ANAF a sesizat Parchetul în cazul RICHRBT, firmă-fantomă din top 100, cu sediul într-un WC public. Fiscul a descoperit o rețea transfrontalieră de evaziune și spălare de bani coordonată de două persoane cu cetățenie română

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) anunță că a sesizat Parchetul în cazul RICHRBT, o firmă-fantomă din top 100. Sesizarea confirmă suspiciunile ridicate încă din 2024 de Economedia, când am documentat ascensiunea inexplicabilă a companiei RICHRBT – „Regional Infrastructure Company for Highways Roads Bridges and Tunnels” SRL – care raporta afaceri mai mari decât unele dintre cele mai puternice grupuri de construcții din țară. Ulterior, Recorder a descoperit că firma avea sediul într-un WC public și chiar Fiscul i-a validat bilanțurile.

ANAF susține că în dosar este vizat un grup de 17 firme implicate în multiple acțiuni de evaziune fiscală, spălare de bani, fals, uz de fals și constituire de grup infracțional organizat. Investigația, care a ajuns acum pe masa procurorilor,  arată că rețeaua acționa coordonat în România, Belgia și Bulgaria printr-un modus operandi ilegal, coordonată de doi cetățeni români. Verificările au fost efectuate atât prin interogarea bazelor de date ANAF, cât și în baza schimbului de informații cu instituțiile statului și statele membre UE.

Astfel, Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a înaintat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție rezultatele unei investigații complexe privind o rețea de firme și persoane fizice implicate într-o amplă schemă de evaziune fiscală și spălare de bani.

Citește integral pe economedia.ro