G4Media.ro

☰

Ministerul Justiției, după amendarea României de CJUE: Directiva privind prevenirea utilizării sistemului…

sursa foto: Pexels

Ministerul Justiției, după amendarea României de CJUE: Directiva privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului trebuia transpusă în legislaţia naţională a României până la data de 26 iunie 2017

Articole • 17 Iulie 2020 • • 19 comentarii

Ministerul Justiţiei a făcut vineri o serie de precizări în legătură cu amenda de 3 milioane euro primită de România din partea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE), pentru întârzierea şi aplicarea incompletă a Directivei privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, transmite Agerpres.ro.

Potrivit ministerului, Directiva trebuia transpusă în legislaţia naţională a României până la data de 26 iunie 2017.

La data de 31.05.2018, proiectul de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative a fost aprobat de Guvern şi a fost înaintat către Parlamentul pentru dezbatere în procedură de urgenţă.

Recomandări Video:

Articolul continuă mai jos...

Dispozitivul care va fi obligatoriu pe mașinile înmatriculate începând cu 6 iulie 2024

2:50

Au fost operați primii pacienți în spitalul construit din donații de asociația „Dăruiește Viață”

23:06

Cine sunt trolii și cum îi identificăm?

6:57

Satoshi, despre ce înseamnă Europa pentru artiștii moldoveni

TN SITE Satoshi artist în Europa 10:12

Idei practice pentru a mânca sănătos în călătoriile lungi

5:18

Proiectul de lege a fost adoptat, cu amendamente, de Senat, la data de 24.09.2018 şi de către Camera Deputaţilor la data de 24.10.2018, iar după reexaminare a fost adoptat de Senat în data de 18.03.2019 şi de către Camera Deputaţilor în data de 26.06.2019.

Legea a fost promulgată de către preşedintele României, devenind Legea nr.129/2019.

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) a anunţat joi că a amendat România şi Irlanda cu 3 milioane de euro şi respectiv cu 2 milioane de euro pentru întârzierea şi aplicarea incompletă a Directivei privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului.

Astfel, România este obligată la plata unei sume forfetare în cuantum de 3 milioane de euro, în timp ce Irlanda are de achitat 2 milioane de euro.

Directiva 2015/8491 urmăreşte să prevină utilizarea sistemului financiar al Uniunii Europene în scopul spălării banilor şi al finanţării terorismului. Statele membre trebuiau să transpună această directivă în dreptul lor naţional până la 26 iunie 2016 şi să informeze Comisia Europeană cu privire la măsurile adoptate în această privinţă.

La 27 august 2018, executivul european a sesizat Curtea cu două acţiuni în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor, considerând că România, pe de o parte, şi Irlanda, pe de altă parte, nu au transpus în mod complet Directiva 2015/849 în termenul stabilit în avizele motivate respective şi nici nu au comunicat măsurile naţionale de transpunere corespunzătoare.

Prin două hotărâri pronunţate în Marea Cameră la 16 iulie 2020, Curtea a admis acţiunile introduse de Comisie. Astfel, Curtea a constatat, în primul rând, că, la expirarea termenului care le fusese stabilit în avizul motivat, România şi Irlanda nici nu adoptaseră măsurile naţionale de transpunere a Directivei 2015/849, nici nu comunicaseră Comisiei asemenea măsuri şi că, prin urmare, acestea nu şi-au îndeplinit obligaţiile care le revin în temeiul directivei respective.

Curtea a concluzionat că neîndeplinirea obligaţiilor de către România şi de către Irlanda a durat ceva mai mult de doi ani.

sursa foto: Pexels

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

19 comentarii

  1. Hai Sictir Predoiule, plateste socru.tau din banii de la Banca Religiilor sau platim tot noi fraierii? Spune-ne cum recuperezi banii. Aia ne intereseaza.

