Parchetul European efectuează o anchetă în Franța și Bulgaria privind comerțul cu mașini de lux realizat de o rețea de crimă organizată / Prejudicul la bugetul UE este estimat la peste 11 milioane de euro

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Urmărește-ne in Discover

O anchetă privind un presupus grup infracțional organizat care comercializează mașini de lux, desfășurată de Parchetul European (EPPO) la Paris (Franța) și Sofia (Bulgaria), a dus la percheziții efectuate în mai multe locații marți și miercuri, se arată într-un comunicat.

Se crede că grupul infracțional suspectat, activ în mai multe țări din UE, spală veniturile provenite din activități infracționale prin comercializarea de mașini de lux, fără a plăti TVA. Facturile de cumpărare și vânzare a peste 200 de mașini de lux, descoperite în timpul perchezițiilor, sunt în curs de analiză.

Activitățile ilegale datează din 2018, cauzând un prejudiciu estimat la bugetul UE de cel puțin 11 milioane de euro.

Perchezițiile au fost efectuate în Sofia, Varna și Vinograd (Bulgaria), pentru a confisca probe și veniturile provenite din infracțiuni. În timpul anchetei, au fost confiscate 73 000 EUR în numerar, precum și aur și valute străine.

Perchezițiile fuseseră deja efectuate în Franța de către biroul EPPO din Paris, în luna iunie, cu sprijinul Serviciului de Anchete Judiciare Financiare (Service d’Enquêtes Judiciaires des Finances – SEJF).

Măsurile de investigare desfășurate în această săptămână au beneficiat de sprijinul Serviciului Național de Investigații al Bulgariei (Национална следствена служба) și al Direcției Generale de Combatere a Criminalității Organizate (ГДБОП) din Bulgaria.

EPPO este parchetul public independent al Uniunii Europene. Acesta este responsabil cu investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE.