spălare de bani

Premierul francez Sébastien Lecornu cere în Adunarea Naţională ca lupta împotriva traficului de droguri să se inspire din lupta împotriva terorismului, după uciderea la Marsilia a lui Mehdi Kessaci, fratele unui activist ecologist

Premierul francez Sébastien Lecornu cere în Adunarea Naţională ca lupta împotriva traficului de droguri să se inspire din lupta împotriva terorismului, după uciderea la Marsilia a lui Mehdi Kessaci, fratele unui activist ecologist

•
18 nov.
Fostul comisar european pentru justiţie Didier Reynders a fost inculpat în Belgia pentru spălare de bani

Fostul comisar european pentru justiţie Didier Reynders a fost inculpat în Belgia pentru spălare de bani

•
04 nov.
Fostul comisar european pentru justiţie, Didier Reynders, a fost inculpat pentru spălare de bani şi alte delicte încă neprecizate, potrivit presei belgiene, citată marţi de agenţia EFE, transmite Agerpres. Didier Reynders, politician liberal belgian care până în data de 30 noiembrie 2024 a fost comisar european pentru justiţie, poziţie din care superviza respectarea statului de […]
Fostul premier georgian Garibashvili a fost inculpat pentru spălare de bani / Georgia este marcată de proteste antiguvernamentale de peste un an de zile

Fostul premier georgian Garibashvili a fost inculpat pentru spălare de bani / Georgia este marcată de proteste antiguvernamentale de peste un an de zile

•
24 oct.
Percheziţii de amploare în Bucureşti şi 8 judeţe / Se fac cercetări într-un dosar de spălare de bani și delapidare de 35.000.000 de lei

Percheziţii de amploare în Bucureşti şi 8 judeţe / Se fac cercetări într-un dosar de spălare de bani și delapidare de 35.000.000 de lei

•
23 oct.
Cel mai mare şantier naval olandez, urmărit penal pentru încălcarea sancţiunilor împotriva Rusiei / Damen Shipyards face și obiectul unei anchete pentru corupţie, falsificare şi spălare de bani

Cel mai mare şantier naval olandez, urmărit penal pentru încălcarea sancţiunilor împotriva Rusiei / Damen Shipyards face și obiectul unei anchete pentru corupţie, falsificare şi spălare de bani

•
25 apr.
Turcia a arestat 234 de suspecţi în cadrul unui amplu raid internaţional contra criminalităţii organizate implicate în traficul de droguri, spălare de bani și asasinate

Turcia a arestat 234 de suspecţi în cadrul unui amplu raid internaţional contra criminalităţii organizate implicate în traficul de droguri, spălare de bani și asasinate

•
15 apr.
Doi poliţişti francezi de la biroul antinarcotice, acuzaţi de trafic de droguri şi spălare de bani

Doi poliţişti francezi de la biroul antinarcotice, acuzaţi de trafic de droguri şi spălare de bani

•
04 apr. • 1
Doi ofiţeri de poliţie de la filiala biroului antinarcotice (Ofast) din Marsilia (Sud) au fost inculpaţi vineri, la Paris, de judecătorii de instrucţie pentru trafic de droguri şi spălare de bani, printre altele, a anunţat Parchetul din Paris, transmite AFP, citată de Agerpres. Investigaţiile „au scos la iveală schimburi între poliţişti şi alte persoane legate […]
Trei membri ai mafiei napolitane Camorra, arestaţi în sudul Spaniei, la Marbella / E vorba de capul unui clan mafiot, fiul acestuia și ginerele primului

Trei membri ai mafiei napolitane Camorra, arestaţi în sudul Spaniei, la Marbella / E vorba de capul unui clan mafiot, fiul acestuia și ginerele primului

•
13 ian.
Reţea de fraudare a TVA ce implică mafia italiană, destructurată în UE în Operaţiunea ”Moby Dick”, în desfăşurare. Confiscări în valoare de 520 de milioane de euro, anunţă birourile Parchetului European de la Milano şi Palermo

Reţea de fraudare a TVA ce implică mafia italiană, destructurată în UE în Operaţiunea ”Moby Dick”, în desfăşurare. Confiscări în valoare de 520 de milioane de euro, anunţă birourile Parchetului European de la Milano şi Palermo

•
14 nov.
Franţa confiscă bunuri în valoare de peste 70 de milioane de euro, în sudul Franţei, de la doi oligarhi ruşi cu paşapoarte cipriote, unul cu legături cu Putin, celălalt din dosarul Pandora Papers

Franţa confiscă bunuri în valoare de peste 70 de milioane de euro, în sudul Franţei, de la doi oligarhi ruşi cu paşapoarte cipriote, unul cu legături cu Putin, celălalt din dosarul Pandora Papers

•
15 oct.
Transferat la New York din Texas, cofondatorul Cartelului Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, pledează „nevinovat” la acuzația de trafic de droguri

Transferat la New York din Texas, cofondatorul Cartelului Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, pledează „nevinovat” la acuzația de trafic de droguri

•
13 sept.