    • Exprimarea e cam dura, dar in principiu ai dreptate. Predoiu se limiteaza doar la descrierea intamplarilor. Ar trebui faca o analiza mai profunda, mai corecta a vinovatiilor, ca o persoana de varf in Justitie ca specialist responsabil si implicat.
      Dar nu o va face. Nu stiu daca din cauza socrului, sau vrea sa nu-si strice relatiile cu lumea cam pestrita a justitiei.Nu pare cinstit implicat in actiunile guvernului Orban, De cela mai multe ori, bunele intentii ale acestui guvern sunt stopate fiindca li se gasesc hibe de ordin legislativ.
      Unde era el cand se strecurau asemenea greseli? Sau, daca sunt noduri in papura, nu era datoria lui sa demonstreze ca sunt doar pretexte incorecte?

    • Predoiu e un escroc, cu legaturi prin socrul lui cu Primaria PSDista a capitalei, cu legaturi cu fosta Sefa CSM Lia Savonea si apropiatii ei, uite cum il descrie Procurorul Bogdan Parlog, cel care a deschis Dosarul 10 August intr-un interviu IERI la Hotnews:
      „Pe actualul ministru al Justiției, noi l-am prins și în cealaltă perioadă în care a condus ministerul. Să nu uităm că cea mai apropiată colaboratoare a sa și fosta lui secretară de stat a fost Bica (Alina Bica). Noi știam foarte clar ce fel de persoană este, caracterul lui, legăturile lui din justiție, APROPIEREA de Lia Savonea(fosta șefă a CSM) și de persoanele APROPIATE acesteia. Deci, ne-am dat seama la momentul numirii lui că ASALTUL asupra Justiției intră într-o nouă etapă, una mult mai INSIDIOASA și mai PERICULOASA.”
      Barlog asta l-a atacat urat IERI pe Predoiu in inetrviu(gasiti interviul pe Hotnews!), dar Predoiu NU a avut nici o reactie inca!

      Uite cum s-a comportat acelasi Predoiu in 2016, in campania pentru Primaria Bucuresti, un escroc FIX ca PSDistii:
      Nicusor Dan: „Firma de avocatura a socrului lui Predoiu are contracte de milioane de euro cu Primaria Capitalei semnate in mandatul lui Oprescu”/ Predoiu: „Acuzatie mincinoasa. Nicusoare, schimba-i firea!”
      Nicusor Dan scrie pe pagina sa de Facebook, facand referire la RAPORTUL Curtii de Conturi din Decembrie 2015 despre care a scris HotNews.ro pe larg, ca firma de avocatura a socrului lui Catalin Predoiu – Zamfirescu, Racoti & Partners – are Contracte de Milioane de euro cu Primaria Capitalei, afirmand ca Predoiu „face rau PNL” si ca nu are ce cauta la Primaria Capitalei.
      In replica, Predoiu afirma ca este vorba de o „acuzatie mincinoasa”, insa face referire la el personal, afirmand ca nu a fost angajat ca avocat la Primaria Generala, si nu la acuzatia facuta de Nicusor Dan care il priveste pe socrul sau.

      Mesajul lui Nicusor Dan:
      „Alegatorii care nu vor ca PSD sa castige Bucurestiul trebuie sa stie ca eu nu l-am atacat niciodata pe Catalin Predoiu. El face asta de cand a intrat in campania electorala. Ultima lui acuzatie, privind o eventuala intelegere intre mine si Gabriela Firea, este o minciuna ordinara. Am spus de multe ori ca nu voi face nicio intelegere cu PSD, cel mai corupt partid din Romania. Mi-am dorit sa ajung la o forma de intelegere cu PNL, pentru a unifica voturile de Dreapta, dar Catalin Predoiu este principalul obstacol in calea oricarei colaborari.
      „Candidatura lui nu este una dezinteresata. Potrivit unui raport al Curtii de Conturi, firma de avocatura a socrului lui Catalin Predoiu are contracte de milioane de euro cu Primaria Capitalei semnate in mandatul lui Sorin Oprescu, contracte care „actioneaza tocmai impotriva interesului municipiului Bucuresti”, scrie Nicusor Dan pe pagina sa de Facebook.
      „Domnul Predoiu ma acuza pe mine de colaborare cu PSD, cand aceeasi firma de avocatura a avut contracte cu statul in vreme ce seful guvernului era V. Ponta. Catalin Predoiu nu are ce sa caute la Primaria Capitalei. El face rau PNL si, cat timp ramane in cursa electorala, da o sansa in plus PSD sa castige Primaria Bucuresti. Singurul candidat care nu a facut si nu va face niciodata vreo intelegere cu PSD sunt eu” incheie el.
      https://www.hotnews.ro/stiri-alegeri_locale_2016_bucuresti-21041882-nicusor-dan-firma-avocatura-socrului-lui-predoiu-are-contracte-milioane-euro-primaria-capitalei-semnate-mandatul-lui-sorin-oprescu-predoiu-acuzatie-mincinoasa-nicusoare-schimba-firea.htm

