G4Media.ro

OFICIAL Parchetul General ridică documente de la City Insurance / Principalul vizat…

Foto: Agerpres / Angelo Buzoianu

OFICIAL Parchetul General ridică documente de la City Insurance / Principalul vizat în dosar este Dan Odobescu, cumnatul lui Adrian Năstase, cel care controlează compania de asigurări adusă în pragul falimentului

UPDATE: Parchetul General a confirmat într-un comunicat de presă acțiunea: ”În cursul zilei de astăzi, 23 septembrie 2021, procurorii din cadrul Secției de urmărire penală și criminalistică a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție procedează la ridicarea de obiecte și înscrisuri de la sediul ”City Insurance SA”. Precizăm că ridicarea de obiecte și înscrisuri se realizează în contextul instrumentării unui dosar penal având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de delapidare, prev. de art. 295 Cod penal, bancrută frauduloasă, prev. de art. 241 Cod penal, spălare de bani, prev. de art. 49 din Legea nr. 129/2019, fals informatic, prev. de art. 325 Cod penal, fals intelectual, prev. de art. 321 Cod penal, fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 Cod penal, și uzul de fals, prev. de art. 323 Cod penal.”

Articol inițial: Parchetul General ridică joi documente de la sediul central al City Insurance din București, au declarat pentru G4Media.ro surse judiciare. Sunt vizate în primul rând documentele privind împrumuturile companiei de la bănci din Elveția, despre care procurorii bănuiesc că ar fi fost fictive.

Valentin Ionescu, șeful Direcției Generale Asigurări din Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), a declarat recent, citat de europalibera.org că, în urma unor controale făcute în România şi Elveţia, s-a descoperit că acţionarul majoritar al City Insurance – firma Vivendi International, cu peste 85 %, deținută de asociatul unic Dan Odobescu, cumnatul lui Adrian Năstase – ar fi acordat împrumuturi fictive companiei pentru care se plăteau dobânzi reale la o rată de 10-12%.

City a plătit din 2017 până în primăvara acestui an 18 milioane de euro ca dobânzi la aceste împrumuturi, dar aceste împrumuturi erau fictive, banii nu au venit niciodată în România, conturile prezentate erau false. Din 2017 încoace, Vivendi a acordat trei împrumuturi de 50 mil. de euro, 25 mil. de euro, iar în primăvara acestui an de 50 mil. de euro. Noi am descoperit că City a plătit chiar în avans către Vivendi dobânzile pentru acest an”, a declarat Valentin Ionescu de la ASF.

Potrivit acelorași surse judiciare, dosarul de la Parchetul general vizează deocamdată fapte in rem de delapidare, spălare de bani, fals și abuz în serviciu. Alte dosare privind compania ar fi și la DIICOT și DNA.

Dosarul de la Parchetul general ar viza 20 de persoane din conducerea și acționariatul City Insurance, cel mai important fiind acționarul majoritar Dan Odobescu, dar și persoane din conducerea ASF din perioada 2016-2020, responsabili de sectorul supraveghere asigurări.

Prejudiciul minim estimat în dosar se ridică la peste 28 de milioane de euro. Procurorii ar avea comisii rogatorii în Elveția, Luxemburg, insulele Cayman și Barbados.

În 2014, Dan Odobescu a fost trimis în judecată în dosarul Carpatica Asigurări, în care fostul șef ASF, Dan Radu Rușanu. a fost chiar arestat. Odobescu a fost acuzat de grup infracţional organizat şi complicitate la folosirea influenţei de lider într-o companie, în scopul obţinerii pentru altul de foloase necuvenite. Trei ani mai târziu, Rușanu și Odobescu aveau să fie achitați de Înalta Curte.

Săptămâna trecută, ASF a retras autorizația de funcționare, a declarat insolvența City Insurance și a solicitat falimentul companiei de asigurări. Polițele au fost preluate de administratorul temporar, Fondul de garantare al asiguraților, însă a fost nevoie de o ordonanță de guvern în acest sens pentru eliminarea unor obstacole de ordin legal. City Insurance este liderul pieței RCA cu peste 3 milioane de asigurați. (Foto: Agerpres / Angelo Buzoianu)

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

23 comentarii

  1. Poate ne spune dl Roman din #echipacastigatoare care se pregateste pentru postul de director al institutiei cum merg spagile prin ASF.

  2. Procesul va dura 10 ani se se va prescrie ca asa e in Romanica.

  3. PENTRU CE PLATIM ASF (CLIENTELE POLITICA IN BUNA PARTE) CU SUTE DE MILIOANE DE EURO ANUAL ?

  4. Cumnatul lui Năstase? Alt afacerist legat de mafia pesedistă care falimentează un biznes, normal…….nici nu putea să fie altfel în Românistan.

  5. Nu stiu cum se face ca in toate scandalurile legate de furturi de bani apar si politicienii . Nastase si-a prelungit tentaculele de mafiot si stoarce in continuare bani

  6. Imposibil sa nu se fi stiut de masinatiunile astea. Schema asta ponzi nu trebuia sa existe daca asf-ul era obligat sa isi faca treaba. Cine se angajeaza la asf? Toate cumetriile din politica psd+pnl si probabil neutrul adormit de la Cotroceni.

