perchezitii eppo

BREAKING: EPPO efectuează percheziții în Galați într-o investigație privind o fraudă de 850.000 de euro legată de sisteme de irigații

•
14 mart.
Parchetul European (EPPO) din Iași (România) a efectuat joi patru percheziții în județul Galați, într-o investigație privind o fraudă de 850.000 de euro, implicând un proiect de modernizare a sistemelor de irigații, finanțat de UE, anunță EPPO potrivit G4Food.ro. Este vorba despre o cooperativă agricolă care a obținut finanțare pentru un proiect de modernizare a […]
BREAKING: EPPO efectuează percheziții în Galați într-o investigație privind o fraudă de 850.000 de euro legată de sisteme de irigații

BREAKING Percheziții ale Parchetului European în România într-o anchetă privind achiziționarea frauduloasă de remorchere / Sunt vizați funcționari din Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați și Autoritatea Navală Română / Prejudiciu de 7 milioane euro

•
27 mart. • 5
Parchetul European (EPPO), biroul din Cluj-Napoca, conduce 12 percheziții în cadrul unei anchete care vizează funcționari ai Administrației Fluviale a Dunării de Jos Galați (AFDJ) și ai Autorității Navale Române (ANR). În cauză este vorba despre o suspiciune de fraudă legată de achiziția a două remorchere – ambarcațiuni puternice folosite pentru tractarea unor ambarcațiuni și […]
BREAKING Percheziții ale Parchetului European în România într-o anchetă privind achiziționarea frauduloasă de remorchere / Sunt vizați funcționari din Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați și Autoritatea Navală Română / Prejudiciu de 7 milioane euro

Percheziții ale Parchetului European în mai multe județe din România, inclusiv la instituții publice din Bacău și Neamț / Ancheta vizează o fraudă de 1,6 milioane de euro / 11 persoane vor fi duse la audieri

•
03 aug.
Parchetul European (EPPO) din Cluj-Napoca și Iași (România) a efectuat, joi, percheziții în 17 locații, inclusiv în instituții publice, în cadrul unei anchete privind o fraudă de 1,6 milioane de euro în legătură cu fonduri europene și naționale destinate promovării ocupării forței de muncă. Perchezițiile au avut loc la domiciliile unor funcționari publici și în […]
Percheziții ale Parchetului European în mai multe județe din România, inclusiv la instituții publice din Bacău și Neamț / Ancheta vizează o fraudă de 1,6 milioane de euro / 11 persoane vor fi duse la audieri

Autoritatea Vamală Română anunță că sesizarea sa a declanșat ancheta Parchetului European la vama Siret 

•
05 apr.
Autoritatea Vamală Română a anunțat, miercuri, că sesizarea sa a declanșat ancheta Parchetului European la vama Siret, unde au avut loc percheziții în legătură cu o schemă de fraudă vamală orchestrată pentru a se sustrage de la plata taxelor și impozitelor vamale pentru tutunul importat. „Vă facem cunoscut faptul că Autoritatea Vamală Română este cea […]
Autoritatea Vamală Română anunță că sesizarea sa a declanșat ancheta Parchetului European la vama Siret 

Operațiune de amploare a Parchetului European în Italia: 18 persoane reținute la Veneția, suspectate că au dezvoltat un sistem complex de fraudă pentru a evita plata TVA / Prejudiciul este estimat la 58 de milioane de euro

•
26 ian.
Parchetului European a efectuat, joi, 30 de percheziții în regiunea Veneto și în alte regiuni din nordul Italiei, la care au participat peste 100 de ofițeri ai Poliției Financiare și „cash dogs”, în urma cărora 18 persoane au fost reținute, fiind suspectate că au dezvoltat un sistem complex de fraudă cu societăți care vindeau articole de […]
Operațiune de amploare a Parchetului European în Italia: 18 persoane reținute la Veneția, suspectate că au dezvoltat un sistem complex de fraudă pentru a evita plata TVA / Prejudiciul este estimat la 58 de milioane de euro

Percheziţii ale Parchetului European în Ţările de Jos, în cadrul unei anchete care vizează sustragerea de la plata TVA din vânzări online de parfumuri şi produse electronice / S-au folosit firme fantomă şi conturi bancare din mai multe state europene

•
23 nov. • 5
Parchetul European (EPPO) a făcut, miercuri, mai multe percheziţii în Ţările de Jos, în cadrul unei anchete în curs de desfăşurare privind o presupusă organizaţie infracţională care vinde online parfumuri şi produse electronice, cu intenţia de a nu plăti TVA pentru aceste vânzări. În urma descinderilor, au fost confiscate mii de calculatoare, telefoane mobile şi […]
Percheziţii ale Parchetului European în Ţările de Jos, în cadrul unei anchete care vizează sustragerea de la plata TVA din vânzări online de parfumuri şi produse electronice / S-au folosit firme fantomă şi conturi bancare din mai multe state europene