Parchetul European efectuează peste 80 de percheziții în Bulgaria / Ancheta vizează o fraudă cu TVA în valoare de 13 milioane de euro prin intermediul a 60 de societăți înființate inclusiv în România

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Urmărește-ne in Discover

La cererea Parchetului European (EPPO) din Sofia (Bulgaria), de ieri sunt efectuate peste 80 de percheziții și măsuri de anchetă în țară, în cadrul unei anchete privind o fraudă transfrontalieră cu TVA, care a cauzat prejudicii estimate la peste 13 milioane de euro, se arată într-un comunicat transmis G4Media.ro

Șase cetățeni bulgari au fost arestați.

Perchezițiile au fost efectuate în nouă orașe, printre care Sofia, Haskovo, Plovdiv, Ruse, Dobrich, Vratsa, Dimitrovgrad, Kozloduy și Mizia, de către Direcția Generală pentru Combaterea Crimei Organizate, cu sprijinul Agenției de Stat pentru Securitate Națională din Bulgaria.

Au fost confiscate documente și probe, precum și telefoane mobile, monede și medalii de aur pentru investiții și peste 255 000 EUR (500 000 BGN) în numerar.

În vizorul EPPO se află o grupare criminală activă din 2019, care operează o schemă de fraudă de tip carusel TVA – o schemă criminală complexă care profită de normele UE privind tranzacțiile transfrontaliere între statele membre, întrucât acestea sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată (TVA). Schema care face obiectul anchetei viza stabilirea și exercitarea controlului asupra unor societăți „fantomă”.

Prin intermediul a peste 60 de societăți înființate în Bulgaria, Grecia și România, au fost declarate tranzacții comerciale fictive, în scopul de a solicita autorităților fiscale naționale rambursarea TVA-ului, la care suspecții nu aveau dreptul, întrucât presupușii furnizori, controlați de asemenea de grup, dispăruseră fără a efectua nicio plată.