oligarhi

Bloomberg: Oligarhii ruşi mută miliarde de dolari peste hotare pentru a scăpa de controlul lui Putin pe timp de război

•
16 iul.
•829
Unii dintre cei mai bogaţi oameni din Rusia, inclusiv unii aliaţi de încredere ai preşedintelui Vladimir Putin, au mutat în ultimul an miliarde de dolari peste hotare, pe fondul sporirii îngrijorărilor privind economia ţării şi deficitul bugetar, transmite agenția de știri Bloomberg, citată de Agerpres. Confiscările de active proeminente au intensificat temerile în rândul membrilor […]
Bloomberg: Oligarhii ruşi mută miliarde de dolari peste hotare pentru a scăpa de controlul lui Putin pe timp de război

Peter Magyar acuză că „oligarhi legați de Orbán transferă zeci de miliarde de forinți către Emiratele Arabe Unite, Statele Unite ale Americii sau Uruguay”

•
26 apr. • 1
•5634
•
Oligarhi legați de Orbán transferă zeci de miliarde de forinți către Emiratele Arabe Unite, Statele Unite ale Americii, Uruguay și alte țări îndepărtate, acuză Peter Magyar. Câștigătorul alegerilor parlamentare din Ungaria și viitorul premier al țării spune că „Administrația Națională a Taxelor și Vamilor din Ungaria (NAV), pe baza rapoartelor de la bănci, a suspendat […]
Peter Magyar acuză că "oligarhi legați de Orbán transferă zeci de miliarde de forinți către Emiratele Arabe Unite, Statele Unite ale Americii sau Uruguay"

Vladimir Putin cere donații din partea oligarhilor pentru finanțarea Războiului din Ucraina / Kremlinul va introduce și o taxă pe profit

•
27 mart.
•630
•
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, le-a solicitat oligarhilor să doneze bani pentru a susține finanțele publice, afectate de de costurile tot mai ridicate ale războiului din Ucraina. Liderul de la Kremlin s-a întâlnit joi cu mai mulți oameni de afaceri, cărora le-a cerut sprijin financiar pentru continuarea războiul, anunță publicația The Bell, citată de Reuters și […]
Vladimir Putin cere donații din partea oligarhilor pentru finanțarea Războiului din Ucraina / Kremlinul va introduce și o taxă pe profit

Cum a infectat România toată Europa cu spioni, oligarhi și infractori ruși / O breșă gravă de securitate generată de corupție și de instituții nefuncționale

•
26 nov. • 10
•12805
Două investigații G4Media.ro, documentate de Sorin Semeniuc, dezvăluie una dintre cele mai grave breșe de securitate generate de corupție și de instituții nefuncționale. Prin această poartă largă au pătruns în ultimii ani sute de spioni, oligarhi apropiați de Putin și infractori ruși care și-au cumpărat pur și simplu cetățenia română fără să calce măcar în […]
Cum a infectat România toată Europa cu spioni, oligarhi și infractori ruși / O breșă gravă de securitate generată de corupție și de instituții nefuncționale

EXCLUSIV Mega-anchetă a Parchetului General după ce aproape 300 de oligarhi și infractori ruși ar fi obținut ilegal documente de identitate românești / Ar fi folosit inclusiv numele unor soldați ucraineni morți pe câmpul de luptă – surse

•
24 nov. • 6
•22928
Circa 300 de cetățeni ruși au obținut, în perioada recentă, documente de identitate românești în mod fraudulos, situație care face obiectul unei anchete ample a Parchetului General, a declarat o sursă din cadrul Poliției de Frontieră pentru G4Media.ro. Informația este confirmată de portalul instanțelor de judecată unde, în acest an, Direcția Locală de Evidența Persoanelor […]
EXCLUSIV Mega-anchetă a Parchetului General după ce aproape 300 de oligarhi și infractori ruși ar fi obținut ilegal documente de identitate românești / Ar fi folosit inclusiv numele unor soldați ucraineni morți pe câmpul de luptă - surse

Franţa confiscă bunuri în valoare de peste 70 de milioane de euro, în sudul Franţei, de la doi oligarhi ruşi cu paşapoarte cipriote, unul cu legături cu Putin, celălalt din dosarul Pandora Papers