  2. Ia uite ce a spus Tudorel Toader azi despre Amenda de 3 Milioane Euro pe care Romania o va plati in urma Deciziei CJUE pentru ca a transpus cu INTARZIERE de 1 AN Directiva a 4-a a UE privind spalarea banilor:
    stiripesurse.ro, 17 Iulie 2020: „Tudorel Toader spune că Lia Olguța Vasilescu este VINOVATĂ pentru AMENDA de 3 milioane de euro: „Ea s-a OPUS și Proiectului de lege!”
    Pentru prima dată de la aderarea europeană, România a fost condamnată de Curtea de Justiție a UE să plătească sancțiuni pentru NEtranspunerea Legislației europene în legislația românească. 3 Milioane de Euro trebuie să plătească România pentru că NU a transpus în Legislația nationala o Directivă legată de combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.
    Tudorel Toader a fost arătat cu degetul, fiind indicat ca unul dintre vinovații pentru amenda pe care România trebuie să o plătească. Însă, fostul ministru al Justiției explică, în exclusivitate pentru STIRIPESURSE.RO, cine NU l-a lăsat să dea OUG pentru ca România să scape: Lia Olguța Vasilescu, cea care a fost ministru al Muncii.
    ”Nu aveți gândire politică”, mi-a spus Lia Olguța Vasilescu atunci când s-a OPUS adoptării OUG pentru transpunerea Directivei privind spălarea banilor. De altfel, ea s-a OPUS și Proiectului de lege!”, a precizat Tudorel Toader pentru STIRIPESURSE.RO.

    • Tunuri indecente. La noi, se caută şi de Black Friday maşini de spălat bani.

    • Ca in vremea comunismului. Activisti de partid tupeisti si limitati dictau unor specialisti slugarnici, dornici sa-si pastreze functia de sluga-sefa.
      Probabil, Olguta avea si niste interese. Ar trebui si ea luata la intrebari.

    • @lili: Nu ati observat ca in Romania, la varf, nu e nimeni vinovat. Cand mai gasesc vreun mort, hop…dau vina pe el. Suntem o rusine planetara. Pai sa faca o cheta, intre ei escrocii parveniti (ministri, parlamentari, presedintii de bine ai nostri).
      Nimic tovarasi?

  3. nu stiti decat sa bagati in conturi.

    ne spoliaza toti!

    fratii micula ne-au spoliat de un miliard de euro (jumatat ei, jumatate dobanzi).

    dorneni, tudorei, aveti ocazia sa testati eliberarea de dictatura medicale pe propria piele!

