EXCLUSIV ISE Nava Lara, care ocolea sancțiunile europene și americane prin Portul Constanța, acuzată de SUA că ajută la finanțarea teroriștilor Hezbollah / Blocată în Turcia de peste o lună, nava urma să plece spre România

Adaugă-ne ca sursă preferată

Urmărește-ne in Discover

Nava Lara, despre care Info Sud-Est a arătat în exclusivitate în iunie 2025 că ocolește sancțiunile UE și SUA prin Portul Constanța, este acuzată de OFAC (Oficiul pentru Controlul Activelor Străine al Trezoreriei SUA) că ajută la finanțarea teroriștilor Hezbollah. Ea este blocată în Turcia de peste o lună.

Lara a adus de mai multe ori containerele aparținând flotei de stat a Iranului în România, în timp ce Autoritatea Vamală Română afirma într-un răspuns oficial pentru Info Sud-Est că nu știe ce mărfuri intră în port. 

În 10 ianuarie, nava de mărfuri Lara, care venea din Alger, a ajuns în Istanbul, la ora 23:11. De-acolo, Lara urma să plece spre Portul Constanța, conform site-urilor de specialitate care urmăresc în timp real traseele navelor. Însă nava nu a mai părăsit portul din Istanbul, unde se află și în prezent, conform site-urile de trafic maritim. 

O lună mai târziu, în 10 februarie, OFAC a anunțat că Lara a devenit ”bun blocat” în baza impunerii sancțiunilor americane. Concret, Trezoreria SUA acuză nava sub pavilion Saint Kitts și Nevis că era folosită de firma Sea Surf Shipping Limited pentru transportul de îngrășăminte în valoare de milioane de dolari, din Iran în Turcia, declarând în mod fals că marfa provenea din Oman. 

Ce spune Trezoreria SUA

Potrivit OFAC, rețeaua folosea compania Platinum Group International Dış Ticaret Limited Şirketi, cu sediul în Turcia, pentru a intermedia exportul mărfurilor care constau în îngrășăminte de milioane de dolari, ale căror documente de transport erau falsificate pentru ca marfa să pară că provine din Oman. 

Prin această schemă, sancțiunile asupra exporturilor din Iran erau fentate și, în același timp, se produceau bani cash pentru teroriștii Hezbollah, arată Trezoreria SUA. 

Platinum Group a fost înființată în august 2024 de cetățeanul turc Murat Aslan, cu un capital de 30 de milioane de lire turcești, conform nordicmonitor.com.

Din rețea făcea parte și societatea Sea Surf Shipping Limited, cu sediul tot în Turcia (proprietarea navei Lara, sub pavilion Saint Kitts și Nevis) și care transporta mărfuri supuse sancțiunilor, ca parte a unui lanț maritim mai amplu legat de Forța Quds a Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (aripa cea mai dură, aflată în directa subordonare a Ayatollahului Khameni) și de omul de afaceri sirian Abdul Jalil Mallah, afiliat Hezbollah. 

Încărcătura de îngrășăminte a fost încărcată pe nava Brilliance, sub pavilion Panama, deținută de compania Brilliance Maritime Ventures S.A., cu sediul în Panama, despre care Trezoreria a declarat că făcea parte dintr-o flotă administrată anterior de Gardienii Revoluției, prin Quds, și interese afiliate Hezbollah.

OFAC arată că întreaga operațiune a fost coordonată de Ali Qasir, membru al echipei financiare a Hezbollah cu sediul în Iran, care a colaborat cu o rețea de facilitatori sancționați din regiune, între care: 

• Samer Kasbar, directorul companiei-paravan Hokoul SAL Offshore, afiliată Hezbollah; 
• Omul de afaceri sirian Yaser Husayn Ibrahim
• Andrey Viktorovich Borisov (cetățean rus), care a activat din Moscova împreună cu compania comercială turcă Mira İhracat İthalat Petrol, asociată Hezbollah, pentru a procura arme și a transporta mărfuri, conform Trezoreriei SUA.

Nordic Monitor notează că prin desemnarea firmelor turcești și a companiilor de transport maritim implicate, Washingtonul a semnalat că teritoriul Turciei și registrul său comercial sunt din nou exploatate de rețele sancționate pentru a spăla fluxuri comerciale, a transporta bunuri restricționate și a masca originea exporturilor iraniene.

Lara în Portul Constanța

Info Sud-Est a arătat în exclusivitate în iunie 2025 cum, după ce flota maritimă a Iranului a intrat sub sancțiunile Uniunii Europene pentru că transporta drone pentru Rusia, containerele iraniene cu mărfuri au continuat să intre în Portul Constanța, pe nave sub alt pavilion. 

Înainte să ajungă în portul românesc, acestea se întâlneau cu vapoarele iraniene aflate sub interdicție, în diferite porturi, cel mai frecvent în Turcia, arată o investigație Info Sud-Est (ISE). 

Reporterii ISE au urmărit atunci traseele mai multor nave și circuitul documentelor în cadrul procedurii de import / vamă mai bine de jumătate de an: 

Navele cu containerele din Iran intră de fiecare dată în același terminal din Portul Constanța (SOCEP), mărfurile sunt intermediate de aceeași companie din România (Etamad Grup Sea and Land Transport), iar Autoritatea Vamală Română a declarat pentru ISE că nu deține informații despre mărfurile intermediate de societate. 

Citește integral pe Info Sud-Est.