inselaciune

Înşelătorie prin call-center/ 26 de percheziţii şi 300 de persoane audiate într-un dosar de infracţiuni informatice/ Membrii grupării contactau persoane din alte state pe care le determinau să le transfere bani în urma unor promisiuni de investiţii

•
09 iul.
Aproximativ 300 de persoane vor fi audiate de procurori, într-un dosar de infracţiuni informatice. Suspecţii ar fi constituit o grupare care a deschis şase call-center-uri în Bucureşti şi Braşov şi contactau diverse persoane din mai multe state, interesate de investiţii, pe care le determinau să transfere diferite sume de bani, transmite News.ro. ”Astăzi, 9 iulie, […]
Înşelătorie prin call-center/ 26 de percheziţii şi 300 de persoane audiate într-un dosar de infracţiuni informatice/ Membrii grupării contactau persoane din alte state pe care le determinau să le transfere bani în urma unor promisiuni de investiţii

13 persoane, printre care un notar public şi un executor judecătoresc, reţinuți de procurorii DIICOT Constanța / Sunt acuzați că luau locuinţele unor vârstnici, folosind acte falsificate

•
09 iul.
Un notar public şi un executor judecătoresc, plus alte încă 11 persoane, au fost reţinuți de procurorii DIICOT  Constanţa pentru 24 de ore, după ce, timp de mai mulţi ani, puseseră la punct un sistem prin care identificau persoane în vârstă care deţineau apartamente sau garsoniere şi le luau locuinţele, folosindu-se de acte falsificate. Imobilele […]
13 persoane, printre care un notar public şi un executor judecătoresc, reţinuți de procurorii DIICOT Constanța / Sunt acuzați că luau locuinţele unor vârstnici, folosind acte falsificate

Bărbat audiat de poliţişti într-un dosar de înşelăciune după ce ar fi încasat de la un cetăţean nigerian de 90 de ani aproape 400 de euro pentru o cursă taxi de la Aeroportul ”Henri Coandă” la un hotel din centrul Bucureştiului

•
28 iun.
Un bărbat de 43 de ani este audiat de poliţişti într-un dosar de înşelăciune după ce ar fi preluat, în regim taxi, un cetăţean nigerian de 90 de ani de la Aeroportul ”Henri Coandă” şi l-a transportat la un hotel din Bucureşti, solicitând şi încasând de la acesta aproape 400 de euro, transmite News.ro. Potrivit […]
Bărbat audiat de poliţişti într-un dosar de înşelăciune după ce ar fi încasat de la un cetăţean nigerian de 90 de ani aproape 400 de euro pentru o cursă taxi de la Aeroportul ”Henri Coandă” la un hotel din centrul Bucureştiului

SURSE Percheziții la firmele lui Vasile Pușcaș, sponsorul lui George Simion / Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor anchetează o înșelăciune și o delapidare cu consecințe deosebit de grave / Prejudiciul, peste 800.000 de euro

•
05 iun. • 3
Procurorii bihoreni efectuează joi, 5 iunie, percheziții la firmele omului de afaceri Vasile Pușcaș, unul dintre finanțatorii liderului AUR, George Simion, potrivit surselor G4Media. UPDATE ora 11.15 În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, pe 4 iunie, polițiștii Serviciului de […]
SURSE Percheziții la firmele lui Vasile Pușcaș, sponsorul lui George Simion / Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor anchetează o înșelăciune și o delapidare cu consecințe deosebit de grave / Prejudiciul, peste 800.000 de euro

„Tun” imobiliar cu prejudiciu de 8,7 milioane de euro, la Ploieşti / 14 persoane fizice şi juridice au fost trimise în judecată, printre inculpaţi numărându-se avocaţi şi notari

•
21 mai • 1
Procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti anunţă că au trimis în judecată 14 persoane fizice şi juridice inculpate pentru înşelăciune calificată în formă continuată cu consecinţe deosebit de grave, bancrută frauduloasă în formă continuată, fals în intelectual în formă continuată şi complicitate la aceste infracţiuni. Este vorba despre dezvoltatori imobiliari, […]
„Tun” imobiliar cu prejudiciu de 8,7 milioane de euro, la Ploieşti / 14 persoane fizice şi juridice au fost trimise în judecată, printre inculpaţi numărându-se avocaţi şi notari

