Home » Economie » Se modifică Legea Spălării Banilor. Firmă de avocatură: societățile cu asociaţi persoane fizice sunt obligate să declare anual beneficiarul real al activităţii,

Se modifică Legea Spălării Banilor. Firmă de avocatură: societățile cu asociaţi persoane fizice sunt obligate să declare anual beneficiarul real al activităţii,

30 apr. 2021
Se modifică Legea Spălării Banilor. Firmă de avocatură: societățile cu asociaţi persoane fizice sunt obligate să declare anual beneficiarul real al activităţii,
Foto: Pixabay
Ascultă articolul

Legea Spălării Banilor se modifică de vineri, iar firmele cu asociaţi persoane fizice sunt obligate să declare anual beneficiarul real al activităţii, se arată într-un comunicat transmis de firma de avocatură ONV LAW, citat de News.ro. Avocații mai precizează că revine declaraţia anuală, ceea ce înseamnă un pas birocratic în plus.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -

“Începând de astăzi (n.r- vineri) intră în vigoare Legea 101/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative”, anunţă ONV LAW. Firma de avocatură susţine că principala modificare este că şi persoanele juridice (firmele) cu asociaţi doar persoane fizice, care erau exceptate până în prezent, trebuie să declare beneficiarul real al activităţii economice la Registrul Comerţului.  „De asemenea, o altă modificare este că firmele cu asociaţi persoane juridice trebuie să depună anual declaraţia privind beneficiarul real. Acesta este un pas birocratic în plus ce va crea multe neînţelegeri la nivelul antreprenorilor referitor la momentul depunerii declaraţiei”, afirmă avocatul şi specialistul în drept comercial în cadrul ONV LAW, Ana Petrescu. Înainte de aceste modificări, declaraţia trebuia depusă doar la înmatriculare şi ori de câte ori intervenea o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real declarat, iar aceste obligaţii rămân de asemenea valabile.

Conform noilor reglementări, s-a reinstituit obligaţia depunerii declaraţiei anuale. Aceasta se depune la Registrul Comerţului în care este înmatriculată persoana juridică în termen de 15 zile de la aprobarea situaţiilor financiare anuale, iar dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declaraţia se depune în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.

Citește integral pe economedia.ro

Comentarii

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Citește și

Chec cu aromă de cafea, o variantă de mic dejun care ne introduce în atmosfera de weekend. Merge și ca desert, servit cu o cremă interesantă, de vanilie sau de mascarpone
Chec cu aromă de cafea, o variantă de mic dejun care ne introduce în atmosfera de weekend. Merge și ca desert, servit cu o cremă interesantă, de vanilie sau de mascarpone
Cadoul special oferit de Donald Trump lui Cristiano Ronaldo: „Cheia Casei Albe”
Cadoul special oferit de Donald Trump lui Cristiano Ronaldo: „Cheia Casei Albe”
Rusia revendică cucerirea oraşului Kupiansk, în estul Ucrainei, în timpul unei vizite a lui Putin la un punct de comandament al grupării de trupe Vest
Rusia revendică cucerirea oraşului Kupiansk, în estul Ucrainei, în timpul unei vizite a lui Putin la un punct de comandament al grupării de trupe Vest
• 1
O universitate din Cairo a creat un medicament natural care imită efectul de slăbire al Ozempic / Se bazează pe scorțișoară, ghimbir și ceai verde / Evită potențialele efecte adverse ale injecțiilor cu GLP-1
O universitate din Cairo a creat un medicament natural care imită efectul de slăbire al Ozempic / Se bazează pe scorțișoară, ghimbir și ceai verde / Evită potențialele efecte adverse ale injecțiilor cu GLP-1
VIDEO EXCLUSIV Profesorul care îi provoacă pe tineri să își construiască propriul chatbot: „Dacă refuzi să o înțelegi, tehnologia nu dispare, alții o vor folosi” / Interviu cu Dr. Simina Mariș, specialist în educația STEM și cercetare aplicată
VIDEO EXCLUSIV Profesorul care îi provoacă pe tineri să își construiască propriul chatbot: „Dacă refuzi să o înțelegi, tehnologia nu dispare, alții o vor folosi” / Interviu cu Dr. Simina Mariș, specialist în educația STEM și cercetare aplicată
Ministrul Finanţelor: Dacă ne gândim cum au evoluat cheltuielile de personal, vă spun că în 2022 erau 117 miliarde, astăzi sunt 170 de miliarde. Deci practic în acest interval, între 2022 şi 2025, avem o creştere de 53 de miliarde, de aproape 43%
Ministrul Finanţelor: Dacă ne gândim cum au evoluat cheltuielile de personal, vă spun că în 2022 erau 117 miliarde, astăzi sunt 170 de miliarde. Deci practic în acest interval, între 2022 şi 2025, avem o creştere de 53 de miliarde, de aproape 43%
Sute de milioane de euro cheltuiți în ultimii 14 ani cu legea eutanasiei: „Se cheltuie bani doar pentru ca niște șmecheri să se îmbogățească. Așa nu se rezolvă problema câinilor fără stăpân din România” / Propunerea de eliminare a eutanasiei din legislație, depusă luni, la Parlament (VIDEO)
Sute de milioane de euro cheltuiți în ultimii 14 ani cu legea eutanasiei: „Se cheltuie bani doar pentru ca niște șmecheri să se îmbogățească. Așa nu se rezolvă problema câinilor fără stăpân din România” / Propunerea de eliminare a eutanasiei din legislație, depusă luni, la Parlament (VIDEO)
SUA ordonă închiderea redacţiei ungare a postului Radio Europa Liberă
SUA ordonă închiderea redacţiei ungare a postului Radio Europa Liberă
40 de exemplare de animale noi, la Zoo Târgu Mureș / Animalele au intrat în programele de conservare, înainte de a putea fi vizitate
40 de exemplare de animale noi, la Zoo Târgu Mureș / Animalele au intrat în programele de conservare, înainte de a putea fi vizitate
Ministrul Justiției: Aducerea în ţară a celor trei persoane urmărite internaţional este rezultatul unei proceduri de extrădare, ele nu au venit voluntar şi liber pentru a se prezenta în faţa autorităţilor
Ministrul Justiției: Aducerea în ţară a celor trei persoane urmărite internaţional este rezultatul unei proceduri de extrădare, ele nu au venit voluntar şi liber pentru a se prezenta în faţa autorităţilor

