Administrator de firmă din Galați şi trei angajaţi, cercetaţi pentru evaziune fiscală / Prejudiciu de 14,8 milioane de lei

Adaugă-ne ca sursă preferată

Urmărește-ne in Discover

Administratorul unei societăţi comerciale din domeniul colectării şi reciclării deşeurilor metalice şi trei angajaţi ai firmei au fost plasaţi sub control judiciar de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) – Serviciul Teritorial Galaţi într-un dosar privind un mecanism fictiv de reciclare a deşeurilor de ambalaje metalice, care ar fi produs un prejudiciu de peste 14,8 milioane de lei bugetului de stat, potrivit Agerpres.

Potrivit unui comunicat transmis vineri, de DNA, procurorii au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar pe cauţiune, pentru o perioadă de 60 de zile, faţă de administratorul societăţii comerciale, R.C., cercetat pentru complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.

Administratorul are obligaţia de a depune, în termen de 10 zile, o cauţiune de 500.000 de lei.

Totodată, procurorii anticorupţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar, pentru aceeaşi perioadă, faţă de directorul executiv G.M., contabila L.L. şi consultantul în domeniul protecţiei mediului C.M.G., toţi fiind cercetaţi pentru complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.

Potrivit DNA Galaţi, în perioada octombrie 2023 – decembrie 2025, R.C., în calitate de administrator al unei societăţi comerciale având ca obiect de activitate colectarea şi reciclarea deşeurilor metalice, ar fi pus în aplicare, la nivel regional şi naţional, un mecanism economico-financiar fictiv privind reciclarea deşeurilor din categoria „ambalaje metalice”, prin intermediul căruia societatea administrată de acesta şi mai multe societăţi partenere ar fi solicitat şi încasat, în mod nelegal, sume de bani de la Organizaţiile care Implementează Obligaţiile privind Răspunderea Extinsă a Producătorului (O.I.R.E.P.).

„În acest context, inculpatul R.C. ar fi evidenţiat în actele contabile şi în alte documente justificative operaţiuni fictive, atestând în mod nereal că o cantitate de 7.404,18 tone de ambalaje metalice ar fi fost recepţionată, comercializată şi reciclată. În realitate, bunurile respective ar fi reprezentat deşeuri de fier vechi, care nu proveneau din deşeuri de ambalaje. Concret, inculpatul ar fi achiziţionat deşeuri metalice de fier şi oţel de la alte societăţi comerciale din ţară, pe care ulterior le-ar fi exportat în Turcia ca deşeuri metalice. Cu toate acestea, în evidenţele contabile şi în documentele justificative transmise către O.I.R.E.P.-uri, aceleaşi deşeuri ar fi fost evidenţiate în mod nereal ca ‘ambalaje metalice’ reciclate”, se arată în comunicatul DNA Galaţi.

Prin evidenţierea în mod fictiv a cantităţilor de deşeuri de fier vechi ca fiind „ambalaje metalice” reciclate, ar fi fost creată aparenţa îndeplinirii obiectivelor legale de reciclare, ceea ce ar fi determinat O.I.R.E.P. – urile să deconteze serviciile pretins prestate şi ar fi permis producătorilor să evite plata contribuţiei de 2 lei/kg datorate către Fondul pentru Mediu, fiind cauzat astfel un prejudiciu bugetului de stat în cuantum de 14.808.360 lei.

Potrivit DNA Galaţi, în realizarea acestor activităţi, R.C. ar fi beneficiat de sprijinul celorlalte trei persoane angajate la firmă, care ar fi contribuit la decontarea de către O.I.R.E.P. – uri a facturilor emise de furnizorii societăţii comerciale pentru pretinse servicii de colectare a deşeurilor de ambalaje, prin evidenţierea în actele contabile ori în alte documente legale a unor operaţiuni fictive.

DNA Galaţi mai precizează că, pe timpul cât se află sub control judiciar, cele patru persoane „trebuie să respecte o serie de obligaţii, între care: să se prezinte ori de câte ori sunt chemaţi la organul de urmărire penală, să nu părăsească teritoriul României, fără acordul procurorilor D.N.A. şi să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menţionate în ordonanţa de dispunere a controlului judiciar”.

O.I.R.E.P.-urile sunt organizaţii autorizate de Ministerul Mediului care preiau, în schimbul unei remuneraţii, obligaţiile legale ale producătorilor şi importatorilor privind îndeplinirea obiectivelor de colectare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje. În baza documentelor justificative întocmite de operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare şi reciclare, aceste organizaţii decontează serviciile prestate şi certifică îndeplinirea obligaţiilor de reciclare asumate de producători.