spălare de bani

Premierul francez Sébastien Lecornu cere în Adunarea Naţională ca lupta împotriva traficului de droguri să se inspire din lupta împotriva terorismului, după uciderea la Marsilia a lui Mehdi Kessaci, fratele unui activist ecologist

•
18 nov.
Premierul francez Sébastien Lecornu a cerut marţi, în Adunarea Naţională, ca lupta împotriva traficului de droguri, a cărei ”amplificare” a fost cerută de către preşedintele Emmanuel Macron, să se inspire din lupta ”împotriva terorismului” şi a îndemnat la ”unitate naţională” în acest subiect, relatează AFP, conform News.ro. ”Este o luptă care abia începe, din nefericire, […]
Premierul francez Sébastien Lecornu cere în Adunarea Naţională ca lupta împotriva traficului de droguri să se inspire din lupta împotriva terorismului, după uciderea la Marsilia a lui Mehdi Kessaci, fratele unui activist ecologist

Fostul comisar european pentru justiţie Didier Reynders a fost inculpat în Belgia pentru spălare de bani

•
04 nov.
Fostul comisar european pentru justiţie, Didier Reynders, a fost inculpat pentru spălare de bani şi alte delicte încă neprecizate, potrivit presei belgiene, citată marţi de agenţia EFE, transmite Agerpres. Didier Reynders, politician liberal belgian care până în data de 30 noiembrie 2024 a fost comisar european pentru justiţie, poziţie din care superviza respectarea statului de […]
Fostul comisar european pentru justiţie Didier Reynders a fost inculpat în Belgia pentru spălare de bani

Fostul premier georgian Garibashvili a fost inculpat pentru spălare de bani / Georgia este marcată de proteste antiguvernamentale de peste un an de zile

•
24 oct.
Fostul premier georgian Irakli Garibaşvili a fost inculpat vineri pentru spălare de bani la scară mare, informează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Garibaşvili a fost şef al guvernului de la Tbilisi în 2013-2015, apoi în 2021-2024. Este cunoscut ca loial miliardarului Bidzina Ivanişvili, cel mai bogat om din Georgia, considerat de mulţi conducătorul […]
Fostul premier georgian Garibashvili a fost inculpat pentru spălare de bani / Georgia este marcată de proteste antiguvernamentale de peste un an de zile

Percheziţii de amploare în Bucureşti şi 8 judeţe / Se fac cercetări într-un dosar de spălare de bani și delapidare de 35.000.000 de lei

•
23 oct.
Poliţiştii Capitalei, alături de alte structuri de aplicare a legii, au pus în executare, joi, 35 de mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Giurgiu, Prahova, Dâmboviţa, Timiş, Cluj, Dolj şi Vâlcea, într-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, în care se efectuează cercetări sub aspectul […]
Percheziţii de amploare în Bucureşti şi 8 judeţe / Se fac cercetări într-un dosar de spălare de bani și delapidare de 35.000.000 de lei

Cel mai mare şantier naval olandez, urmărit penal pentru încălcarea sancţiunilor împotriva Rusiei / Damen Shipyards face și obiectul unei anchete pentru corupţie, falsificare şi spălare de bani

•
25 apr.
Justiţia olandeză a anunţat vineri că a declanşat urmărirea penală asupra celui mai mare constructor naval al ţării, inclusiv pentru încălcare sancţiunilor contra Rusiei, puse în aplicare după declanşarea invaziei ruse asupra Ucrainei, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Cu sediul la Gorinchem, lângă portul din Rotterdam, Damen Shipyards face obiectul unei anchete […]
Cel mai mare şantier naval olandez, urmărit penal pentru încălcarea sancţiunilor împotriva Rusiei / Damen Shipyards face și obiectul unei anchete pentru corupţie, falsificare şi spălare de bani

Turcia a arestat 234 de suspecţi în cadrul unui amplu raid internaţional contra criminalităţii organizate implicate în traficul de droguri, spălare de bani și asasinate

