ancheta eppo

Anchetă a Parchetului European privind importul a sute de mașini de lux în Franța: Cinci persoane suspectate de fraude cu TVA și spălare de bani au fost arestate

•
21 nov.
Cinci persoane au fost arestate în nordul Franței, în cadrul unei anchete conduse de Parchetul European (EPPO) din Paris privind o organizație criminală suspectată de fraudă cu TVA implicând importul a sute de vehicule de lux, potrivit unui comunicat al EPPO.
Anchetă a Parchetului European privind importul a sute de mașini de lux în Franța: Cinci persoane suspectate de fraude cu TVA și spălare de bani au fost arestate

Un funcționar APIA de la Giurgiu, inculpat în urma unei anchete a Parchetului European pentru că ar fi convins fermieri să participe la o schemă de fraudă cu subvenții

•
12 nov.
Parchetul European (EPPO) din București a depus un rechizitoriu împotriva unui funcționar public din cadrul Agenției pentru Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA) din România, acuzat că și-ar fi folosit funcția pentru a convinge fermieri să participe la o schemă de fraudă cu subvenții, reținând pentru sine 92% din fonduri. O altă persoană a fost, […]
Un funcționar APIA de la Giurgiu, inculpat în urma unei anchete a Parchetului European pentru că ar fi convins fermieri să participe la o schemă de fraudă cu subvenții

EXCLUSIV Omul de afaceri Jean Paul Tucan a fost trimis în judecată de Parchetul European: și-ar fi construit un imobil folosit cu destinația de locuință din banii pentru un port turistic de agrement / Tucan este inculpat și în dosarul DNA „Mită în Portul Constanța”

•
29 aug.
Jean Paul Tucan (56 de ani), patronul uneia dintre cele mai importante firme din județul Constanța, a fost trimis în judecată, pe 12 august 2025, de Parchetul European (EPPO), fiind acuzat de schimbarea destinaţiei fondurilor sau activelor obținute ori reținute din bugetul Uniunii Europene. Pe lista inculpaților se mai află firma J.T. Grup Oil SA […]
EXCLUSIV Omul de afaceri Jean Paul Tucan a fost trimis în judecată de Parchetul European: și-ar fi construit un imobil folosit cu destinația de locuință din banii pentru un port turistic de agrement / Tucan este inculpat și în dosarul DNA „Mită în Portul Constanța”

Percheziții coordonate de Parchetul European acasă la fosta ministră a Sănătății Sorina Pintea (PSD) / Ar fi vizat soțul acesteia (surse) / EPPO: Ancheta se referă la o presupusă fraudă cu subvenții în valoare de 2 milioane de euro, pentru cultivarea și ambalarea legumelor

•
19 nov. • 3
UPDATE Ora 14.35: EPPO a anunțat oficial, într-un comunicat de presă, că biroul său din Cluj-Napoca efectuează trei percheziții domiciliare în județul Maramureș, în cadrul unei anchete privind o presupusă fraudă cu subvenții în valoare de 2 milioane de euro, implicând proiecte de cultivare și ambalare a legumelor. În atenția EPPO se află trei proiecte […]
Percheziții coordonate de Parchetul European acasă la fosta ministră a Sănătății Sorina Pintea (PSD) / Ar fi vizat soțul acesteia (surse) / EPPO: Ancheta se referă la o presupusă fraudă cu subvenții în valoare de 2 milioane de euro, pentru cultivarea și ambalarea legumelor

Vicepreședinte PSD Timiș, implicat într-un dosar de fraudă cu fonduri europene în valoare de peste 1,5 milioane de euro / Vasiu Stoian, avocatul său și mai mulți apropiați, ridicați de procurorii EPPO  

•
04 nov. • 1
Vasiu Stoian, vicepreședinte PSD Timiș și primar al comunei Tomnatic din Timiș, un avocat, dar și mai multe rude și apropiați ai edilului au fost ridicați luni dimineață de procurorii Parchetului European (EPPO), anunță Europa FM. Ei au fost duși la sediul EPPO din Timișoara pentru audieri într-un dosar în care se vorbește de fraudă […]
Vicepreședinte PSD Timiș, implicat într-un dosar de fraudă cu fonduri europene în valoare de peste 1,5 milioane de euro / Vasiu Stoian, avocatul său și mai mulți apropiați, ridicați de procurorii EPPO  

Conflict între EPPO și justiția belgiană: Parchetul European anchetează achiziția UE de vaccinuri COVID, iar Parchetul din Liège face o investigație paralelă / EPPO afirmă că dosarul este de competența sa, însă o instanță din Belgia a amânat o decizie până în decembrie 2024

•
17 mai • 4
Parchetul European (EPPO) a făcut vineri mai multe precizări, într-un comunicat de presă, în legătură cu ancheta derulată în paralel de justiția din Belgia în legătură cu achiziția de vaccinuri COVID în Uniunea Europeană. Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi susține că dosarul este de competența sa, însă procedura penală belgiană susține că dacă […]
Conflict între EPPO și justiția belgiană: Parchetul European anchetează achiziția UE de vaccinuri COVID, iar Parchetul din Liège face o investigație paralelă / EPPO afirmă că dosarul este de competența sa, însă o instanță din Belgia a amânat o decizie până în decembrie 2024

Parchetul European anchetează Proiectul ”SAI pentru cetățean”, desfășurat la nivelul Curții de Conturi, anunță sindicatul auditorilor publici din România

