diicot

Destructurare a două grupări infracționale, specializate în infracțiuni informatice și spălare a banilor, în cadrul unei acțiuni judiciare complexe a procurorilor din România și SUA

Destructurare a două grupări infracționale, specializate în infracțiuni informatice și spălare a banilor, în cadrul unei acțiuni judiciare complexe a procurorilor din România și SUA

•
07 sept. • 1
DIICOT: Zeci de percheziţii în cinci județe, într-un dosar de trafic de migranţi

DIICOT: Zeci de percheziţii în cinci județe, într-un dosar de trafic de migranţi

•
02 sept.
Procurorii DIICOT şi poliţiştii efectuează, luni, aproximativ 40 de percheziţii în cinci judeţe, într-un dosar în care investighează infracţiuni de trafic de migranţi. Judeţele vizate sunt Argeş, Dâmboviţa, Olt, Prahova şi Brăila, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi trafic de migranţi. Procurorii arată că, în perioada ianuarie – […]
150 de români ar fi fost păgubiți cu 15 milioane de lei de către o rețea infracțională de moldoveni. Li s-ar fi promis câștiguri substanțiale și rapide prin „investiții” pe platforme de tranzacționare on-line, dar în realitate li s-au furat datele personale și apoi banii din conturi

150 de români ar fi fost păgubiți cu 15 milioane de lei de către o rețea infracțională de moldoveni. Li s-ar fi promis câștiguri substanțiale și rapide prin „investiții” pe platforme de tranzacționare on-line, dar în realitate li s-au furat datele personale și apoi banii din conturi

•
08 aug. • 4
Percheziţii DIICOT într-un caz de furt de criptomonede în valoare de 120 milioane dolari

Percheziţii DIICOT într-un caz de furt de criptomonede în valoare de 120 milioane dolari

•
25 iul.
Procurorii DIICOT au pus sub urmărire penală trei persoane, acuzate că au transferat ilegal 1.650.000 de criptomonede, echivalentul a aproximativ 120 milioane dolari la data efectuării tranzacţiilor, transmite Agerpres. Pe 23 iulie, procurorii DIICOT împreună cu poliţişti din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate – Serviciul de Combatere a Criminalităţii Informatice au pus în […]
Doi români urmăriţi pentru trafic de droguri, depistaţi în Spania / Unul e condamnat la aproape 7 ani de închisoare

Doi români urmăriţi pentru trafic de droguri, depistaţi în Spania / Unul e condamnat la aproape 7 ani de închisoare

•
18 iul.
Doi români, lideri ai unor grupări care se ocupau cu trafic de droguri, au fost depistaţi în Spania, unul dintre aceştia având de executat o pedeapsă cu închisoarea de aproape 7 ani, a informat, joi, Poliţia Română, transmite Agerpres. Miercuri, prin coordonarea de la nivelul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, cu sprijinul Ataşatului de […]
Droguri de mare risc la festivalul SAGA / DIICOT a reținut două persoane sub acuzația de trafic de droguri

Droguri de mare risc la festivalul SAGA / DIICOT a reținut două persoane sub acuzația de trafic de droguri

•
08 iul.
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală (DIICOT) anunță că au dispus reținerea a doi inculpați, la data de 7 iulie, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc. Drogurile au fost distribuite la festivalul SAGA. „Actele de urmărire penală efectuate în cauză au relevat […]
Un bărbat cu probleme psihice ar fi fost ţinut sclav timp de 13 ani la o fermă din Bihor / Proprietarii au fost reţinuţi de procurorii DIICOT

Un bărbat cu probleme psihice ar fi fost ţinut sclav timp de 13 ani la o fermă din Bihor / Proprietarii au fost reţinuţi de procurorii DIICOT

•
07 iun. • 1
Trei persoane, reţinute pentru trafic de droguri de mare risc / Acestea ar fi comercializat direct substanţe psihoactive către consumatori de pe raza judeţului Iaşi

Trei persoane, reţinute pentru trafic de droguri de mare risc / Acestea ar fi comercializat direct substanţe psihoactive către consumatori de pe raza judeţului Iaşi

•
02 iun.
Doi inculpaţi din Tulcea, unul fiind elev, plasaţi în arest preventiv sub acuzaţia de trafic de droguri de risc / Aceştia vindeau canabis inclusiv minorilor / La percheziții au fost ridicate plante de canabis şi ţigarete artizanale

Doi inculpaţi din Tulcea, unul fiind elev, plasaţi în arest preventiv sub acuzaţia de trafic de droguri de risc / Aceştia vindeau canabis inclusiv minorilor / La percheziții au fost ridicate plante de canabis şi ţigarete artizanale

•
02 iun.
Droguri de mare risc la Sunwaves, în Mamaia: Un bărbat şi o femeie au fost arestaţi pentru 30 de zile

Droguri de mare risc la Sunwaves, în Mamaia: Un bărbat şi o femeie au fost arestaţi pentru 30 de zile

•
06 mai • 2
Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa, împreună cu procurorii DIICOT Constanţa, au documentat, duminică activitatea infracţională a două persoane, o femeie de cetăţenie străină şi un cetăţean român, bănuite de săvârşirea infracţiunilor de trafic de droguri de risc şi mare risc şi efectuarea, fără drept, de operaţiuni cu produse susceptibile de a avea […]
SURSE Un fals polițist care ar fi pretins că are influență asupra unui procuror DIICOT, prins în flagrant de DNA cu 23.000 de euro / Denunțătorul este inculpat pentru trafic de persoane și proxenetism