Top Articole

EXCLUSIV Curtea de Justiție a UE a stabilit: salariile și pensiile magistraților trebuie să fie mari, dar corelate cu salariul mediu din România
EXCLUSIV Curtea de Justiție a UE a stabilit: salariile și pensiile magistraților trebuie să fie mari, dar corelate cu salariul mediu din România
BREAKING Noul plan americano-rus pentru ”pace” în Ucraina provoacă revoltă la Kiev, Zelenski refuză o întâlnire cu emisarul lui Trump / The Economist: Un plan teribil, ca o capitulare, croit pentru Rusia
BREAKING Noul plan americano-rus pentru ”pace” în Ucraina provoacă revoltă la Kiev, Zelenski refuză o întâlnire cu emisarul lui Trump / The Economist: Un plan teribil, ca o capitulare, croit pentru Rusia
BREAKING Președintele Trump presează Ucraina să cedeze Rusiei teritorii și să primească o ”taxă de închiriere”. Limba rusă ar deveni limbă oficială în Ucraina. Ginerele lui Trump, implicat în negocieri
BREAKING Președintele Trump presează Ucraina să cedeze Rusiei teritorii și să primească o ”taxă de închiriere”. Limba rusă ar deveni limbă oficială în Ucraina. Ginerele lui Trump, implicat în negocieri
Administratorul unui centru pentru vârstnici din Voluntari, care a folosit acte false pentru autorizare şi a mutat beneficiarii la hotel pentru o noapte, astfel încât să nu fie găsiţi la control, a încheiat un acord de recunoaştere cu DNA
Administratorul unui centru pentru vârstnici din Voluntari, care a folosit acte false pentru autorizare şi a mutat beneficiarii la hotel pentru o noapte, astfel încât să nu fie găsiţi la control, a încheiat un acord de recunoaştere cu DNA
Ce se știe despre planul secret al SUA pentru a pune capăt războiului din Ucraina, care echivalează, de facto, cu capitularea Kievului / Marele mister: ce obligații își asumă Kremlinul
Ce se știe despre planul secret al SUA pentru a pune capăt războiului din Ucraina, care echivalează, de facto, cu capitularea Kievului / Marele mister: ce obligații își asumă Kremlinul

Cele mai noi articole

Actorul Kevin Spacey spune că este fără adăpost și locuiește în hoteluri / Crede că va reveni la Hollywood dacă Scorsese sau Tarantino l-ar suna / Duminică a cântat într-un club de noapte în Cipru
Actorul Kevin Spacey spune că este fără adăpost și locuiește în hoteluri / Crede că va reveni la Hollywood dacă Scorsese sau Tarantino l-ar suna / Duminică a cântat într-un club de noapte în Cipru
Casa Albă confirmă că Rubio și Witkoff au pregătit un „plan de pace” pentru Ucraina
Casa Albă confirmă că Rubio și Witkoff au pregătit un „plan de pace” pentru Ucraina
Uitați de salariul de 1 trilion de dolari al lui Elon Musk / Ultimul său pachet salarial ar putea anula profitul Tesla pe ani întregi
Uitați de salariul de 1 trilion de dolari al lui Elon Musk / Ultimul său pachet salarial ar putea anula profitul Tesla pe ani întregi
Nazare afirmă că este suficient timp ca pachetul legislativ privind majorarea unor taxe şi impozite să fie promulgat în anul 2025 ca să poată fi aplicat cu 1 ianuarie: Ne-a trecut glonţul pe la tâmplă
Nazare afirmă că este suficient timp ca pachetul legislativ privind majorarea unor taxe şi impozite să fie promulgat în anul 2025 ca să poată fi aplicat cu 1 ianuarie: Ne-a trecut glonţul pe la tâmplă
VIDEO Ludovic Orban acuză voalat serviciile de informații în legătură cu plecarea sa de la Cotroceni: ”Voiam să fac o postare azi: Orban – out, Pahonțu – in. All in”
VIDEO Ludovic Orban acuză voalat serviciile de informații în legătură cu plecarea sa de la Cotroceni: ”Voiam să fac o postare azi: Orban – out, Pahonțu – in. All in”