•
15 oct.
Justiţia franceză a confiscat în sudul Franţei bunuri de peste 70 de milioane de euro aparţinând unui număr de doi oameni de afaceri de origine rusă, în cadrul unei anchete cu privire la o presupusă spălare de bani în circumstanţe agravante, declară surse judiciare apropiate dosarului, care confirmă astfel dezvăluiri ale cotidianului Le Monde, relatează […]
Franţa confiscă bunuri în valoare de peste 70 de milioane de euro, în sudul Franţei, de la doi oligarhi ruşi cu paşapoarte cipriote, unul cu legături cu Putin, celălalt din dosarul Pandora Papers

Conturile mai multor agenți de influență ai Rusiei în Republica Moldova au fost blocate

•
05 aug.
Conturile și alte resurse financiare care le aparțin oligarhilor fugari, Ilan Șor și Vladimir Plahotniuc, precum și ale Marinei Tauber (apropiată a lui Șor) și fostului șef al Inspectoratului General al Poliției, Gheorghe Cavcaliuc, cercetat penal pentru acte de corupție, au fost blocate printr-o decizie a Consiliului Interinstituțional de Supervizare (CIS), care asigură implementarea legii […]
Conturile mai multor agenți de influență ai Rusiei în Republica Moldova au fost blocate

Miniștrii de Externe din UE, așteptați să ajungă luni la un acord privind impunerea unui nou regim de sancțiuni împotriva persoanelor care încearcă să destabilizeze Republica Moldova

•
24 apr.
Miniștrii de Externe din statele membre ale Uniunii Europene discută luni, la Luxemburg, asupra unui acord politic privind stabilirea unui nou regim de sancțiuni împotriva persoanelor care acționează pentru destabilizarea Republicii Moldova, a anunțat într-un comunicat ministrul de Externe, Bogdan Aurescu. „Pentru România, sunt două subiecte foarte importante pe agendă – bineînțeles, Ucraina și sprijinul […]
Miniștrii de Externe din UE, așteptați să ajungă luni la un acord privind impunerea unui nou regim de sancțiuni împotriva persoanelor care încearcă să destabilizeze Republica Moldova

Comisia de Buget din Parlamentul European a stabilit că parchetul condus de Kovesi poate investiga cazurile în care sunt ocolite sancțiunile impuse Rusiei în urma invaziei Ucrainei, anunță europarlamentarul Vlad Gheorghe

•
28 mart.
Comisia de Buget din Parlamentul European a decis ca Parchetul European (EPPO) condus de fosta șefă DNA Laura Codruța Kovesi să investigheze cazurile în care sunt ocolite sancțiunile impuse Rusiei în urma invaziei Ucrainei, anunță europarlamentarul Vlad Gheorghe printr-un mesaj publicat marți, pe Facebook. ”Azi, Comisia de Buget din Parlamentul European a votat opinia mea […]
Comisia de Buget din Parlamentul European a stabilit că parchetul condus de Kovesi poate investiga cazurile în care sunt ocolite sancțiunile impuse Rusiei în urma invaziei Ucrainei, anunță europarlamentarul Vlad Gheorghe

Politico: Mai mulţi miniştri de externe europeni, între care cel al României, au cerut ca UE să-i sancţioneze pe oligarhii implicaţi în „încercările de destabilizare” din Republica Moldova şi Georgia

•
20 mart. • 1
Mai mulţi miniştri de externe europeni, între care cel al României, au cerut luni ca UE să-i sancţioneze pe oligarhii implicaţi în „încercările de destabilizare” din Republica Moldova şi Georgia, pe fondul temerilor tot mai mari legate de amestecul Rusiei, relatează Politico, citată de News.ro „Aceste două ţări se confruntă cu încercări de destabilizare care […]
Politico: Mai mulţi miniştri de externe europeni, între care cel al României, au cerut ca UE să-i sancţioneze pe oligarhii implicaţi în "încercările de destabilizare" din Republica Moldova şi Georgia

UPDATE Putin îi îndeamnă pe oligarhii ruși să investească și să ajute Rusia să facă față „războiului sancțiunilor” cu Occidentul: Zvonurile privind moartea economiei rusești au fost „serios exagerate”