SURSE Un fals polițist care ar fi pretins că are influență asupra unui procuror DIICOT, prins în flagrant de DNA cu 23.000 de euro / Denunțătorul este inculpat pentru trafic de persoane și proxenetism

•
18 apr.
UPDATE Percheziții DIICOT la o stână din județul Brașov, unde un copil a fost agresat de proprietar și obligat să muncească în condiții de sclavie / Bărbatul ar fi fost vicepreședintele organizației locale PSD

UPDATE Percheziții DIICOT la o stână din județul Brașov, unde un copil a fost agresat de proprietar și obligat să muncească în condiții de sclavie / Bărbatul ar fi fost vicepreședintele organizației locale PSD

•
03 apr.
230 de percheziții vor fi efectuate miercuri de DIICOT și Poliție, în cadrul campaniei Ziua Z” de combatere a criminalității organizate

230 de percheziții vor fi efectuate miercuri de DIICOT și Poliție, în cadrul campaniei Ziua Z” de combatere a criminalității organizate

•
03 apr. • 1
DIICOT Suceava a reținut 21 de persoane suspecte de trafic de droguri. Un presupus traficant are legături cu judecătoarea trimisă în judecată pentru luare de mită

DIICOT Suceava a reținut 21 de persoane suspecte de trafic de droguri. Un presupus traficant are legături cu judecătoarea trimisă în judecată pentru luare de mită

•
13 mart.
Traficanţi de droguri, reţinuţi de DIICOT la Constanța. Cocaina ar fi fost adusă în ţară printr-un serviciu poştal al Marii Britanii

Traficanţi de droguri, reţinuţi de DIICOT la Constanța. Cocaina ar fi fost adusă în ţară printr-un serviciu poştal al Marii Britanii

•
22 feb.
Elev de 18 ani din Cluj, arestat preventiv pentru trafic de droguri în formă continuată

Elev de 18 ani din Cluj, arestat preventiv pentru trafic de droguri în formă continuată

•
10 feb.
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Cluj au dispus reținerea pentru o perioadă de 24 de ore a unui inculpat (elev), cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de droguri de risc în formă continuată, se precizează într-un comunicat oficial. Judecătorii au dispus, sâmbătă, arest preventiv pentru […]
Doi bărbaţi, tată şi fiu, acuzaţi că au exploatat prin muncă şi ţinut în sclavie şase persoane cu dizabilităţi în locuinţa lor Giurgiu / Preşedintele CJ afirmă că victimele nu sunt din judeţ

Doi bărbaţi, tată şi fiu, acuzaţi că au exploatat prin muncă şi ţinut în sclavie şase persoane cu dizabilităţi în locuinţa lor Giurgiu / Preşedintele CJ afirmă că victimele nu sunt din judeţ

•
08 feb.
Trei persoane din Bihor arestate preventiv și două cercetate sub control judiciar pentru trafic de droguri de risc şi mare risc

Trei persoane din Bihor arestate preventiv și două cercetate sub control judiciar pentru trafic de droguri de risc şi mare risc

•
05 feb.
Cinci persoane sunt cercetate de anchetatorii din Bihor pentru trafic de droguri de risc şi mare risc şi pentru efectuarea de operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, trei dintre inculpaţi fiind arestaţi preventiv, transmite Agerpres. Potrivit unor comunicate emise, luni, de DIICOT şi IGPR, din cercetările efectuate în cauză a rezultat faptul […]
Trei persoane au fost arestate preventiv la Brașov pentru trafic de droguri / Ele sunt acuzate că au vândut canabis şi MDMA, pentru sume cuprinse între 40 şi 900 lei

Trei persoane au fost arestate preventiv la Brașov pentru trafic de droguri / Ele sunt acuzate că au vândut canabis şi MDMA, pentru sume cuprinse între 40 şi 900 lei

•
04 feb.
Medic ortoped din Arad, prins când primea 20 kilograme de canabis / Cât urma să plătească pentru drogurile care proveneau din Spania

Medic ortoped din Arad, prins când primea 20 kilograme de canabis / Cât urma să plătească pentru drogurile care proveneau din Spania

•
01 feb.
Update: Medicul ortoped din Arad care urma să cumpere 20 de kilograme de canabis de la două persoane a fost arestat preventiv, alături de acestea din urmă. Valoarea de piaţă a întregii cantităţi de droguri este de aproximativ 200.000 de euro, transmite News.ro. Potrivit anchetatorilor, cele trei persoane – atât medicul ortoped din Arad, cât […]
MOTIVARE De ce Ginel, finul lui Ionel Arsene, a fost condamnat la 7 ani de detenție pentru evaziune fiscală: firma lui a cumpărat cu peste 90.000 de euro un excavator de 1.800 de euro / Instanţa: scopul a fost reducerea bazei impozabile

MOTIVARE De ce Ginel, finul lui Ionel Arsene, a fost condamnat la 7 ani de detenție pentru evaziune fiscală: firma lui a cumpărat cu peste 90.000 de euro un excavator de 1.800 de euro / Instanţa: scopul a fost reducerea bazei impozabile

•
27 ian. • 3