FBI investighează tranzacțiile cu diamante realizate de fondatorul bijuteriei Lugano

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Urmărește-ne in Discover

Autoritățile federale anchetează o serie de tranzacții efectuate în afara bilanțului de către Lugano Diamonds & Jewelry, un lanț de buticuri de lux care își acuză fondatorul că ar fi denaturat investițiile în diamante pe care le-a intermediat pentru clienți bogați, scrie Fashion Network.

Potrivit unor surse familiare cu situația, agenți FBI au intervievat persoane care au încheiat astfel de acorduri cu fondatorul și fostul director executiv al Lugano, Mordechai „Moti” Ferder. Un purtător de cuvânt al companiei a declarat că bijuteria cooperează cu ancheta.

Lanțul, cu sediul în Newport Beach, California, și aproximativ o jumătate de duzină de magazine, deținut majoritar de fondul Compass Diversified, l-a dat în judecată pe Ferder în iunie, acuzându-l că ar fi manipulat contabilitatea Lugano, prezentând finanțările garantate cu diamante drept vânzări directe. Compania a intrat în faliment luna trecută, iar Ferder locuiește acum în Israel, conform documentelor depuse în instanță.

Lugano, Ferder sau entități afiliate au fost acționate în judecată de aproximativ zece persoane sau firme în legătură cu contractele de investiții în diamante. Compania susține că Ferder ar fi încheiat acorduri de finanțare care ar putea reprezenta în total peste 100 de milioane de dolari în obligații. În mai, Compass a anunțat că își va restata rezultatele financiare.

Avocatul lui Ferder, Jeffrey Reeves, afirmă că clientul său nu a fost contactat nici de FBI, nici de Departamentul de Justiție.

„Domnul Ferder își susține nevinovăția și neagă orice comportament infracțional”, a declarat Reeves. „Ne concentrăm pe contestarea acuzațiilor civile formulate împotriva sa și pe contraclaimurile pe care intenționează să le depună împotriva Compass Diversified, Lugano și altor părți.”

FBI nu a răspuns solicitărilor repetate de comentarii.

În plângerea depusă în instanță în California, Lugano susține că Ferder ar fi oferit clienților participații în diamante valoroase pe care firma le deținea deja, promițând randamente semnificative la momentul vânzării pietrelor prețioase. Procesul afirmă că Ferder ar fi prezentat personalului Lugano aceste acorduri drept vânzări obișnuite. El neagă acuzațiile și susține că Lugano și Compass cunoșteau existența contractelor.

Într-un e-mail trimis în iunie unui investitor care l-a dat în judecată pe Ferder, directorul general interimar al Lugano, Josh Gaynor, a precizat că cei „interesați de eventuale investigații penale paralele” pot contacta un agent FBI, conform unor documente judiciare. Agentul menționat face parte din echipa de infracțiuni financiare complexe a biroului FBI din Los Angeles.

Un purtător de cuvânt al Compass a transmis că firma „cooperează cu autoritățile care investighează acest caz și desfășoară în paralel propria analiză internă”.

Luni, Compass și-a publicat rezultatele restatate și a precizat într-un document depus la autoritatea bursieră că investigația internă a concluzionat că fostul CEO Lugano „a fost implicat în mod deliberat în activități frauduloase”, inclusiv înregistrarea unor vânzări fictive și supraevaluarea inventarului. Grupul afirmă că își concentrează eforturile pe reducerea datoriilor și pe „închiderea acestui capitol”, iar săptămâna trecută a anunțat că ia în calcul vânzarea unor active pentru a-și consolida bilanțul.

Compass a preluat 60% din Lugano în 2021 pentru 198 de milioane de dolari și a deschis noi locații în SUA și la Londra, cea din urmă fiind recent închisă.

Bijuteria își pregătește acum vânzarea în cadrul procedurii de restructurare din Chapter 11. În septembrie, și compania care deține acțiunile lui Ferder în Lugano, precum și titlul asupra unei proprietăți din Aspen, a intrat în faliment. Conform actelor depuse în instanță, Ferder a cedat controlul holdingului către directorul de restructurare al Lugano.