Ancheta Supernova: Parchetul European investighează o fraudă cu TVA în valoare de 100 de milioane de euro la vânzarea de smartphone-uri și dispozitive electronice / Trei persoane arestate în Germania, una în Franța 

Parchetul European (EPPO) din Frankfurt și Köln (Germania) a luat măsuri în cursul acestei săptămâni împotriva unor grupuri criminale suspectate că ar fi orchestrat scheme transfrontaliere de fraudă cu TVA, cu un prejudiciu fiscal estimat la peste 100 de milioane de euro, prin vânzarea de smartphone-uri și alte dispozitive electronice, se arată într-un comunicat al Parchetului.

În cadrul acțiunii transnaționale conduse de EPPO, patru persoane au fost arestate, trei în Germania și una în Franța, și au fost efectuate aproximativ 90 de percheziții în cinci țări (Franța, Germania, Ungaria, Lituania, Țările de Jos). Peste 300 de anchetatori fiscali și polițiști au sprijinit măsurile de investigare.

În timpul perchezițiilor, autoritățile de aplicare a legii și anchetatorii fiscali au executat mandate de confiscare în valoare de peste 37 de milioane de euro. Au fost confiscate vehicule de lux și alte bunuri de lux, conturi bancare, numerar și o cantitate mare de dispozitive electronice. În timpul perchezițiilor, anchetatorii au găsit și cutii care ar fi trebuit să conțină smartphone-uri. În schimb, acestea erau umplute cu pietre – probabil pentru a crea impresia că mărfurile fuseseră expediate între companiile implicate în schema de fraudă.

Potrivit anchetei, denumită Supernova, suspecții erau implicați în fraude transfrontaliere cu TVA – o schemă criminală complexă care profită de normele UE privind tranzacțiile transfrontaliere între statele membre, deoarece acestea sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată – comercializând smartphone-uri și alte dispozitive electronice.

Toate persoanele implicate sunt prezumate nevinovate până la dovedirea vinovăției lor în instanțele competente.