Parchetul European confiscă  4 milioane de euro în cadrul unei anchete în Italia referitoare la o fraudă vamală cu textile din China / Țesăturile erau introduse ilegal din China în UE și livrate fără plata taxelor vamale și a TVA-ului

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Urmărește-ne in Discover

Parchetul European (EPPO) din Bologna a reușit să închidă cu succes, în această săptămână, o anchetă privind o fraudă vamală uriașă, prin confiscarea a 4 milioane de euro și o înțelegere cu principalul acuzat. Poliția financiară italiană (Guardia di Finanza) din Prato a executat ordinul de confiscare și a descoperit comerțul fraudulos cu textile din China, se arată într-un comunicat al Parchetului European.

Conform investigațiilor, rulouri de țesături au fost introduse ilegal în UE din China printr-un punct de intrare necunoscut. Ulterior, societăți fantomă germane și maghiare le-ar fi transportat pe piața internă în Italia. Documentele de transport menționau locuri de destinație în Prato care nu erau adevărate, astfel încât mărfurile nu au putut fi urmărite și au fost livrate de fapt destinatarilor reali, fără ca taxele vamale și TVA-ul de import să fie plătite vreodată.

Guardia di Finanza a pus anterior sechestru preventiv pe 8 701 253 metri liniari de țesături, împreună cu peste 300 000 de euro în numerar, două camionete și stivuitoare. Țesăturile confiscate au fost scoase la vânzare în cadrul unei licitații publice gestionate de agenția vamală din Prato, iar încasările din licitație au fost adăugate direct la confiscarea banilor. În total, confiscarea se ridică la 4 milioane de euro.

Parchetul European (EPPO) este parchetul public independent al Uniunii Europene. Acesta este responsabil de investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE.