Zeci de percheziții DNA la Casa de Comerț Unirea, companie înființată de Liviu Dragnea și Petre Daea / Procurorii vizează un prejudiciu de peste 40 de milioane de lei / Dosarul vizează fapte din mandatul fostei directoare, Mariana Cotoi

Percheziții DNA au loc miercuri la Casa de comerț Unirea, companie înființată de Liviu Dragnea și fostul ministru al Agriculturii Petre Daea, conform surselor G4Media. Procurorii vizează un prejudiciu de peste 40 de milioane de lei. Dosarul vizează fapte din mandatul fostei directoare, Mariana Cotoi, potrivit informațiilor G4Media.

UPDATE Amintim că la inaugurarea magazinului Casei de Comerț Unirea deschis în parteneriat cu Ametist Depot SRL a participat și liderul AUR George Simion. Compania din Chitila este deținută de DJ-ul Raoul Russu, iar activitatea principală este prelucrarea pietrei. Directoarea firmei susținea atunci că președintele partidului extremist AUR a fost singurul politician care a răspuns la invitația de participare la ceremonie.

UPDATE Firmele care au cele mai mari datorii către Casa Unirea sunt Elycarn Fresh, Exim BNB, Ametist Depot și Meatagro, de 42 de milioane de lei, din totalul datoriilor de 50 de milioane de lei, conform informațiilor Economedia și G4Media.

UPDATE Economedia a scris din februarie despre neregulile găsite la Casa de Comerț Unirea: facturi neîncasate şi mai multe produse din import la comercializare. Corpul de control arăta atunci că, pe durata controlului, directorul general al societăţii Casa Unirea (Mariana Cotoi, n.r.) nu a putut prezenta documente privind iniţierea vreunui demers în vederea calculării şi facturării penalităţilor de întârziere.

n plus, ca urmare a solicitărilor echipei de control, directorul general al societăţii a comunicat faptul că au fost iniţiate demersuri pentru notificarea debitorilor, iar la data de 29.12.2023 au fost depuse în bancă instrumentele de plată – bilete la ordin şi file CEC. “La data de 15.01.2024, instrumentele de plată (file CEC şi bilete la ordin) au fost însă retrase de către directorul general al societăţii Casa Unirea, deşi acesta se afla în concediu de odihnă în perioada 03-19.01.2024. Prin acest demers a fost împiedicată recuperarea sumelor restante de la clienţii societăţii, directorul general acţionând împotriva intereselor societăţii Casa Unirea”, susţin reprezentanţii MADR.

UPDATE 13.57 Ministrul Agriculturii Florin Barbu a declarat că perchezițiile au loc în urma unui raport al corpului de control al ministerului. „La Casa Unirea au fost anumite sesizări făcute de AGA către ministrul Agriculturii. În momentul acela, am luat decizia să trimit corpul de control în verificare pentru că erau sume alocate prin Casa Unirea de peste 50 milioane de lei și neîncasate de la 3 societăți comerciale. Corpul de control a întocmit un raport de inspecție fiscală. Acesta a fost trimis către organele de cercetare penală și în momentul de față îmi doresc foarte mult ca banii publici să se cheltuie eficient și, prin acel raport de inspecție fiscală și prin măsurile luate de organele de cercetare, Ministerul Agriculturii și Casa Unirea să recupereze banii de la aceste societăți comerciale”, a declarat Florin Barbu.

UPDATE 10:45 DNA a transmis, printr-un comunicat de presă de joi, că are o anchetă în curs privind infracțiuni asimilate faptelor de corupție în perioada 2023-2024 și că a efectuat percheziții în 12 județe, la sediile sau punctele de lucru ale unor societăți ori la domiciliile unor persoane fizice:

Comunicatul DNA

știrea inițială

În luna ianuarie, corpul de control din cadrul Direcției Generale Control, Antifraudă și Inspecții (DGCAI) a făcut verificări la Casa Unirea, confom informațiilor G4Media. Controlul a fost realizat în perioada 13 decembrie 2023 – 31 ianuarie 2024.

Procurorii efectuează miercuri dimineață 60 de percheziții în 6 județe și municipiul București și vizează mai multe presupuse fapte, între care și abuzul în serviciu. Județele în care au loc perchezițiile sunt Timiș, Bihor, Cluj, Arad, Ialomița, Ilfov.

În urma verificărilor corpului de control oamenii legii ar fi constatat o serie de deficiențe și nereguli în activitatea managementului societății, astfel încât
din suma totală de mărfuri facturate de Casa Unirea în 2023, de aproape 80 de milioane de lei, societatea a încasat doar 26.600.000 lei (până în 10 ianuarie 2024).

Legumicultorul Ionuț Victor Radu din județul Olt a fost numit director general al Casei de Comerț Unirea, în februarie 2024. Este un cultivator de roșii din comuna olteană Obârșia. Olt este fieful baronului PSD Paul Stănescu, secretar general al partidului, unul dintre cei mai influenți oameni din agricultura României.

Mandatul lui s-a încheiat în 9 septembrie 2024, iar Casa de comerț Unirea a postat pe site un anunț prin care informează că a inițiat procedura de angajare a unui nou director.

în curs de actualizare