Ancheta „Pădurea Neagră”: Percheziții în cinci landuri din Germania efectuate de Parchetul European / Suspiciuni de fraudă vamală privind importurile de aluminiu din China

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Urmărește-ne in Discover

La cererea Parchetului Public European (EPPO) din Berlin (Germania), au fost efectuate astăzi mai multe percheziții în cinci landuri diferite ale Germaniei, în cadrul unei anchete privind suspiciuni de fraudă vamală și evaziune fiscală legate de importurile de aluminiu din China în UE, se arată într-un comunicat la Parchetului European.

Cele 17 percheziții au fost efectuate de birourile de investigații vamale din Dresda, Berlin/Brandenburg și Frankfurt pe Main (Zollfahndungsämter Dresden, Berlin/Brandenburg und Frankfurt am Main) în Bavaria, Baden-Württemberg, Hessa, Saxonia-Anhalt și Saxonia. Au fost percheziționate birouri și locuințe și au fost colectate probe.

Ancheta, denumită „Black Forest”, indică faptul că, începând din 2021, reprezentanții unei companii elvețiene, acționând prin intermediul unei filiale a unei societăți-mamă chineze, ar fi importat aluminiu în UE prin intermediul unei companii de logistică care operează mai multe birouri în Germania.

Aluminiul a fost ulterior prelucrat de o filială germană a companiei elvețiene în diverse produse, care au fost apoi vândute altor companii din Germania și din străinătate.

Conform anchetei, pentru a evita plata taxelor antidumping și compensatorii, suspecții ar fi declarat mărfurile sub coduri tarifare incorecte și ar fi prezentat facturi false pentru a subevalua importurile și a se sustrage de la plata taxelor vamale și a impozitelor.

Prejudiciul estimat cauzat de această schemă de fraudă în perioada 2021-2023 se ridică la 1,6 milioane de euro.

EPPO este Parchetul independent al Uniunii Europene. Acesta este responsabil de investigarea, urmărirea penală și judecarea infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE.