Parchetul European (EPPO) din București a făcut percheziții în România și Bulgaria în cadrul unei anchete privind o fraudă cu fonduri UE în valoare de 20 milioane de euro

Adaugă-ne ca sursă preferată

Urmărește-ne in Discover

Parchetul European (EPPO) din București (România) a efectuat miercuri percheziții în cadrul unei anchete privind o posibilă fraudă care vizează două proiecte de fabricare a unităților de baterii litiu-ion și a structurilor modulare metalice prefabricate, în valoare de aproximativ 10 milioane de euro fiecare, cofinanțate de UE, anunță un comunicat de joi al EPPO.

Au fost efectuate în total 14 percheziții la domiciliu și la sediile unor companii din România și Bulgaria pentru a se strânge probe. Măsuri de anchetă au fost efectuate și în Austria și în Regatul Unit (Marea Britanie). Șapte suspecți vor fi aduși la sediul EPPO din București pentru a fi informați cu privire la statutul lor de suspecți.

Conform anchetei, beneficiarii proiectelor au prezentat documente false sau inexacte autorității de gestionare din România între 2020 și 2024, și anume oferte false privind bugetul proiectelor, precum și documente inexacte pentru a-și dovedi propria contribuție financiară și capacitatea financiară.

„Se înțelege că aceleași fonduri au fost utilizate în mod repetat pentru ambele proiecte pentru a crea aparența de soliditate financiară și au fost transferate în conturile beneficiarilor doar pentru perioada necesară generării extraselor bancare justificative – asigurându-și astfel în mod ilegal fonduri din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), din care au primit deja 7,5 milioane de euro. Se susține, de asemenea, că unul dintre proiecte a fost implementat ilegal cu ajutorul unui funcționar public, care a certificat informații false în rapoartele de vizită la fața locului. Aceste rapoarte, care au stat la baza prelungirii ulterioare a contractului de finanțare și a perioadei de implementare a proiectului, indicau în mod fals că echipamentul prevăzut în contractul de achiziție a ajuns în țară, deși furnizorul principal nu achiziționase de fapt niciun echipament.”

Beneficiarii sunt, de asemenea, suspectați că au creat ulterior circuite financiare frauduloase la nivel național și internațional pentru a deturna fondurile în propriul lor beneficiu, mai menționează sursa citată.

Faptele care fac obiectul anchetei ar putea constitui infracțiuni de fraudă, falsificare și spălare de bani.

EPPO s-a bazat pe Structura de sprijin a EPPO din România, Direcția de Operațiuni a Poliției Române (Poliția Română – Direcția de Operațiuni Speciale), Poliția Română – Direcția Generală de Poliție, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din Prahova și București (I.P.J. Prahova, D.G.P.M.B. – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice), Serviciul de Investigații Criminale Bistrița-Năsăud (IPJ Bistrița-Năsăud – Serviciul de Investigații Criminale), Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei Române, Departamentul de Luptă împotriva Fraudei (DLAF); precum și Serviciul Național de Investigații din Bulgaria (Национална следствена служба) și Direcția Generală pentru Combaterea Crimei Organizate din Bulgaria (ГДБОП).