Parchetul European a trimis în judecată suspecții într-un dosar de fraudă de 100 milioane euro în România cu legături în mafia italiană

Parchetul European (EPPO) din București a trimis săptămâna trecută la Tribunalul București un dosar penal în care sunt inculpate trei persoane pentru o fraudă în valoare de 100 milioane euro care implică fonduri europene și naționale, potrivit unui comunicat. Printre inculpați se află unul dintre presupușii lideri ai unei grupări criminale organizate.

Principalul suspect, un cetățean italian, a fost reținut pe 5 februarie 2025 și este considerat liderul unui grup criminal care s-a specializat în fraude sistematice cu fonduri UE.

Membrii grupării criminale organizate au activat în România între 2019 și 2024, participând la licitații organizate de autoritățile române prin intermediul a trei consorții italiene. Aceste licitații vizau construcția și reabilitarea sistemelor de distribuție a apei potabile și a rețelelor de canalizare.

Gruparea participa la licitații fie ca asociați ai companiilor românești, fie ca susținători terți. Un aspect îngrijorător este că două dintre consorțiile utilizate de grupare aveau deja o interdicție anti-mafie din partea autorităților italiene, care le excludea de la obținerea de contribuții publice, conform Codului Anti-mafie italian.

Prin intermediul consorțiilor italiene, inculpații au participat la 23 de apeluri de oferte în valoare totală de 300 milioane euro din fonduri UE, finanțate prin:

Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020
Programul de Dezvoltare Durabilă (PDD) 2021-2027

Din cele 23 de licitații, gruparea a reușit să câștige 13, provocând o pagubă estimată la peste 100 milioane euro.

Pentru a-și demonstra capacitatea financiară și experiența în proiecte similare, suspecții au prezentat documente false, inclusiv:

Bilanțuri contabile care certificau că companiile italiene aveau o cifră de afaceri anuală medie de peste 50 milioane euro (în realitate, conform anchetei, cifra de afaceri era de 30 de ori mai mică)
Contracte pentru executarea de lucrări în Irak care, potrivit probelor, nu corespundeau realității

Cooperarea cu autoritățile naționale
Cazul a fost raportat EPPO de către autoritățile naționale, după apariția suspiciunilor privind posibile nereguli grave și fraude. Ancheta s-a desfășurat cu sprijinul Structurii de Sprijin EPPO din România și al Poliției Române – Direcția Operațiuni Speciale.