Percheziţii în mai multe judeţe şi în Capitală, într-un dosar care vizează constituirea unui grup infracţional organizat, înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals / Prejudiciu de 1,8 milioane de lei

•
20 mai
Peste 200 de forţe ale Ministerului de Interne participă, marţi, la zeci de percheziţii în mai multe judeţe şi în Bucureşti, într-un dosar care vizează săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals. Prejudiciul este estimat la 1,8 milioane de lei, transmite News.ro. ”Astăzi, […]
Percheziţii în mai multe judeţe şi în Capitală, într-un dosar care vizează constituirea unui grup infracţional organizat, înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals / Prejudiciu de 1,8 milioane de lei

Percheziţii în Bucureşti şi şase judeţe, într-un caz privind delapidarea unor cantităţi importante de îngrăşăminte şi pesticide de la o societate comercială / Prejudiciul depășește şapte milioane de lei / Cum acţionau presupuşii infractori

•
15 mai
Poliţiştii fac, joi, peste 30 de percheziţii în Bucureşti şi şase judeţe, într-un caz de fals în înscrisuri sub semnătură privată şi delapidarea în formă continuată, cu consecinţe deosebit de grave, a unor cantităţi importante de îngrăşăminte şi pesticide din patrimoniul unei societăţi comerciale. Din grupul infracţional făcea parte şi un angajat al firmei respective, […]
Percheziţii în Bucureşti şi şase judeţe, într-un caz privind delapidarea unor cantităţi importante de îngrăşăminte şi pesticide de la o societate comercială / Prejudiciul depășește şapte milioane de lei / Cum acţionau presupuşii infractori

Un fals medic veterinar din Satu Mare, reținut de polițiști pentru intervenții chirurgicale ilegale

•
08 mai
Un fals medic veterinar a fost reţinut de către poliţiştii din judeţul Satu Mare, fiind acuzat că a făcut intervenţii chirurgicale, informează, joi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ), potrivit Agerpres.
Un fals medic veterinar din Satu Mare, reținut de polițiști pentru intervenții chirurgicale ilegale

Liderul grupării care a indus în eroare străini interesaţi de investiţii şi un ajutor al acestuia au fost arestaţi / Grupul infracţional era specializat în fals informatic, spălarea banilor şi înşelăciune

•
24 apr. • 1
Liderul grupării care a indus în eroare străini interesaţi de investiţii, un bărbat în vârstă de 32 de ani, şi un ajutor al acestuia, în vârstă de 33 de ani, au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile. Grupul infracţional format din cetăţeni români şi străini era specializat în fals informatic, spălarea banilor şi înşelăciune. […]
Liderul grupării care a indus în eroare străini interesaţi de investiţii şi un ajutor al acestuia au fost arestaţi / Grupul infracţional era specializat în fals informatic, spălarea banilor şi înşelăciune

Grupare formată din români şi străini care au indus în eroare persoane interesate de investiţii, destructurată / Victimele, din Canada, Franţa, Belgia, Danemarca şi Olanda / Au accesat pretinse platforme de tranzacţionare distribuite de suspecţi

•
09 apr. • 1
O grupare formată din cetăţeni români şi străini, care au indus în eroare persoane interesate de investiţii, a fost destructurată de poliţişti şi procurorii DIICOT. Peste 50 de persoane sunt vizate de anchetă, fiind suspectate că au înşelat oameni din Canada, Franţa, Belgia, Danemarca şi Olanda. Victimele au accesat pretinse platforme de tranzacţionare distribuite de […]
Grupare formată din români şi străini care au indus în eroare persoane interesate de investiţii, destructurată / Victimele, din Canada, Franţa, Belgia, Danemarca şi Olanda / Au accesat pretinse platforme de tranzacţionare distribuite de suspecţi

Bărbat din Oradea, acuzat de 55 de fapte de înşelăciune / A convins opt persoane să îi dea peste 370.000 de lei sub pretextul unor investiţii într-o afacere cu uşi pentru garaje

•
03 apr. • 1
Un bărbat de 29 de ani din Oradea este cercetat penal pentru înşelăciune, fiind acuzat că a convins opt persoane să îi dea peste 370.000 de lei sub pretextul unor investiţii într-o afacere cu uşi pentru garaje. Victimelor li s-a propus să investească în pretinsa afacere, cu promisiunea că vor primi înapoi banii investiţi şi […]
Bărbat din Oradea, acuzat de 55 de fapte de înşelăciune / A convins opt persoane să îi dea peste 370.000 de lei sub pretextul unor investiţii într-o afacere cu uşi pentru garaje

