Spălare de bani în Franţa: O vilă luxoasă de 120 de milioane de euro, al cărei „beneficiar efectiv” ar fi gigantul rus Gazprom, confiscată pe Coasta de Azur

Justiţia franceză a confiscat o vilă în valoare de 120 de milioane de euro pe Coasta de Azur, al cărei „beneficiar efectiv” ar fi gigantul rus Gazprom, ca parte a unei investigaţii pentru spălare de bani, a transmis luni procuratura din Paris, confirmând o informaţie din Le Monde, potrivit AFP, transmite Agerpres.

Parchetul a deschis o anchetă pentru spălare de bani în formă agravată pentru fapte săvârşite începând cu 11 decembrie 2009 la Paris, în Cipru, în Rusia şi la Roquebrune-Cap-Martin (Alpii Maritimi), privind ‘Villa del Mare’, devenită ‘Villa Irina Maria’.

Înfiinţată în 2009, compania Maritime Villa Holding a achiziţionat această vilă pentru 70 de milioane de euro în 2010 – valoarea sa actuală este estimată la aproximativ 120 de milioane de euro.

Recomandări Video:

Articolul continuă mai jos...

Sfaturi despre cum să faci față meselor de Paște ca să nu îți afecteze dieta

4:31

Din scaunul rulant, campion național la raliu intrat în Cartea Recordurilor

4:58

Sfaturi pentru a evita să te simți prea plin după o masă

05:35

Dispozitivul care va fi obligatoriu pe mașinile înmatriculate începând cu 6 iulie 2024

2:50

Au fost operați primii pacienți în spitalul construit din donații de asociația „Dăruiește Viață”

23:06

Prin intermediul companiilor Subville Sarl şi Leyson Holdings Limited, beneficiarul acestei achiziţii a fost miliardarul ruso-armean Samvel Karapetian, conform procuraturii.

„Există indicii că schemele succesive de achiziţie a vilei au fost făcute în numele unor companii diferite, ai căror proprietari indirecţi ar echivala cu transformarea Gazprom în beneficiarul efectiv”, a continuat aceeaşi sursă.

La 12 februarie, în conformitate cu rechiziţiile Procuraturii, vila şi acţiunile societăţii care deţine vila, SNC Maritime Villa Holding, au fost puse sub sechestru.

Procuratura din Paris a deschis investigaţii suplimentare cu privire la condiţiile de achiziţionare şi finanţare a activelor care ar putea aparţine oamenilor de afaceri ruşi.

Justiţia a confiscat bunurile imobiliare ale lui Aleksandr Pumpianski: acţiuni ale companiei şi creanţe referitoare la două proprietăţi viticole din Franţa, precum şi diverse terenuri de construcţie şi imobiliare, inclusiv o cabană în Haute-Savoie, în Alpii francezi, pentru o sumă totală estimată la 35 de milioane de euro.

Într-o altă anchetă, o cabană de lux din Courchevel, în Alpi, evaluată la 24 de milioane de euro, a fost, de asemenea, confiscată în septembrie 2023.

În fiecare dintre aceste cazuri, investigaţiile sunt în desfăşurare.