•
16 mart. • 4
UPDATE Preşedintele Vladimir Putin i-a îndemnat joi pe miliardari şi elita de bussines a Rusiei să investească în noi tehnologii, facilităţi de producţie şi companii, pentru a ajuta Rusia să depăşească ceea ce a numit încercările Occidentului de a-i distruge economia, transmite Reuters, citată de Agerpres. De asemenea, Putin a subliniat că până acum Rusia […]
UPDATE Putin îi îndeamnă pe oligarhii ruși să investească și să ajute Rusia să facă față „războiului sancțiunilor” cu Occidentul: Zvonurile privind moartea economiei rusești au fost „serios exagerate”

Comisia de la Veneția, despre legea anti-oligarhi de la Chișinău: Mai bună decât altele, dar cu riscuri de a încălca drepturile omului / Interdicția pentru oligarhi de a finanța partide politice, campanii electorale și mitinguri le-ar putea încălca libertățile de gândire, conștiință și de exprimare

•
15 mart.
Proiectul legii deoligarhizării, prezentat de autoritățile de la Chișinău, conține o serie de îmbunătăţiri faţă de legile similare din care s-au inspirat autoritățile moldovene, constată experții Comisiei de la Veneția, dar spun că unele prevederi pot duce la încălcarea drepturilor omului, transmite Radio Europa Liberă. În opinia publicată marți, 14 martie, Comisia de la Veneția […]
Comisia de la Veneția, despre legea anti-oligarhi de la Chișinău: Mai bună decât altele, dar cu riscuri de a încălca drepturile omului / Interdicția pentru oligarhi de a finanța partide politice, campanii electorale și mitinguri le-ar putea încălca libertățile de gândire, conștiință și de exprimare

Comisia de la Veneţia, legat de inițiativa Republicii Moldova privind de-oligarhizarea: Recomandăm reforme sistemice care să întărească instituţiile şi legislaţia referitoare la media, anti-monopol, partide, alegeri, taxare, anticorupţie, mai degrabă decât o abordare personalizată destinată să vizeze persoane ce s-ar putea califica drept oligarhi

•
14 mart.
Comisia de la Veneţia şi-a făcut publică marţi opinia interimară cu privire la proiectul de lege din Republica Moldova destinat să limiteze influenţa economică şi politică excesivă în viaţa publică (de-oligarhizare), experţii constituţionali ai Consiliului Europei recomandându-le autorităţilor de la Chişinău să adopte reforme sistemice mai degrabă decât să vizeze anumite persoane, pentru a realiza […]
Comisia de la Veneţia, legat de inițiativa Republicii Moldova privind de-oligarhizarea: Recomandăm reforme sistemice care să întărească instituţiile şi legislaţia referitoare la media, anti-monopol, partide, alegeri, taxare, anticorupţie, mai degrabă decât o abordare personalizată destinată să vizeze persoane ce s-ar putea califica drept oligarhi

SUA și aliații săi au înghețat peste 58 de miliarde de dolari de la oligarhii ruși

•
09 mart.
SUA și aliații săi au blocat sau confiscat active în valoare de peste 58 de miliarde de dolari deținute sau controlate de ruși sancționați în ultimul an, în timp ce guvernele occidentale continuă să intensifice presiunea asupra invaziei Kremlinului în Ucraina, potrivit unei declarații comune a unui grup de lucru multinațional de aplicare a sancțiunilor, […]
SUA și aliații săi au înghețat peste 58 de miliarde de dolari de la oligarhii ruși

SUA sancționează în baza legii Magnitsky cinci foști oficiali guvernamentali bulgari și cinci entități din Bulgaria, pentru acte de corupție care au avut ca rezultat câștiguri personale ilicite

•
10 feb. • 1
Statele Unite, în coordonare cu Regatul Unit, iau măsuri pentru a combate corupția sistemică din Bulgaria prin sancționarea a cinci foști oficiali guvernamentali bulgari, precum și a cinci entități, pentru acte de corupție care au avut ca rezultat câștiguri personale ilicite, au subminat instituțiile democratice ale țării și au perpetuat dependența corozivă a acesteia de […]
SUA sancționează în baza legii Magnitsky cinci foști oficiali guvernamentali bulgari și cinci entități din Bulgaria, pentru acte de corupție care au avut ca rezultat câștiguri personale ilicite

Oligarhi ruşi şi companii sancţionate se numără printre lobbyştii de la COP27 (The Guardian)