•
19 dec. • 3
Sindicatul auditorilor publici din România susține, într-un comunicat de presă, că Parchetul European a deschis un dosar penal ce vizează Proiectul desfășurat la nivelul Curții de Conturi, intitulat ”SAI pentru cetățean”. „Sindicatul Național al Auditorilor Publici Externi din România (SNAPER), sindicat afiliat la Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA), parte a CARTEL ALFA, dorește […]
Parchetul European anchetează Proiectul ”SAI pentru cetățean”, desfășurat la nivelul Curții de Conturi, anunță sindicatul auditorilor publici din România

Procurorii lui Kovesi, sabotați de Ministerul de Interne din Bulgaria. Un an de la afacerea care a împiedicat o anchetă

•
16 nov.
Analiză a publicației bulgare SEGA, preluată de Rador Radio România: La un an după ce Ministerul Afacerilor Interne (MAI) de la Sofia a făcut o anchetă internă în cazul anchetei sabotate, despre care procurorul-general european Laura Kovesi a vorbit într-un interviu special pentru ziarul „Sega”, nu există nicio reacție din partea Parchetului cu privire la […]
Procurorii lui Kovesi, sabotați de Ministerul de Interne din Bulgaria. Un an de la afacerea care a împiedicat o anchetă

Percheziții ale Parchetului European în Sibiu, într-o anchetă privind fraudarea fondurilor Erasmus la Universitatea Lucian Blaga / Prejudiciu de un milion de euro

•
19 sept.
Parchetul European (EPPO) din Cluj-Napoca efectuează, marți, percheziții domiciliare în județul Sibiu, în cadrul unei anchete la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, privind o fraudă cu fonduri Erasmus. Angajații universității, responsabili de coordonarea Serviciului de Relații Externe, ar fi întocmit contracte fictive cu diverși cetățeni din Asia de Est pentru a primi finanțare pentru două […]
Percheziții ale Parchetului European în Sibiu, într-o anchetă privind fraudarea fondurilor Erasmus la Universitatea Lucian Blaga / Prejudiciu de un milion de euro

Percheziții ale Parchetului European în mai multe județe din România, inclusiv la instituții publice din Bacău și Neamț / Ancheta vizează o fraudă de 1,6 milioane de euro / 11 persoane vor fi duse la audieri

•
03 aug.
Parchetul European (EPPO) din Cluj-Napoca și Iași (România) a efectuat, joi, percheziții în 17 locații, inclusiv în instituții publice, în cadrul unei anchete privind o fraudă de 1,6 milioane de euro în legătură cu fonduri europene și naționale destinate promovării ocupării forței de muncă. Perchezițiile au avut loc la domiciliile unor funcționari publici și în […]
Percheziții ale Parchetului European în mai multe județe din România, inclusiv la instituții publice din Bacău și Neamț / Ancheta vizează o fraudă de 1,6 milioane de euro / 11 persoane vor fi duse la audieri

Parchetul European investighează banii cheltuiți din PNRR / Kovesi: „În România avem deja trei anchete în derulare”

•
09 mai • 1
Procurorul șef european, Laura Codruța Kovesi, a declarat, într-un interviu la Euronews România, că Parchetul European (EPPO) investighează banii cheltuiți din PNRR, iar în România sunt deja trei anchete în derulare în legătură cu aceste fonduri. „Pentru noi, toate fondurile care au fost alocate în cadrul acestui fond denumit în România PNRR este o prioritate […]
Parchetul European investighează banii cheltuiți din PNRR / Kovesi: „În România avem deja trei anchete în derulare”

Autoritatea Vamală Română anunță că sesizarea sa a declanșat ancheta Parchetului European la vama Siret 

•
05 apr.
Autoritatea Vamală Română a anunțat, miercuri, că sesizarea sa a declanșat ancheta Parchetului European la vama Siret, unde au avut loc percheziții în legătură cu o schemă de fraudă vamală orchestrată pentru a se sustrage de la plata taxelor și impozitelor vamale pentru tutunul importat. „Vă facem cunoscut faptul că Autoritatea Vamală Română este cea […]
Autoritatea Vamală Română anunță că sesizarea sa a declanșat ancheta Parchetului European la vama Siret 

Operațiune de amploare a Parchetului European în Italia: 18 persoane reținute la Veneția, suspectate că au dezvoltat un sistem complex de fraudă pentru a evita plata TVA / Prejudiciul este estimat la 58 de milioane de euro

•
26 ian.
Parchetului European a efectuat, joi, 30 de percheziții în regiunea Veneto și în alte regiuni din nordul Italiei, la care au participat peste 100 de ofițeri ai Poliției Financiare și „cash dogs”, în urma cărora 18 persoane au fost reținute, fiind suspectate că au dezvoltat un sistem complex de fraudă cu societăți care vindeau articole de […]
Operațiune de amploare a Parchetului European în Italia: 18 persoane reținute la Veneția, suspectate că au dezvoltat un sistem complex de fraudă pentru a evita plata TVA / Prejudiciul este estimat la 58 de milioane de euro

Percheziţii ale Parchetului European în Ţările de Jos, în cadrul unei anchete care vizează sustragerea de la plata TVA din vânzări online de parfumuri şi produse electronice / S-au folosit firme fantomă şi conturi bancare din mai multe state europene

•
23 nov. • 5
Parchetul European (EPPO) a făcut, miercuri, mai multe percheziţii în Ţările de Jos, în cadrul unei anchete în curs de desfăşurare privind o presupusă organizaţie infracţională care vinde online parfumuri şi produse electronice, cu intenţia de a nu plăti TVA pentru aceste vânzări. În urma descinderilor, au fost confiscate mii de calculatoare, telefoane mobile şi […]
Percheziţii ale Parchetului European în Ţările de Jos, în cadrul unei anchete care vizează sustragerea de la plata TVA din vânzări online de parfumuri şi produse electronice / S-au folosit firme fantomă şi conturi bancare din mai multe state europene