Operațiunea „Calypso” a Parchetului European: Rețele criminale care inundă UE cu importuri frauduloase din China importate ilegal prin Grecia, prejudicii de 700 de milioane de euro

O operațiune coordonată de Parchetul European (EPPO) desfășurată în Atena (Grecia), Madrid (Spania), Paris (Franța) și Sofia (Bulgaria) a dat o lovitură semnificativă rețelelor criminale care inundau piața UE cu bunuri importate fraudulos din China, evitând taxele vamale și TVA-ul, arată un comunicat al organizației conduse de Laura Codruța Kovesi.

Schema infracțională, care implica importarea masivă de textile, încălțăminte, trotinete electrice, biciclete electrice și alte bunuri, a cauzat prejudicii estimate la aproximativ 700 de milioane de euro.

Operațiunea transfrontalieră

Investigația desfășurată de EPPO, cu numele de cod „Calypso”, se întinde pe 14 țări: Bulgaria, China, Cehia, Danemarca, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia și Spania, potrivit procurorilor europeni.

În total, 101 percheziții au fost efectuate la birourile brokerilor vamali, companiile controlate de grupurile criminale organizate investigate, locuințele suspecților, precum și la birourile consilierilor fiscali, avocaților, contabililor și companiilor de transport din Bulgaria, Grecia, Franța și Spania.

Zece suspecți au fost arestați, inclusiv doi ofițeri vamali. În plus, arme de foc și arme albe au fost găsite și confiscate din casele a trei dintre suspecți.

Confiscări majore

Agenții au confiscat 5,8 milioane de euro (din care 4,75 milioane în Grecia și restul în Franța și Spania), în diferite valute, inclusiv dolari din Hong Kong, euro în portofele digitale și criptomonede. De asemenea, au fost securizate 7.133 de biciclete electrice și 3.696 de trotinete electrice, precum și 480 de containere pentru verificări suplimentare în Portul Pireu.

Unsprezece proprietăți din Spania au fost confiscate, alături de 27 de vehicule și obiecte de lux (genți, ceasuri și bijuterii). Au fost emise și ordine de înghețare în Grecia pentru confiscarea imobilelor, bărcilor și conturilor bancare.

Cum funcționa schema frauduloasă

Rețelele criminale, controlate în principal de cetățeni chinezi, gestionau întregul circuit al bunurilor importate din China pe piața UE, inclusiv distribuția către diferite state membre și vânzările către clienții finali, precum și spălarea banilor și trimiterea profiturilor înapoi în China.

Schema frauduloasă începea cu introducerea bunurilor din China în UE, în principal prin portul Pireu (Grecia), cu o subevaluare substanțială sau clasificare greșită a bunurilor pentru a evita taxele vamale – folosind documente false pentru a ascunde valoarea și natura reală a mărfurilor.

O rețea de facilitatori profesioniști care operau la punctul de intrare vamal, cum ar fi brokerii vamali, furnizorii de servicii și firmele de contabilitate, facilitau îndeplinirea inițială și achiziția aparentă și transportul mărfurilor de către companii înregistrate în principal în Bulgaria, dar care operau în Grecia cu un număr grec de înregistrare TVA.

Bunurile erau vândute ulterior companiilor stabilite în alte state membre, permițând astfel primului cumpărător aparent să beneficieze de o scutire de TVA la import bazată pe Procedura Vamală 42 (CP42). Această procedură, creată pentru a simplifica comerțul transfrontalier, scutește importatorii de plata TVA în țara de importare, dacă bunurile importate sunt transportate ulterior într-un alt stat membru UE.

Prin intermediul unui lanț de companii-tampon și companii-fantomă, bunurile erau vândute aparent către companii din state membre specifice, unde ar fi trebuit să fie vândute pe piață. Aceste destinații declarate fraudulos includeau Bulgaria, Cehia, Danemarca, Germania, Ungaria, Italia, Slovacia, Slovenia și Spania. Cu toate acestea, acești falși beneficiari finali ai bunurilor nu primeau niciodată marfa și operau ca comercianți dispăruți, neplatind astfel TVA.

În realitate, după ce bunurile intrau în UE, erau depozitate în magazii și locuri controlate de organizațiile criminale, și de acolo erau transportate, folosind documente false, în Franța, Italia, Polonia, Portugalia și Spania (țările reale de destinație).

Centrul operațiunilor

Aceste centre logistice chinezești, unde toate bunurile erau depozitate, operau ca districte de depozitare strict controlate, funcționând aproape ca comunități exclusive, accesibile doar membrilor grupurilor criminale care le gestionau.

Documentele de transport erau distruse imediat ce bunurile erau livrate, iar marfa era vândută clienților finali în cea mai mare parte pe piața neagră, în numerar, ca parte a unei economii paralele extrem de ascunse.

Prejudiciul total al activităților criminale investigate este estimat în prezent la aproximativ 700 de milioane de euro: peste 250 de milioane de euro provin din taxele vamale evitate (care revin în întregime bugetului UE), și aproape 450 de milioane de euro din TVA neplatit (care afectează atât bugetul UE, cât și bugetele naționale ale statelor membre).

Această investigație condusă de EPPO a fost susținută de Europol prin asistență analitică, coordonare printr-un Post de Comandă Virtual și desfășurarea unui expert la centrul de comandă din Luxemburg, cu sprijin suplimentar din partea agențiilor naționale de aplicare a legii. Oficiul European Antifraudă (OLAF) a contribuit la detectare.