Parchetul European face percheziții la o organizație criminală din Italia suspectată de o fraudă de 40 de milioane de euro privind TVA-ul în domeniul anvelopelor

În contextul unei anchete de amploare conduse de Parchetul European (EPPO) din Torino (Italia), mai multe percheziții domiciliare, arestări și confiscări au avut loc astăzi, în cadrul unei anchete privind o presupusă organizație criminală suspectată de o fraudă în materie de TVA privind pneuri, se arată într-un comunicat al instituției, transmis G4Media.ro

Poliția financiară italiană (Guardia di Finanza) din Genova, Foggia și Roma a efectuat perchezițiile, sechestrele și arestările. Două persoane au fost arestate, două au fost plasate în arest la domiciliu, iar un alt suspect nu are voie să părăsească municipiul în care locuiește. Tribunalul din Foggia a dispus, de asemenea, înghețarea a aproape 40 de milioane de euro, iar Guardia di Finanza a reușit să confiște astăzi 47 de conturi bancare, 11 proprietăți imobiliare, patru mașini și 56 000 de euro în criptomonede.

În plus, Oficiul de combatere a criminalității cibernetice (Office anti-cybercriminalité, OFAC) din cadrul poliției judiciare franceze (Direction nationale de la police judiciaire, DNPJ) a închis mai multe site-uri web pentru a pune capăt presupusei activități comerciale frauduloase. Confiscarea conturilor bancare este încă în curs de desfășurare.

Recomandări Video:

Articolul continuă mai jos...

Câteva idei despre cum să faci din grătar o masă sănătoasă

4:50

Cum eviți mirosul neplăcut la pornirea aerului condiționat în mașină

1:39

Sfaturi despre cum să faci față meselor de Paște ca să nu îți afecteze dieta

4:31

Din scaunul rulant, campion național la raliu intrat în Cartea Recordurilor

4:58

Sfaturi pentru a evita să te simți prea plin după o masă

05:35

În vizorul EPPO se află o presupusă organizație criminală, legată prin legături de familie, activă în vânzarea online de anvelope pentru autoturisme și alte autovehicule.

Conform probelor colectate până în prezent, suspecții care fac obiectul anchetei au creat o multitudine de societăți cu sediul aparent în diferite state membre ale UE pentru a profita de normele UE privind tranzacțiile transfrontaliere, întrucât acestea sunt scutite de TVA. Se înțelege că, în realitate, societățile își desfășurau activitatea în Italia și ar fi întocmit facturi și documente contabile false pentru a pretinde că au sediul în străinătate.

Organizația infracțională suspectată care face obiectul anchetei era implicată în vânzarea online de anvelope, utilizând modelul de livrare directă, prin care bunurile sunt trimise clientului direct de către furnizor. Datorită acestui model de vânzare, vânzătorul nu are nevoie de niciun magazin fizic sau depozit.