligației de a nu face aprecieri publice asupra oricărui aspect al relațiilor contractuale sub sancțiunea plății unor daune de valori mari care descuraja orice demers judiciar al clienților.

Suspecții au recurs, de asemenea, la recompartimentări ale imobilelor pentru a îngreuna identificarea apartamentelor care au făcut obiectul promisiunilor de vânzare, obstrucționarea accesului clienților în șantiere pentru a verifica stadiul lucrărilor, vânzarea în bloc a unui număr mare de apartamente către propriile societăți urmată la scurt timp de rezoluțiunea vânzării, în scopul needificării și/sau nepunerii la dispoziția clienților a imobilelor contractate. Astfel, membrii grupării de criminalitate organizată au produs pagube materiale substanțiale clienților, corelativ cu obținerea de către ei a unor foloase patrimoniale injuste .

În baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat și la intervale diferite de timp, liderii grupului infracțional au dispus efectuarea în documentele contabile ale firmelor (persoane juridice cu calitatea procesuală de suspect) de operațiuni fictive de achiziții, în scopul diminuării bazei impozabile și deducerii ilegale a taxei pe valoare adăugată.

Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală.

Acțiunea este realizată cu suportul jandarmilor Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.