Avocat din Baroul Prahova, reţinut într-un dosar de înşelăciune cu apartamente. El e acuzat că a falsificat documente contabile pentru a beneficia de returnări de TVA în cuantum de 1,4 milioane lei

•
27 mart.
Un avocat din Baroul Prahova a fost reţinut de către procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti într-un dosar care vizează înşelăciuni în domeniul imobiliar. El e acuzat că a falsificat documente contabile pentru a beneficia de returnări de TVA în cuantum de 1,4 milioane lei, dar şi că a instigat o persoană […]
Avocat din Baroul Prahova, reţinut într-un dosar de înşelăciune cu apartamente. El e acuzat că a falsificat documente contabile pentru a beneficia de returnări de TVA în cuantum de 1,4 milioane lei

Percheziţii în Bucureşti şi în judeţul Braşov, într-un dosar în care o femeie este suspectată că oferea servicii turistice în Buşteni şi Năvodari/ În realitate, clădirile erau improprii, fără utilităţi sau nu existau/ Suspecta urmează să fie audiată – VIDEO

•
19 mart.
Poliţişti de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 4 din Bucureşti fac, miercuri, trei percheziţii în Bucureşti şi în judeţul Braşov, într-un dosar în care o femeie este suspectată că oferea servicii turistice la pensiuni din Buşteni şi Năvodari, iar victimelor li se cerea să trimită contravaloarea într-un cont personal. În realitate, acele […]
Percheziţii în Bucureşti şi în judeţul Braşov, într-un dosar în care o femeie este suspectată că oferea servicii turistice în Buşteni şi Năvodari/ În realitate, clădirile erau improprii, fără utilităţi sau nu existau/ Suspecta urmează să fie audiată - VIDEO

Tânără de 21 de ani, suspectată că, împreună cu doi bărbaţi, a înşelat cu 670.000 de lei un om de afaceri din Vâlcea. Cei trei au folosit un cont de social media, pretinzând că ar fi o femeie care îşi doreşte o relaţie

•
21 feb.
O tânără de 21 de ani este cercetată penal, alături de doi bărbaţi, într-un dosar de înşelăciune, după ce au obţinut de la un bărbat 670.000 de lei, folosindu-se de un cont pe o reţea de socializare. Cei trei au pretins că sunt o femeie care vrea să aibă o relaţie cu bărbatul şi, invocând […]
Tânără de 21 de ani, suspectată că, împreună cu doi bărbaţi, a înşelat cu 670.000 de lei un om de afaceri din Vâlcea. Cei trei au folosit un cont de social media, pretinzând că ar fi o femeie care îşi doreşte o relaţie

Dosar penal în cazul firmei din Satu Mare care a luat bani de la turişti pentru vacanţe în Zanzibar şi nu a onorat angajamentele / Ancheta vizează fapte de înşelăciune

•
30 dec.
Poliţia Satu Mare anunţă, luni, că face cercetări cu privire la infracţiuni de înşelăciune în cazul firmei din Satu Mare care a încasat câte 2.000 de euro sau chiar mai mult de la turişti cărora le-a promis vacanţe de Revelion în Zanzibar, promisiunile nefiind onorate, transmite News.ro. ”La data de 30 decembrie a.c., poliţiştii din […]
Dosar penal în cazul firmei din Satu Mare care a luat bani de la turişti pentru vacanţe în Zanzibar şi nu a onorat angajamentele / Ancheta vizează fapte de înşelăciune

FOTO Fugarul Nati Meir a fost adus vineri în ţară, de la Atena / El a fost condamnat la 11 ani de închisoare pentru șapte infracţiuni de înşelăciune, trafic de influenţă şi luare de mită

•
27 dec. • 6
UPDATE: Fostul parlamentar Nati Meir, condamnat la 11 ani de închisoare, a fost adus în țară, el fiind escortat de forțe de ordine la sosirea pe Aeroportul Otopeni. Știrea inițială: Fostul parlamentar Nati Meir, condamnat la 11 ani de închisoare pentru săvârşirea a șapte infracţiuni de înşelăciune, trafic de influenţă şi luare de mită, urmează […]
FOTO Fugarul Nati Meir a fost adus vineri în ţară, de la Atena / El a fost condamnat la 11 ani de închisoare pentru șapte infracţiuni de înşelăciune, trafic de influenţă şi luare de mită

