frauda tva
Percheziţii la unul dintre cei mai mari distribuitori de hrană pentru animale din Bihor. Anchetatorii acuză o fraudă de peste 4,5 milioane lei
Cinci persoane, foşti şi actuali administratori a trei societăţi comerciale din Bihor, sunt anchetate pentru crearea unui circuit evazionist care ar fi provocat un prejudiciu...
Parchetul European arestează în Italia un presupus lider al unei scheme de fraudă cu TVA / Prejudiciul se ridică la 28 de milioane de euro
•7 Iunie 2023
0 comentarii
Poliția Financiară Italiană (Guardia di Finanza) – Comandamentul Provincial din Piacenza a arestat, în numele Parchetului European (EPPO) din Veneția (Italia), un presupus lider al...
Surse judiciare: Ministerul Finanțelor încă nu a transpus corect directiva europeană privind fraudele transfontaliere de TVA mai mari de 10 milioane de euro
•16 Februarie 2023
0 comentarii
Ministerul Finanțelor încă nu a transpus corect directiva europeană pentru combaterea fraudelor transfontaliere de TVA cu o valoare mai mare…
Kovesi: Dacă aș fi ministru de Finanțe, mi-aș fi pierdut somnul în fața amplorii fraudelor fiscale / UE pierde anual 130 miliarde euro doar la colectarea TVA
•1 Iunie 2022
14 comentarii
Autoritățile din statele membre ale UE nu dau dovadă de suficient interes pentru a recupera zecile de miliarde de euro…