•
13 nov. • 1
Oligarhi ruşi şi directori din mai multe companii aflate sub sancţiuni internaţionale se numără printre lobbyştii care participă în prezent la COP27, la Sharm el-Sheikh, relatează The Guardian. Printre cei care participă la discuţiile esenţiale privind schimbările climatice se numără miliardarul şi fostul magnat al aluminiului Oleg Deripaska, care se află sub sancţiunile Marii Britanii, […]
Oligarhi ruşi şi companii sancţionate se numără printre lobbyştii de la COP27 (The Guardian)

Marea Britanie sancționează patru oligarhi ruși din industria siderurgică și petrochimică

•
02 nov. • 1
Marea Britanie a sancționat patru oligarhi ruși din industria siderurgică și petrochimică, inclusiv pe fostul șef al producătorului de oțel Evraz, a anunțat miercuri guvernul de la Londra, cele mai recente măsuri luate împotriva Moscovei din cauza războiului din Ucraina, relatează Reuters. Printre cei sancționați se numără Alexander Abramov și Alexander Frolov, pe care Marea […]
Marea Britanie sancționează patru oligarhi ruși din industria siderurgică și petrochimică

Suma activelor unor oligarhi şi entităţi ruse blocate în UE a crescut la peste 17 miliarde de euro, anunţă comisarul european pe Justiție, Didier Reynders

•
29 oct. • 1
Active ale unor oligarhi ruşi şi entităţi ruseşti – în sumă de 17 miliarde de euro – au fost blocate de către Uniunea Europeană în şapte state membre UE, în urma sancţiunilor impuse Rusiei din cauza Războiului rus din Ucraina, anunţă sâmbătă comisarul european însărcinat cu Justiţia Didier Reynders, o sumă pe care oficiali ucraineni […]
Suma activelor unor oligarhi şi entităţi ruse blocate în UE a crescut la peste 17 miliarde de euro, anunţă comisarul european pe Justiție, Didier Reynders

Ungaria amenință că va bloca unele sancțiuni ale UE împotriva Rusiei dacă nu sunt cruțați trei oligarhi apropiați de Putin – surse Radio Free Europe

•
07 sept. • 32
Ungaria amenință că va bloca reînnoirea unor părți ale regimului de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei dacă trei oligarhi nu vor fi eliminați de pe o listă care ia măsuri restrictive împotriva a peste 1.000 de persoane în urma invaziei Moscovei în Ucraina de la sfârșitul lunii februarie, relatează Radio Free Europe (RFE/RL). Potrivit […]
Ungaria amenință că va bloca unele sancțiuni ale UE împotriva Rusiei dacă nu sunt cruțați trei oligarhi apropiați de Putin – surse Radio Free Europe

Navalny îndeamnă Occidentul la sancțiuni sistematice împotriva oligarhilor ruși / Opozantul rus afirmă că sancțiunile actuale au vizat doar 46 din cei 200 de oligarhi ruși incluși pe lista Forbes

•
17 aug. • 6
Criticul Kremlinului, Alexei Navalny, încarcerat, a cerut marți măsuri punitive sistematice împotriva oligarhilor ruși care îl susțin pe președintele rus Vladimir Putin și operațiunea sa militară din Ucraina, relatează AFP, citată de The Moscow Times. Într-o lungă postare pe rețelele de socializare, el a afirmat că sancțiunile occidentale – ale Statelor Unite, Uniunii Europene sau […]
Navalny îndeamnă Occidentul la sancțiuni sistematice împotriva oligarhilor ruși / Opozantul rus afirmă că sancțiunile actuale au vizat doar 46 din cei 200 de oligarhi ruși incluși pe lista Forbes

Trei cunoscuți oligarhi evrei suspectați de corupție, privați de cetățenia ucrainenă

•
28 iul. • 2
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a revocat cetăţenia ucraineană a doi cei mai cunoscuţi oligarhi din Ucraina, Igor Kolomoiski şi Ghennadi Korban, precum şi lui Vadim Rabinovici, un fost magnat devenit deputat de opoziţie, cei trei numărându-se printre cei mai bogaţi evrei din Ucraina, relatează joi canalul de televiziune israelian i24News, citată de Agerpres. Motivul oficial […]
Trei cunoscuți oligarhi evrei suspectați de corupție, privați de cetățenia ucrainenă