frauda tva

Parchetul European efectuează peste 80 de percheziții în Bulgaria / Ancheta vizează o fraudă cu TVA în valoare de 13 milioane de euro prin intermediul a 60 de societăți înființate inclusiv în România

Parchetul European efectuează peste 80 de percheziții în Bulgaria / Ancheta vizează o fraudă cu TVA în valoare de 13 milioane de euro prin intermediul a 60 de societăți înființate inclusiv în România

•
05 dec.
•1635
Ancheta Supernova: Parchetul European investighează o fraudă cu TVA în valoare de 100 de milioane de euro la vânzarea de smartphone-uri și dispozitive electronice / Trei persoane arestate în Germania, una în Franța 

Ancheta Supernova: Parchetul European investighează o fraudă cu TVA în valoare de 100 de milioane de euro la vânzarea de smartphone-uri și dispozitive electronice / Trei persoane arestate în Germania, una în Franța 

•
05 iun.
Percheziţii la unul dintre cei mai mari distribuitori de hrană pentru animale din Bihor. Anchetatorii acuză o fraudă de peste 4,5 milioane lei

Percheziţii la unul dintre cei mai mari distribuitori de hrană pentru animale din Bihor. Anchetatorii acuză o fraudă de peste 4,5 milioane lei

•
17 apr.
Mega dosar al grupului de anchetă Midas: Parchetul European anchetează o fraudă de 195 de milioane de euro în domeniul TVA, răspândită în 17 țări prin vânzarea de smartphone-uri, dispozitive electronice mici și măști de protecție pentru față

Mega dosar al grupului de anchetă Midas: Parchetul European anchetează o fraudă de 195 de milioane de euro în domeniul TVA, răspândită în 17 țări prin vânzarea de smartphone-uri, dispozitive electronice mici și măști de protecție pentru față

•
29 feb.
Percheziții, arestări și mașini confiscate în cazul unei fraude de 19 milioane de euro cu TVA-ul / Sunt investigate vânzări de mașini noi în Franța și Olanda ca fiind la mâna a doua pentru a evita taxele

Percheziții, arestări și mașini confiscate în cazul unei fraude de 19 milioane de euro cu TVA-ul / Sunt investigate vânzări de mașini noi în Franța și Olanda ca fiind la mâna a doua pentru a evita taxele

•
20 iun.
Parchetul European arestează în Italia un presupus lider al unei scheme de fraudă cu TVA / Prejudiciul se ridică la 28 de milioane de euro

Parchetul European arestează în Italia un presupus lider al unei scheme de fraudă cu TVA / Prejudiciul se ridică la 28 de milioane de euro

•
07 iun.
Operațiunea Drumul Mătăsii / Parchetul European anunță că a dezmembrat o rețea de fraudă vamală care acționa pe aeroportul din Liège / Daunele sunt estimate la 303 milioane de euro

Operațiunea Drumul Mătăsii / Parchetul European anunță că a dezmembrat o rețea de fraudă vamală care acționa pe aeroportul din Liège / Daunele sunt estimate la 303 milioane de euro

•
28 mart.
Surse judiciare: Ministerul Finanțelor încă nu a transpus corect directiva europeană privind fraudele transfontaliere de TVA mai mari de 10 milioane de euro

Surse judiciare: Ministerul Finanțelor încă nu a transpus corect directiva europeană privind fraudele transfontaliere de TVA mai mari de 10 milioane de euro

•
16 feb.
Kovesi: Dacă aș fi ministru de Finanțe, mi-aș fi pierdut somnul în fața amplorii fraudelor fiscale / UE pierde anual 130 miliarde euro doar la colectarea TVA

Kovesi: Dacă aș fi ministru de Finanțe, mi-aș fi pierdut somnul în fața amplorii fraudelor fiscale / UE pierde anual 130 miliarde euro doar la colectarea TVA

•
01 iun. • 14