Sechestru de 56 de milioane de lei instituit de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul construcțiilor prin neplata impozitelor către stat

Adaugă-ne ca sursă preferată

Urmărește-ne in Discover

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti au pus sechestru pe mai multe bunuri (terenuri, apartamente, locuinţe) în valoare de 56 milioane de lei, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul construcţiilor, în care au fost trimişi în judecată patru administratori de firme pentru neplata către stat a impozitelor pe salariile angajaţilor, transmite Agerpres.

Acuzaţiile din dosar sunt de evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi folosirea cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului societăţii, în acest caz fiind trimise în instanţă şi trei firme.

Cel care a coordonat întreaga operaţiune este un bărbat în vârstă de 48 de ani, trimis în judecată în stare de arest la domiciliu pentru săvârşirea a trei infracţiuni de reţinere şi neplată, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadenţă, a impozitelor şi contribuţiilor, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi folosirea cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului societăţii.

Ceilalţi trei inculpaţi (bărbaţi în vârstă de 56, 57 şi 58 de ani), numiţi succesiv administratori ai societăţilor, au fost trimişi în judecată pentru complicitate la reţinerea şi neplata impozitelor şi contribuţiilor, în formă continuată, iar cele trei firme sunt acuzate de reţinere şi neplată a impozitelor şi contribuţiilor.

Conform unui comunicat al Parchetului, în perioada martie 2022 – ianuarie 2026, inculpatul coordonator a administrat, în drept sau în fapt, cele trei societăţi comerciale, în cadrul cărora a reţinut la sursă, cu ocazia plăţii salariilor angajaţilor, impozitul pe venit şi contribuţiile de asigurări sociale şi de asigurări sociale de sănătate. Deşi sumele au fost declarate lunar organelor fiscale, acestea nu au fost plătite către bugetul de stat până la scadenţă şi nici în cel mult 60 de zile de la acest termen, prejudiciul total astfel produs fiind de 4.029.018 lei.

Pentru a ascunde faptul că el era cel care controla societăţile, inculpatul coordonator i-a atras în activitatea infracţională pe ceilalţi trei inculpaţi, pe care i-a numit administratori în drept ai societăţilor, aceştia acceptând mecanismul prin care sumele reţinute de la salariaţi nu erau virate bugetului de stat.

Totodată, ancheta a stabilit că inculpatul coordonator a falsificat mai multe înscrisuri sub semnătură privată – printre care un contract de împrumut antedatat, prin care atesta în mod nereal acordarea unui împrumut de aproximativ 59,7 milioane de lei uneia dintre societăţi – pe care le-a folosit în cadrul procedurii de insolvenţă a societăţii respective, pentru înscrierea la masa credală a unor creanţe fictive şi pentru stingerea frauduloasă a unor creanţe reale ale societăţii, în valoare de aproximativ 29,7 milioane de lei, în beneficiul unei alte societăţi din grup, în care avea interese directe.

În cursul urmăririi penale a fost instituit sechestrul asigurător, în vederea reparării pagubei, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, asupra a 16 bunuri imobile – terenuri, apartamente, locuinţe şi o construcţie cu mai multe niveluri – în valoare totală de 56 de milioane de lei, înregistrate pe numele unui membru al familiei inculpatului coordonator, probele administrate indicând că bunurile se aflau în controlul acestuia.