perchezitii eppo

BREAKING: EPPO efectuează percheziții în Galați într-o investigație privind o fraudă de 850.000 de euro legată de sisteme de irigații

BREAKING: EPPO efectuează percheziții în Galați într-o investigație privind o fraudă de 850.000 de euro legată de sisteme de irigații

•
14 mart.
BREAKING Percheziții ale Parchetului European în România într-o anchetă privind achiziționarea frauduloasă de remorchere / Sunt vizați funcționari din Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați și Autoritatea Navală Română / Prejudiciu de 7 milioane euro

BREAKING Percheziții ale Parchetului European în România într-o anchetă privind achiziționarea frauduloasă de remorchere / Sunt vizați funcționari din Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați și Autoritatea Navală Română / Prejudiciu de 7 milioane euro

•
27 mart. • 5
Percheziții ale Parchetului European în mai multe județe din România, inclusiv la instituții publice din Bacău și Neamț / Ancheta vizează o fraudă de 1,6 milioane de euro / 11 persoane vor fi duse la audieri

Percheziții ale Parchetului European în mai multe județe din România, inclusiv la instituții publice din Bacău și Neamț / Ancheta vizează o fraudă de 1,6 milioane de euro / 11 persoane vor fi duse la audieri

•
03 aug.
Autoritatea Vamală Română anunță că sesizarea sa a declanșat ancheta Parchetului European la vama Siret 

Autoritatea Vamală Română anunță că sesizarea sa a declanșat ancheta Parchetului European la vama Siret 

•
05 apr.
Autoritatea Vamală Română a anunțat, miercuri, că sesizarea sa a declanșat ancheta Parchetului European la vama Siret, unde au avut loc percheziții în legătură cu o schemă de fraudă vamală orchestrată pentru a se sustrage de la plata taxelor și impozitelor vamale pentru tutunul importat. „Vă facem cunoscut faptul că Autoritatea Vamală Română este cea […]
Operațiune de amploare a Parchetului European în Italia: 18 persoane reținute la Veneția, suspectate că au dezvoltat un sistem complex de fraudă pentru a evita plata TVA / Prejudiciul este estimat la 58 de milioane de euro

Operațiune de amploare a Parchetului European în Italia: 18 persoane reținute la Veneția, suspectate că au dezvoltat un sistem complex de fraudă pentru a evita plata TVA / Prejudiciul este estimat la 58 de milioane de euro

•
26 ian.
Percheziţii ale Parchetului European în Ţările de Jos, în cadrul unei anchete care vizează sustragerea de la plata TVA din vânzări online de parfumuri şi produse electronice / S-au folosit firme fantomă şi conturi bancare din mai multe state europene

Percheziţii ale Parchetului European în Ţările de Jos, în cadrul unei anchete care vizează sustragerea de la plata TVA din vânzări online de parfumuri şi produse electronice / S-au folosit firme fantomă şi conturi bancare din mai multe state europene

•
23 nov. • 5