Dosarul „regelui conservelor”, Ihab Laoun, restituit la DIICOT. Inițial, libanezul a fost condamnat la 3,8 ani de detenție pentru evaziune fiscală de 2,5 milioane de euro. Familia Laoun are afaceri cu carne de pui, ouă și conserve

Tribunalul Ialomița a restituit la DIICOT dosarul libanezului Ihab Laoun, deși inițial l-a condamnat la 3,8 ani de detenție pentru evaziune fiscală de 2,5 milioane de euro și folosirea cu rea credință a creditului societății, potrivit deciziei Tribunalului Ialomița de vineri, 12 iunie 2020.

Decizia nu este definitivă și poate fi contestată de procurori în termen de 3 zile.

Ihab Laoun controlează grupul Klevek, cu afaceri în industria alimentară a conservelor (Klevek Factory, Conserv Buftea), ouă (Klevek Group, actuala Free Range Eco), dar și ceai, cafea (Klevek Company) și imobiliare (Klevek Imobiliare).

Familia extinsă Laoun – prin alți membri, Youssef, Fadi sau Charbel Laoun – deține producătorul de carne de pasăre și porc Agrisol și producătorul de ouă Toneli.

Dosarul lui Ihab Laoun. În mai 2015, libanezii Ihab Laoun și Elie Dumitru El Boustany au fost arestați pentru evaziune fiscală și apoi eliberați pe cauțiune. A fost cea mai mare cauțiune plătită până atunci: 1,5 milioane de euro, potrivit jurnalistului Marian Păvălașc.

Spre finalul anului 2015, Ihab Laoun, Elie Dumitru El Boustany și Chawki El Boustany, au fost trimiși în judecată la Tribunalul Ialomița, care, în decembrie 2017, i-a condamnat la pedepse între 6 și 3,8 ani de închisoare. Vezi aici.

2 ani mai târziu, Curtea de apel București a anulat sentința Tribunalului Ialomița, invocând un viciu de procedură, și a trimis dosarul spre rejudecare la Tribunalul Ialomița.

În rejudecare, pe 28 februarie 2020, Tribunalul Ialomița a cerut refacerea anchetei, iar, vineri, 12 iunie 2020, a decis restituirea dosarului la DIICOT.

E vorba de dosarul ”Horticons Fetești”, un caz de evaziune fiscală de 2,5 milioane de euro, instrumentat de DIICOT Ialomița. Procurorii susțin că libanezii au înregistrat în contabilitate zeci de tranzacții fictive privind achiziția de bulion pentru a-și diminua scriptic profitul și, în consecință, taxele către stat.

Fabrica de conserve „Horticons” din Feteşti a fost cumpărată de Ihab Laoun în martie 2005, cu 1,4 milioane de euro. A fost redenumită Klevek Factory. Potrivit datelor de la Registrul Comerțului, Ihab Laoun deține pachetul majoritar de acțiuni de 62 % după ce, în decembrie 2014, a cumpărat și pachetul de 34 % al lui Fadi Laoun. Societatea a fost introdusă în insolvență imediat după arestarea lui Ihab Laoun.

După trimiterea în judecată, Ihab Laoun a ieșit din acționariatul unor firme ale familiei, precum Klevek Company sau Klevek Group.

Potrivit datelor de la Registrul Comerțului, în mai 2016, Ihab Laoun (care deținea 94,51 %), Elie Dumitru El Boustany și Chawki El Boustany, s-au retras din firma Klevek Company în favoarea lui Miswa Laoun (24 de ani), care deținea, inițial, doar 0,27 %.

Klevek Company, aflată acum în proprietatea lui Miswa Laoun, deține batalele (bazinele de acumulare dejecții) fostei ferme de porci de la Periș, care – la începutul lui aprilie 2020 – au ars mocnit timp de 2 zile și au poluat Capitala.

În ianuarie 2016, Ihab laoun a ieșit și din acționariatul Klevek Group (actuala Free Range Eco), iar acum printre acționari este doar Raya Laoun, de numai 20 de ani.

În schimb, Ihab Laoun a rămas în acționariatul Laoun’s Europe și Conserv Buftea (aflată în insolvență).

Un alt membru al familiei Laoun, Youssef Laoun, a primit clasare, alături de latifundiarul Jihad El Khalil, într-un alt dosar DIICOT cu prejudiciu de 30 de milioane de euro.

Alex Costache este jurnalist și la Știrile TVR.

Sursa Foto:  independentonline.ro