Fraudã transfrontalierã cu metale prețioase / Statul român ar fi fost prejudicat cu peste 72 milioane de lei prin tranzacții fictive de către o societate din județul Neamț

Inspectorii ANAF au descoperit că o firmă din județul Neamț, care activeazã în domeniul comerțului cu bijuterii din metale prețioase, a creat o rețea fictivă de tranzacționare alături de alte trei societăți din Italia, Elveția și Austria cu scopul de a disimula tranzacții reale cu metale prețioase și de a se sustrage de la obligațiile de platã cãtre bugetul statului.

Totodatã, aceste tranzacții artificiale au avut și scopul de a oferi unui operator economic din Italia proveniențã legitimã pentru o cantitate însemnatã de metale prețioase, dar și pentru a conferi legalitate unor transferuri de fonduri între conturi bancare din Italia și conturi bancare  din România.

Pentru a putea stabili circuitul real al mãrfurilor, inspectorii ANAF au colaborat cu autoritãțile fiscale elvețiene, dar și cu cele din spațiul intracomunitar, realizând cu acestea un schimb de informații.

Inspectorii ANAF au descoperit cã societatea nu a înregistrat în evidența contabilã și nu a declarat TVA și veniturile aferente perioadei 2023-2024. Totodatã, au identificat și o practicã de retragere a fondurilor din patrimoniul societãții prin intermediul unei platforme de trading a criptomonedelor.

În acest mod sumele încasate de societate erau diminuate nejustificat, prin schimbarea acestora în criptomonede și ulterior transferarate în diverse portofele virtuale.

Astfel, inspectorii DGAF au estimat sume suplimentare de platã de peste 72 milioane de lei, reprezentând taxe și impozite și au inițiat demersurile necesare pentru sesizarea organelor de urmãrire penalã.