ancheta eppo

Anchetă a Parchetului European privind importul a sute de mașini de lux în Franța: Cinci persoane suspectate de fraude cu TVA și spălare de bani au fost arestate

Anchetă a Parchetului European privind importul a sute de mașini de lux în Franța: Cinci persoane suspectate de fraude cu TVA și spălare de bani au fost arestate

•
21 nov.
Un funcționar APIA de la Giurgiu, inculpat în urma unei anchete a Parchetului European pentru că ar fi convins fermieri să participe la o schemă de fraudă cu subvenții

Un funcționar APIA de la Giurgiu, inculpat în urma unei anchete a Parchetului European pentru că ar fi convins fermieri să participe la o schemă de fraudă cu subvenții

•
12 nov.
EXCLUSIV Omul de afaceri Jean Paul Tucan a fost trimis în judecată de Parchetul European: și-ar fi construit un imobil folosit cu destinația de locuință din banii pentru un port turistic de agrement / Tucan este inculpat și în dosarul DNA „Mită în Portul Constanța”

EXCLUSIV Omul de afaceri Jean Paul Tucan a fost trimis în judecată de Parchetul European: și-ar fi construit un imobil folosit cu destinația de locuință din banii pentru un port turistic de agrement / Tucan este inculpat și în dosarul DNA „Mită în Portul Constanța”

•
29 aug.
Percheziții coordonate de Parchetul European acasă la fosta ministră a Sănătății Sorina Pintea (PSD) / Ar fi vizat soțul acesteia (surse) / EPPO: Ancheta se referă la o presupusă fraudă cu subvenții în valoare de 2 milioane de euro, pentru cultivarea și ambalarea legumelor

Percheziții coordonate de Parchetul European acasă la fosta ministră a Sănătății Sorina Pintea (PSD) / Ar fi vizat soțul acesteia (surse) / EPPO: Ancheta se referă la o presupusă fraudă cu subvenții în valoare de 2 milioane de euro, pentru cultivarea și ambalarea legumelor

•
19 nov. • 3
Vicepreședinte PSD Timiș, implicat într-un dosar de fraudă cu fonduri europene în valoare de peste 1,5 milioane de euro / Vasiu Stoian, avocatul său și mai mulți apropiați, ridicați de procurorii EPPO  

Vicepreședinte PSD Timiș, implicat într-un dosar de fraudă cu fonduri europene în valoare de peste 1,5 milioane de euro / Vasiu Stoian, avocatul său și mai mulți apropiați, ridicați de procurorii EPPO  

•
04 nov. • 1
Conflict între EPPO și justiția belgiană: Parchetul European anchetează achiziția UE de vaccinuri COVID, iar Parchetul din Liège face o investigație paralelă / EPPO afirmă că dosarul este de competența sa, însă o instanță din Belgia a amânat o decizie până în decembrie 2024

Conflict între EPPO și justiția belgiană: Parchetul European anchetează achiziția UE de vaccinuri COVID, iar Parchetul din Liège face o investigație paralelă / EPPO afirmă că dosarul este de competența sa, însă o instanță din Belgia a amânat o decizie până în decembrie 2024

•
17 mai • 4
Parchetul European anchetează Proiectul ”SAI pentru cetățean”, desfășurat la nivelul Curții de Conturi, anunță sindicatul auditorilor publici din România

Parchetul European anchetează Proiectul ”SAI pentru cetățean”, desfășurat la nivelul Curții de Conturi, anunță sindicatul auditorilor publici din România

•
19 dec. • 3
Procurorii lui Kovesi, sabotați de Ministerul de Interne din Bulgaria. Un an de la afacerea care a împiedicat o anchetă

Procurorii lui Kovesi, sabotați de Ministerul de Interne din Bulgaria. Un an de la afacerea care a împiedicat o anchetă

•
16 nov.
Analiză a publicației bulgare SEGA, preluată de Rador Radio România: La un an după ce Ministerul Afacerilor Interne (MAI) de la Sofia a făcut o anchetă internă în cazul anchetei sabotate, despre care procurorul-general european Laura Kovesi a vorbit într-un interviu special pentru ziarul „Sega”, nu există nicio reacție din partea Parchetului cu privire la […]
Percheziții ale Parchetului European în Sibiu, într-o anchetă privind fraudarea fondurilor Erasmus la Universitatea Lucian Blaga / Prejudiciu de un milion de euro

Percheziții ale Parchetului European în Sibiu, într-o anchetă privind fraudarea fondurilor Erasmus la Universitatea Lucian Blaga / Prejudiciu de un milion de euro

•
19 sept.
Percheziții ale Parchetului European în mai multe județe din România, inclusiv la instituții publice din Bacău și Neamț / Ancheta vizează o fraudă de 1,6 milioane de euro / 11 persoane vor fi duse la audieri

Percheziții ale Parchetului European în mai multe județe din România, inclusiv la instituții publice din Bacău și Neamț / Ancheta vizează o fraudă de 1,6 milioane de euro / 11 persoane vor fi duse la audieri

•
03 aug.
Parchetul European investighează banii cheltuiți din PNRR / Kovesi: „În România avem deja trei anchete în derulare”

Parchetul European investighează banii cheltuiți din PNRR / Kovesi: „În România avem deja trei anchete în derulare”

•
09 mai • 1
Procurorul șef european, Laura Codruța Kovesi, a declarat, într-un interviu la Euronews România, că Parchetul European (EPPO) investighează banii cheltuiți din PNRR, iar în România sunt deja trei anchete în derulare în legătură cu aceste fonduri. „Pentru noi, toate fondurile care au fost alocate în cadrul acestui fond denumit în România PNRR este o prioritate […]
Autoritatea Vamală Română anunță că sesizarea sa a declanșat ancheta Parchetului European la vama Siret 

Autoritatea Vamală Română anunță că sesizarea sa a declanșat ancheta Parchetului European la vama Siret 

•
05 apr.
Autoritatea Vamală Română a anunțat, miercuri, că sesizarea sa a declanșat ancheta Parchetului European la vama Siret, unde au avut loc percheziții în legătură cu o schemă de fraudă vamală orchestrată pentru a se sustrage de la plata taxelor și impozitelor vamale pentru tutunul importat. „Vă facem cunoscut faptul că Autoritatea Vamală Română este cea […]
Operațiune de amploare a Parchetului European în Italia: 18 persoane reținute la Veneția, suspectate că au dezvoltat un sistem complex de fraudă pentru a evita plata TVA / Prejudiciul este estimat la 58 de milioane de euro

Operațiune de amploare a Parchetului European în Italia: 18 persoane reținute la Veneția, suspectate că au dezvoltat un sistem complex de fraudă pentru a evita plata TVA / Prejudiciul este estimat la 58 de milioane de euro

•
26 ian.
Percheziţii ale Parchetului European în Ţările de Jos, în cadrul unei anchete care vizează sustragerea de la plata TVA din vânzări online de parfumuri şi produse electronice / S-au folosit firme fantomă şi conturi bancare din mai multe state europene

Percheziţii ale Parchetului European în Ţările de Jos, în cadrul unei anchete care vizează sustragerea de la plata TVA din vânzări online de parfumuri şi produse electronice / S-au folosit firme fantomă şi conturi bancare din mai multe state europene

•
23 nov. • 5