  4. Iar Ana Birchall il ataca pe Tudorel slugarel: „E la fel de vinovat ca Iordache și Dăncilă pentru condamnarea României la plata sumei de 3 milioane de euro.”
    Fostul ministru PSD al Justiției, Ana Birchall, îl acuză pe predecesorul ei la minister, Tudorel Toader, că este vinovat pentru condamnarea României de Curtea de Justiție a UE la plata sumei de 3 Milioane Euro.
    „Nevoia de adevar, nevoia de documentare” asa isi incepe pledoaria, pompos, un domn fost ministru al justitiei tot atat de vinovat ca si Iordache si Dancila de exemplu de condamnarea Romaniei la plata sumei de 3 milioane de euro, de catre CJUE!
    Sincer, nu pot intelege cum persoane care au ocupat functii importante in statul roman, nu numai ca nu isi asuma cu demnitate si responsabilitate greselile facute dar continua sa manipuleze, cinic si viclean, opinia publica dand vina si pe altii!
    NU domnule Tudorel Toader, NU aveti nicio scuza!
    Si dvs. sunteti vinovat, printre principalii vinovati, pentru ca nu ati luat masurile legale necesare pentru ca aceasta directiva sa fie transpusa in termen astfel incat Romania sa NU fie condamnata de CJUE! Personal v-am avertizat, in scris, de acest risc de condamnare a Romaniei! Si nu incercati sa negati pentru ca stiti foarte bine ca este si un memorandum adoptat in guvern in acest sens! Asa cum ati elaborat si adoptat un OUG pe SIIJ si pe legile justitiei, puteati foarte bine sa initiati si sa va luptati, dar pe bune, pentru ca aceasta OUG sa fie adoptata, nu sa acceptati varianta proiectului de lege trimis in Parlament, proiect de lege care a fost oricum trimis cu 1 an intarziere, in data de 20.06.2018, desi termenul limita de transpunere era 26.06.2017.
    Daca nu v-au lasat „altii” cum tot insinuati si va vaicariti acum SPUNETI CLAR cu Nume si Prenume, cine, cand, unde si de ce a blocat transpunerea acestei Directive!
    Aveti curaj si respect pentru romanii cinstiti, care vor contribui din propriul buzunar la plata acestei sume desi nu au nicio vina pentru greselile facute, voit sau nu, de catre cei care aveau in fisa postului astfel de responsabilitati.
    Si dvs. sunteti printre persoanele vinovate, oricat de mult incercati sa va extrageti acum, smechereste, din aceasta responsabilitate.
    Poate va ajuta dna Dancila si clarifica domnia sa!?
    Din punctul meu de vedere STATUL trebuie sa Recupereze suma de 3 milioane de euro exact din BUZUNARUL celor VINOVATI!”

    Ciolacule, are Partidul 3 Milioane de Euro?!
    Sau , are Olguta?!
    Sau Veorica?!
    Sau Dragnea?!
    Sau Tudorel slugarel?!

    • La fel de nevinovat ca sefii danjarmilor. rid mai lips: NEVINOVAT!

    • Ana Birchal are dreptate, logica, bun simt.
      In Romania prea multi incompetenti, corupti, iresponsabili au avut functii decisive si ne-au dus de rapa, dar nu raspund.
      Ar trebui sa plateasca. Ar trebui data urgent o lege a raspunderii nu numai pemtru magistrati, ci pentru toti cei care decid in privinta banului si interesului public. Cu aplicare retroactiva, cu prevederi care sa excluda taraganelile pana la prescriere.

  5. bla bla, Tontorel tot timpul e nevinovat
    exista stenograme – cei de la secretariat pot sa le scoata de la naftalina si sa ne lamureasca. PNL este la butoane, sa faca lumina; dar sa fim seriosi, treaba asta se discuta de pe vremea lui impuscatu/nastase. Pe vremea respectiva era povestea cu spalatul banilor si exista cazuri celebre cind pur si simplu au disparut raportarile facute de banci, dar cine sa-si mai aduca aminte

  6. Căutăm persoane vinovate până la paştele cailor. Pe persoană fizică nu merge că iese un rahat. Soluția e simplă. Partidul aflat la putere, indiferent care, i se taie suma amenzii din subvenție şi aşa nejustificată şi nesimțită. Păi plăteşte tot poporul pentru incompetența politicului? Soluții sunt, dar cine vrea asta.

  7. Dar excrementul Predoiu ce a incercat sa faca in tot acest timp de cand este sinistrul justitiei? A incercat sa negocieze ceva? A vrut sa convinga pe cineva ca lucrurile se vor schimba in bine? A vrut el sa arate Europei ca sub guvernul Sica Mandolina România este pe drumul cel bun? Ipochimenul Predoiu continua performantele bubosului pt ca asta convine coruptilor PNL in frunte cu lasul Iohannis
    SS este agreata si confirmata de guavernul alcoolistului, nicio reforma in justitie, hotii banului public sunt, impreuma, la adapost. PNL PSD ACEEASI COCINA DE PORCI

  8. Sper ca toate mizeriile care se fac acum in favoarea unor grupuri mafiote sa fie investigate de noua generație peste 10 ani iar șmecherii, corupții, șantajații, mituitii sa fie trasi la răspundere.

