Percheziții în București și Galați într-un dosar de evaziune fiscală / Administratorii unei societăţi, cercetaţi de poliţişti pentru că nu ar fi declarat venituri de 20 de milioane de lei

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Urmărește-ne in Discover

Brigada de Investigare a Criminalităţii Economico-Financiare a Poliţiei Capitalei a efectuat, miercuri, două percheziţii în Bucureşti şi în judeţul Galaţi, într-un dosar de evaziune fiscală în care administratorii unei societăţi comerciale ar fi vândut schele metalice fără a declara veniturile către autorităţi, operaţiuni prin care ar fi prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 5.630.000 de lei, transmite Agerpres.

Potrivit Biroului de presă al Poliţiei Capitalei, în perioada mai 2024 – martie 2025, doi bărbaţi, în vârstă de 23, respectiv 30 de ani, în calitate de administratori în fapt şi în drept ai unei societăţi comerciale, nu ar fi evidenţiat în actele contabile şi nu ar fi declarat organelor fiscale venituri de aproximativ 19.800.000 de lei, reprezentând încasări din vânzarea unor bunuri, respectiv schele metalice.

În vederea administrării materialului probator, miercuri au fost puse în aplicare cele două mandate de percheziţie domiciliară, fiind identificate şi ridicate mai multe bunuri de interes pentru cauză.

„Cei doi bărbaţi au fost depistaţi şi urmează să fie conduşi la audieri. Faţă de aceştia vor fi dispuse măsurile legale care se impun”, arată sursa citată.

Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Brigăzii de Investigare a Criminalităţii Economico-Financiare – Serviciul de Investigaţii Complexe, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată şi spălarea banilor în formă continuată.