Home » Articole » Bank of America, acuzată de deficienţe în politicile de combatere a spălării banilor

Bank of America, acuzată de deficienţe în politicile de combatere a spălării banilor

23 dec. 2024

Redacția•

Bank of America, acuzată de deficienţe în politicile de combatere a spălării banilor

sursa foto: captură video

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Urmărește-ne in Discover

Ascultă articolul

O autoritate de reglementare a sectorului bancar din SUA a anunţat luni că a emis un ordin împotriva Bank of America, pentru deficienţe în politicile băncii privind combaterea spălării banilor, transmite Reuters, transmite Agerpres.

Biroul pentru Controlul Monedei (OCC) a cerut băncii măsuri suplimentare, după ce a descoperit că instituţia, printre alte probleme, nu a reuşit să depună la timp rapoartele privind activităţile suspecte şi să efectueze analize privind clienţii, se arată într-un comunicat al OCC.

- articolul continuă mai jos -

Nu a fost impusă amendă băncii americane.

Într-un comunicat, Bank of America a dat asigurări că în ultimul an a lucrat strâns cu autorităţile de reglementare pentru a-şi îmbunătăţi programele privind combaterea spălării banilor şi sancţiunile, şi este bine poziţionată pentru a îndeplini cerinţele ordinului.

bank of america

Știri video

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.

Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.