  9. Corect! Subventionarea partidelor trebuie sa inceteze.
    Alaturi de pensiile nesimtite, este una dintre cele mai fatise si mai nerusinate si mai aberante forme de jaf din banul public.

    • PNLeii nu vor face nimic din toate astea!
      Uitati-va la Dosarul 10 August, clasat de DIICOT partial, sefii Jandarmeriei aia care au CONDUS violentele impotriva ROMANILOR(ca Jandarmii nu au actionat de capul lor!) in 10 August sunt acum declarati nevinovati, curati, spalati si parfumati, de parca ce s-a intamplat acolo e NORMAL!
      Predoiu tace, nimic nu zice, Georgiana Hosu Sefa DIICOT al carei sot e urmarit penal pentru CORUPTIE a fost numita de Predoiu si Johannis, care si el TACE chitic, desi ce ne mai promitea Johannis cum Dosarul 10 August va face si va drege!
      10 August 2019: „Este 10 august. Acum 1 an de zile s-a intamplat ceva ce a inceput foarte frumos. romanii au venit sa demonstreze pasnic. Dupa aceea, am intrat in una din marile tragedii postdecembriste. Guvernul PSDist si-a atacat proprii cetateni cu bate, cu gaze lacrimogene. romani care au demonstrat pasnic au fost atacati de Guvernul Romaniei. Eu nu-mi doresc sa se mai intample asa ceva niciodata. Este clar, evenimentele de anul trecut din 10 august trebuie ELUCIDATE. Trebuie sa vedem CINE a dat Comanda POLITICA pentru asa ceva inimaginabil”, a afirmat Presedintele Johannis.
      Cine a dat-o, dle Johannis?!
      NIMIC, tac chitic amandoi!!!
      De cate ori l-ati auzit pe Predoiu sa atace PSDeii sau pe escrocii din CSMul PSDist!?
      Niciodata, legaturile lui cu aceasta lume cu relatii PSDiste sunt stiute, PNL va plati pentru Dosarul 10 August, pentru toate matrapazlacurile facute in astea aproape 10 Luni!
      PNL=aceeasi mizerie ca PSD!!

  10. Dna Birchall este mai explicita decat Predoiu si merita felicitari asa ca scriu ceva ce cred ca este bine sa fie spus: Va fi bine daca cei vinovati vor plati si in acest sens rostogolesc si aici o postare facuta de mine si in alta parte: „de cateva zile am inceput (a fost o greseala ca nu am facut asta mai demult dar sunt si eu doar un singur om fara nici-un ajutor) sa intru pe feisul dnei Birchall pe care insa nu pot posta(de ce l-o fi tinand inchis) si vad in ea un fel de urmasa a dnei procuror Kovesi daca s-a hotarat chiar cu adevarat sa treaca de partea adevarului, dreptatii si justitiei. Ultima postare prin care cere ca cei trei vinovati de amenda contra Romaniei de Curtea Europeana de Justitie adica de actiunea lor de sabotare a aplicarii si la noi a Directivei Europene privind combaterea spalarii banilor si anume numiti si condamnai de ea ca un adevarat judecator si numesc doi fosti ministrii de justitie respectiv : Tudorel Toader si Florin Iordache care a condus si Comisia pentru legile justitiei cat si fostul P.M Viorica Dancila. Ea cere ca acestia trebuie sa fie executati personal financiar pentru culpa lor adica sa plateasca ei cele 3 milioane de euro( e nostim ca ar reveni la fiecare cate unul 🙂 ) si nu noi contruabilii cae aoperim toate ticalosiile conducatorilor politici. Si daca nu o pot felicita pe feisul ei o felicit si aici si poate ca va auzi!