Binance, acuzată că a procesat tranzacții ilicite de 2,35 miliarde de dolari, susține Reuters/ Binance spune că jurnaliștii nu au verificat suficient datele

Potrivit unei investigații Reuters, Binance a procesat tranzacții în valoare de 2,35 miliarde de dolari, provenite din fraude de investiții, atacuri cibernetice și vânzări ilegale de medicamente. Evenimentele ar fi avut loc între 2017 și 2021, înainte ca Binance să instituie măsuri de combatere a spălării banilor, potrivit BFM TV.

Ca reacție la publicarea acestei investigații, Binance a publicat un răspuns pe blogul său, considerând că investigația Reuters s-a bazat pe „date slabe care ar fi putut fi verificate”.

„Nici industria noastră și nici Binance nu sunt perfecte, dar am crescut cu pași repezi în ultimii trei ani. Criptomonedele reprezintă o inovație complet nouă. Și, la fel ca multe autorități de reglementare și factori de decizie politică, încă ne gândim la ceea ce ar trebui să fie un cadru de reglementare adecvat”, se arată în postare.

În apărarea sa, Binance citează, printre altele, cel mai recent raport al firmei specializate Chainalysis, care a constatat că 0,15% din tranzacțiile efectuate cu criptomonede în 2021 au fost asociate cu activități ilicite. Potrivit raportului, această cifră a fost de 0,62% în 2020 și de 3,37% în 2019. „Crypto este incredibil de transparent, infinit mai mult decât economia monetară tradițională, iar acest lucru este bine documentat. Deci, spuneți-ne unde se află adevărata problemă în ceea ce privește spălarea de bani?”, a subliniat Binance.

Reuters a declarat în investigația sa că au avut loc schimburi de e-mailuri între Patrick Hillmann, șeful departamentului de comunicare al Binance, și jurnaliștii Reuters, înainte de publicarea investigației.

În postarea sa, Binance a publicat aceste schimburi (sau o parte din ele) care au avut loc între 23 și 30 mai. În multe puncte se poate observa că cele două entități nu au ajuns la un acord, mai ales în ceea ce privește cifrele menționate de Reuters. De exemplu, potrivit Reuters, Binance a fost folosit pentru a efectua plăți de criptomonede prin intermediul unui site darknet numit Hydra în valoare de 780 de milioane de dolari.

Șeful departamentului de comunicare a considerat această cifră ca fiind „inexactă și exagerată”.

„În plus, confundați expunerea „directă” cu cea „indirectă” și includeți datele de depozite, în timp ce o platformă poate fi trasă la răspundere doar pentru ceea ce face după ce a fost făcută o depunere potențial ilegală. De exemplu, imaginați-vă că un traficant de droguri se apropie de casa dumneavoastră și vă strecoară o pungă cu materiale ilegale în cutia poștală. Evident, nu l-ați fi putut împiedica să depună materialul ilegal, dar este responsabilitatea dumneavoastră să faceți ceea ce trebuie, contactând forțele de ordine și oferindu-le informațiile de care au nevoie pentru a-l prinde pe făptaș”, a declarat Patrick Hillmann în aceste mesaje.

În schimbul de e-mailuri, Binance a declarat că a cheltuit „zeci de milioane de dolari” pentru a recruta o echipă de 120 de specialiști în securitate cibernetică.

Foto: Pexels.com