Consecințele fraudei de 2 miliarde de dolari: Turcia a inclus platformele de tranzacţionare a criptomonedelor pe lista firmelor care trebuie să respecte legile de prevenire a spălării banilor

Turcia a inclus platformele de tranzacţionare a criptomonedelor pe lista firmelor care trebuie să respecte legile de prevenire a spălării banilor şi a finanţării terorismului, potrivit unui decret prezidenţial publicat sâmbătă, transmite News.ro.

Decizia a venit după scandalul uriaș de fraudă din urmă cu câteva săptămâni, când fondatorul platformei turcești de tranzacționare a criptomonedelor Thodex a fugit din țară, iar autoritățile au anunțat că și-ar fi însușit banii investitorilor, o sumă evaluată la 2 miliarde de dolari.

Utilizatorii platformei au intrat în panică după ce Thodex a anunțat întreruperea tranzacțiilor pentru o durată de patru până la cinci zile. În aceste condiții, cei 400.000 de utilizatori ai platformei nu și-au putut retrage investițiile.

Potrivit Gazetei Oficiale, extinderea reglementărilor referitoare la tranzacţiile cu criptomonede intră imediat în vigoare şi se referă şi la ”furnizorii de servicii privind activele cripto”.

Luna trecută, banca centrală a Turciei a interzis utilizarea activelor cripto pentru plăţi pe motiv că astfel de tranzacţii erau riscante. În zilele care au urmat, activitatea a două platforme de tranzacţionare de criptomonede din Turcia a fost oprită în cadrul unor investigaţii separate.

Articolul continuă mai jos

G4Food

Chec cu aromă de cafea, o variantă de mic dejun care ne introduce în atmosfera de weekend. Merge și ca desert, servit cu o cremă interesantă, de vanilie sau de mascarpone

Redacția

Cadoul special oferit de Donald Trump lui Cristiano Ronaldo: „Cheia Casei Albe”

Ancheta asupra uneia dintre ele, Thodex, a dus, joi, la arestarea a şase suspecţi, inclusiv fraţii directorului general al acesteia, Faruk Fatih Ozer, pe care autorităţile turce îl caută după ce a plecat în Albania.

Sursa: economedia.ro