    • De acord,până spre final,de vina nu neutrul de la centru,ci,activul de Dragnea,când făcea toate numirile politice la ASF,restul e manipulare!de la postacii PSD și alt mare infractor,cu mari fura iunie,Infractorul dovedit DAN VOiCULESCU,șeful Latrina 3!!!

  7. cine are de cistigat din disparitia city … ?
    multinationalele care cer de 4-6 ori mai mult pe o polita rca soferilor care nu au avut accidente?

  8. Halucinant!
    „Din 2017 INCOACE, Vivendi a acordat 3 împrumuturi de 50 mil. de euro, 25 mil. de euro, iar în primăvara acestui an de 50 mil. de euro. Noi am descoperit că City a plătit chiar în avans către Vivendi dobânzile pentru acest an”, a declarat Valentin Ionescu de la ASF.
    Dar, ASFul ce a pazit „din 2017 incoace”, pepenii de pe tarlale?!
    NU cumva chiar voi, ASF trebuia sa tineti sub CONTROL matrapazlacurile astea?!

    Azi, Politia Capitalei: „Poliția Capitalei confirmă descinderile la City Insurance: Suspiciuni de delapidare, spălare a banilor, fals și abuz în serviciu.
    23/09/2021
    Procurorii de la Parchetul General ridică joi documente de la sediul companiei City Insurance, în cadrul unui Dosar penal deschis ca urmare a unei PLANGERI depuse de Autoritatea de Supraveghere Financiară.
    Reprezentanţii Parchetului General au susţinut că nu este vorba de percheziţii, însă sunt ridicate documente de la compania de asigurări.
    Ulterior, Poliția Capitalei a confirmat descinderile la City Insurance, precizând și faptele care sunt vizate.”

    ADICA: cei din ASF, ca Autoritate de SUPRAVEGHERE si CONTROL al activitatii Companiilor de Asigurari, care practic si LEGAL sunt RESPONSABLI pentru scandalul CITY INSURANCE, au facut PLANGERE penala impotriva CITY INSURANCE pe care NU au Controlat-o deloc „din 2017 incoace”!
    Halucinant!

    Legea ASF nr. 237/2015:
    „(1) A.S.F. supraveghează societăţile astfel încât să asigure protecţia asiguraţilor şi să
    contribuie la menţinerea stabilităţii pieţei asigurărilor.
    5) În cadrul procesului de supraveghere, A.S.F. verifică Raportările periodice şi
    informaţiile suplimentare transmise de societăţi şi efectuează CONTROALE la sediul
    acestora.”

    CUM si-a facut treaba ASF in cazul City Insurance?!
    DELOC, dar si-au luat Salariile si bonificatiile de Zeci de Mii de Euro/Luna!!!
    BANI care vin din RCAurile si Asigurarile Romanilor!!

  9. au refacut schema de sifonare de la Carpatica Asigurari doar aplicand mai multe suveici si dirijarea banilor spre Bahamas. „gulere” albe acoperite bine.
    si asta pentru ca „Inalta curte” a injustitiei din Romania i-a achitat pe Odobescu si Rusanu.
    contribuabilii au platit si platesc.
    pana cand?

  10. Astra, Carpatica si mai nou City – de ce primesc salarii cei de la ASF ?!?!? ASF – ul i-a „pastorit” pe toti.

  11. Cred ca ancheta trebuie inceputa cu angajatii ASF !!!

  12. De acord,până spre final,de vina nu neutrul de la centru,ci,activul de Dragnea,când făcea toate numirile politice la ASF,restul e manipulare!de la postacii PSD și alt mare infractor,cu mari fura iunie,Infractorul dovedit DAN VOiCULESCU,șeful Latrina 3!!!

  13. e o schema mai veche de furt din partea gastii de la secu , bancorex si altele tot aia au insemnat ,secu e la butoane a tot ce inseamna finante in romanica ( cu manole in frunte ) si din cand in cand cate o firma ” da faliment” banii se impart stati linistiti si pica un gugustiuc cel mult , si la final sa nu uitam sa le dam pensii speciale !

    • Eu știam ca și și tentativa se pedepsește..
      valori europene, chestii normale în Europa… procese pana se prescrie sau mor reclamanții.
      Caritas, Bancorex, Dacia Felix, Banca Religiilor, Safi, etc etc
      „Siguranță și incredere”
      „Profesionalism Respect”

  14. Și tu, care ești o sclipire de inteligență, ce propui??? Sa votam aur sau usr???

  15. Ca să vezi.
    Nici nu mă întreb, de ce ne înecăm în Sărăcie.

  16. Giurea, ești pe sufletul meu.

  17. Foarte exact! Miasma numirilor in functii cu batjocura lui „sa impartim” acum se vede!Am si uitat ca de curand a fost o proasta prim ministru.Si cei veniti in frunte incep sa omoare speranta ca nu va mai fi asa,asta-i la fel de ticalos! Ar trebui mitinguri cu 100000 oameni de fiecare data cand se imparte asa vizibil lumea in „Fraieri si Smecheri”?!