•
15 apr.
Autorităţile turce au anunţat marţi arestarea a 234 de suspecţi în cinci ţări în cadrul unui amplu raid internaţional ce a vizat organizaţii implicate în traficul de droguri, informează agenția de știri AFP, citată de news.ro. „Au fost arestaţi 234 de membri importanţi ai unor grupuri de crimă organizată, 225 în ţară (în Turcia) şi […]
Turcia a arestat 234 de suspecţi în cadrul unui amplu raid internaţional contra criminalităţii organizate implicate în traficul de droguri, spălare de bani și asasinate

Doi poliţişti francezi de la biroul antinarcotice, acuzaţi de trafic de droguri şi spălare de bani

•
04 apr. • 1
Doi ofiţeri de poliţie de la filiala biroului antinarcotice (Ofast) din Marsilia (Sud) au fost inculpaţi vineri, la Paris, de judecătorii de instrucţie pentru trafic de droguri şi spălare de bani, printre altele, a anunţat Parchetul din Paris, transmite AFP, citată de Agerpres. Investigaţiile „au scos la iveală schimburi între poliţişti şi alte persoane legate […]
Doi poliţişti francezi de la biroul antinarcotice, acuzaţi de trafic de droguri şi spălare de bani

Trei membri ai mafiei napolitane Camorra, arestaţi în sudul Spaniei, la Marbella / E vorba de capul unui clan mafiot, fiul acestuia și ginerele primului

•
13 ian.
Poliţia spaniolă anunţă luni arestarea la Marbella a trei membri ai mafiei napolitane, Camorra, consideraţi ”extrem de periculoşi” – un cap al unui clan familial al mafiei, fiul şi ginerele acestuia -, căutaţi de către justiţia italiană cu privire la tentative de omor, trafic de armament şi spălare de bani, relatează AFP, transmite News.ro. Cei […]
Trei membri ai mafiei napolitane Camorra, arestaţi în sudul Spaniei, la Marbella / E vorba de capul unui clan mafiot, fiul acestuia și ginerele primului

Reţea de fraudare a TVA ce implică mafia italiană, destructurată în UE în Operaţiunea ”Moby Dick”, în desfăşurare. Confiscări în valoare de 520 de milioane de euro, anunţă birourile Parchetului European de la Milano şi Palermo

•
14 nov.
Aproximativ 40 de mandate de arestare au fost emise şi s-au confiscat bunuri în valoare de 520 de milioane de euro într-o operaţiune – denumită ”Moby Dick” – în care s-au făcut percheziţii în întreaga Europă, care a destructurat o reţea de fraudare a TVA – prin facturi false estimate la 1,3 miliarde de euro […]
Reţea de fraudare a TVA ce implică mafia italiană, destructurată în UE în Operaţiunea ”Moby Dick”, în desfăşurare. Confiscări în valoare de 520 de milioane de euro, anunţă birourile Parchetului European de la Milano şi Palermo

Franţa confiscă bunuri în valoare de peste 70 de milioane de euro, în sudul Franţei, de la doi oligarhi ruşi cu paşapoarte cipriote, unul cu legături cu Putin, celălalt din dosarul Pandora Papers

•
15 oct.
Justiţia franceză a confiscat în sudul Franţei bunuri de peste 70 de milioane de euro aparţinând unui număr de doi oameni de afaceri de origine rusă, în cadrul unei anchete cu privire la o presupusă spălare de bani în circumstanţe agravante, declară surse judiciare apropiate dosarului, care confirmă astfel dezvăluiri ale cotidianului Le Monde, relatează […]
Franţa confiscă bunuri în valoare de peste 70 de milioane de euro, în sudul Franţei, de la doi oligarhi ruşi cu paşapoarte cipriote, unul cu legături cu Putin, celălalt din dosarul Pandora Papers

Transferat la New York din Texas, cofondatorul Cartelului Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, pledează „nevinovat” la acuzația de trafic de droguri

•
13 sept.
Cofondatorul Cartelului mexican al drogurilor Sinaloa, Ismael „El Mayo” Zambada, a pledat vineri nevinovat de trafic internaţional de droguri, la o înfăţişare la un tribunal federal de la New York, a constatat un jurnalist AFP, conform News.ro. În ţinută de deţinut şi vizibil diminat fizic, Ismael Zambada, în vârstă de 76 de ani, a pledat ”nevinovat” […]
Transferat la New York din Texas, cofondatorul Cartelului Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, pledează „nevinovat” la acuzația de trafic de droguri