Fugarul Nati Meir va fi adus din Grecia / Are de ispășit o condamnare de 11 ani de închisoare pentru 7 infracțiuni de înșelăciune, trafic de influență și luare de mită

•
19 dec. • 1
Ministerul Justiției anunță că, pe 18 decembrie 2024, a fost primită informarea privind admiterea predării cetățeanului Nati Meir, condamnat în România la 11 ani de închisoare cu executare și localizat recent, pe teritoriul Greciei. Instanța elenă a admis definitiv predarea lui Nati Meir și s-a solicitat întreprinderea demersurilor necesare în vederea preluării sale, până la […]
Fugarul Nati Meir va fi adus din Grecia / Are de ispășit o condamnare de 11 ani de închisoare pentru 7 infracțiuni de înșelăciune, trafic de influență și luare de mită

Percheziţii în Ploiești la persoane bănuite de înşelăciune, în două dosare penale / Într-una dintre cauze o persoană a cerut alteia dobânzi de peste 220.000 de euro pentru un împrumut

•
03 dec.
Poliţiştii au făcut percheziţii în Ploieşti în două dosare penale de înşelăciune. Într-una dintre cauze se fac cercetări şi pentru camătă, după ce o persoană a cerut alteia dobânzi de peste 220.000 de euro pentru un împrumut. În a doua cauză este cercetată vânzarea a 120 de grame de aur care s-a dovedit a nu […]
Percheziţii în Ploiești la persoane bănuite de înşelăciune, în două dosare penale / Într-una dintre cauze o persoană a cerut alteia dobânzi de peste 220.000 de euro pentru un împrumut

Şoferii de taxi, ridesharing sau livratorii, victimele unei noi metode de înşelăciune: Sunt rugaţi să depună bani, ori să încarce cartele SIM, cu promisiunea că primesc banii când iau clientul / Apoi nu li se mai răspunde le telefon

•
15 sept. • 1
O nouă metodă de înşelăciune face victime printre şoferii de taxi, cei de la companiile specializate în ridesharing precum şi livratorii de alimente. La scurt timp după ce primesc comenzile, aşa-zişii clienţi, pretinzând că sunt bolnavi, sau au copii în îngrijire, îi contactează şi le cer să încarce cartele SIM, ori să depună diverse sume […]
Şoferii de taxi, ridesharing sau livratorii, victimele unei noi metode de înşelăciune: Sunt rugaţi să depună bani, ori să încarce cartele SIM, cu promisiunea că primesc banii când iau clientul / Apoi nu li se mai răspunde le telefon

Un bărbat din Suceava a pierdut 215.000 de lei după ce a instalat o aplicaţie care l-ar fi ajutat să îşi urmărească investiţiile. Banii i-au fost transferaţi ilegal de către persoane care s-au prezentat drept reprezentanţi ai unei companii

•
17 aug.
Un bărbat din judeţul Suceava a fost înşelat cu peste 215.000 de lei după ce a permis accesul unor persoane necunoscute la datele sale bancare. Bărbatul, care a vrut să investească într-o companie din domeniul alimentării cu gaze, a instalat o aplicaţie accesând un link pe care i l-au transmis pretinşii oficiali ai firmei. În […]
Un bărbat din Suceava a pierdut 215.000 de lei după ce a instalat o aplicaţie care l-ar fi ajutat să îşi urmărească investiţiile. Banii i-au fost transferaţi ilegal de către persoane care s-au prezentat drept reprezentanţi ai unei companii

Pachete turistice false, noul tip de înşelăciune / Expert în turism: ”N-ai cum să ai o vacanță foarte bună pe oferta super extraordinară, vai, ce pont am prins, că nu exista așa ceva”

•
01 iul. • 1
Riscul înșelăciunilor cu pachete turistice false crește în sezonul vacanțelor, atrag atenția operatorii autorizați, informează Agenția de presă Rador, care citează București FM. Românii trebuie să fie vigilenți, să analizeze cu atenție contractele și abia apoi să semneze și să plătească, susțin specialiștii din turism. Clienții sunt sfătuiți să se ferească de agențiile neautorizate și […]
Pachete turistice false, noul tip de înşelăciune / Expert în turism: ”N-ai cum să ai o vacanță foarte bună pe oferta super extraordinară, vai, ce pont am prins, că nu exista așa ceva”