Poliția din Italia a destructurat o vastă schemă de fraudă cu credite fiscale pentru reabilitări energetice fictive

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Urmărește-ne in Discover

Poliţia italiană a anunţat joi că a destructurat o vastă reţea de fraudă care urmărea să deturneze peste o jumătate de miliard de euro din credite fiscale acordate pentru lucrări – fictive – de reabilitare energetică a locuinţelor, relatează Agerpres citând AFP.

Potrivit poliţiei, această „schemă ilegală, sofisticată şi periculoasă” era legată de „Superbonus”, un credit fiscal italian acum expirat lansat în 2020, în timpul pandemiei de Covid-19, şi care urmărea stimularea creşterii economice prin subvenţionarea proiectelor de locuinţe ecologice.

Un total de 12 suspecţi au fost acuzaţi de asociere pentru comiterea de infracţiuni, fraudă agravată, spălare de bani şi alte fapte, a precizat Guardia di Finanza într-un comunicat.

În schemă erau implicate peste 60 de companii-fantomă care au declarat „lucrări de renovare de milioane de euro” la 22 de imobile de locuit din întreaga ţară, în special în provinciile Roma, Siracuza, Verona şi Cremona.

În realitate, renovările fuseseră deja executate de companii care nu aveau legătură cu frauda, dar, datorită complicităţii a doi funcţionari din provincia Chieti, care aveau acces la sistemul informatic al administraţiei fiscale italiene, au fost „produse” documente false, permiţând obţinerea de credite fiscale legate de respectivele proprietăţi, fără ştirea adevăraţilor proprietari.

„Suspecţii au pus la punct un mecanism pentru a transfera aceste credite fictive către alţi beneficiari, probabil în vederea folosirii lor pentru a compensa impozitele datorate sau a valorificării lor prin vânzarea către terţi pentru o parte din valoarea lor nominală”, a explicat poliţia.

Mai mulţi profesionişti din Lombardia, în nordul Italiei, se aflau în fruntea acestei reţele, potrivit poliţiei.

„Imaginaţi-vă ce pagube s-ar fi putut produce dacă o cantitate atât de mare de credite fiscale nu ar fi fost blocată la timp”, a afirmat procurorul districtual din Siracuza, Sabrina Gambino, într-o conferinţă de presă joi, declarându-se dezamăgită că o măsură menită să sprijine economia ţării şi sectorul construcţiilor a fost transformată într-o „oportunitate de fraudă şi înşelăciune vizând atât entităţi publice, cât şi private”.